公司决策 - 2025年11月24日公司审议通过注销卡塔尔分公司议案[3] - 授权经营层办理清算及注销事宜[3] 分公司信息 - 英文名为JULI SLING CO., LTD（QATAR BRANCH），位于卡塔尔多哈[3] - 经营范围为索具产品销售和相关服务[3] 注销情况 - 因世界杯项目完结、整合资源注销[4][5] - 不构成关联交易和重大资产重组，不影响报表范围[3][5]

独立董事提名 - 蔡昌被提名为巨力索具第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称且 5 年以上全职工作经验[17] 合规情况 - 蔡昌及直系亲属持股、任职等符合规定，近 12 个月无相关情形[20][21][25] - 近 36 个月未受刑事处罚、行政处罚、交易所谴责批评[28][30] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在巨力索具任职未超六年[32][34] 声明时间 - 声明时间为 2025 年 11 月 25 日[37]

董事会提名 - 巨力索具第七届董事会提名董国云为第八届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 董国云已通过公司第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 董国云及其直系亲属无相关股份及任职问题，无不良记录，任职公司数量合规[20][21][26][32][34][35][36] 声明日期 - 声明日期为2025年11月25日[41]

独立董事提名 - 董国云被提名为巨力索具第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 近三十六个月无相关处罚和谴责通报[28][30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[32] - 具备相关知识和经验，通过资格审查[16][2] - 不存在不得担任董事情形，符合任职条件[3][4][5]

董事会选举 - 公司董事会提名委员会审核第八届董事会董事候选人任职资格[2] - 拟选举非独立董事候选人有杨建国等4人[2] - 拟选举独立董事候选人有董国云等3人[3] 候选人情况 - 非独立董事候选人提名合规，具备任职条件[2] - 独立董事候选人提名合规，符合独立性要求[3] - 独立董事候选人均为会计专业人士[4] 后续流程 - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核[4] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[2][4] - 审查意见日期为2025年11月25日[5]

巨力索具股份有限公司 独立董事提名人声明 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ （崔志娟） 提名人巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会现就提 名崔志娟为公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过巨力索具股份有限 ...

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2025-054 巨力索具股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将于 2025 年 12 月 10 日届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章 程》、《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。于 2025 年 11 月 24 日，公司召开了第七届董事会第三十九次会议，分别审议 通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立 董事的议案》。 现将有关事项公告如下： 公司第八届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名，并经第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提 名杨建国先生、杨超先生、李彦英女士、张亚男女士 4 名人员为公司第八届董事 会非独立董事候选人，另一名非独立董事人选将由公司召开职工代表大会选举产 生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会；同意提名董国云先生、崔志娟 ...

巨力索具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （崔志娟） 声明人崔志娟作为巨力索具股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人巨力索具股份有限公司董事会提名为巨力索具股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过巨力索具股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...

巨力索具股份有限公司 独立董事提名人声明 （蔡昌） 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会现就提 名蔡昌为公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过巨力索具股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名 ...

1、完善公司法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任； 证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2025-055 巨力索具股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开了第 七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体 情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作(2025 年修订)》、《上市公司章程指引(2025 年修订)》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 的有关条款进行修订。 本次《公司章程》具体修订内容如下: 2、完善股东、股东会的相关制度，新增控股股东和实际控制人相关内容； 3、完善董事、董事会及专门委员会的要求，新增董事会专门委员会、独立 董事等相关内容； 4、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 5、删除《公司章程》中"监事会"的有关内容，监事会的职权 ...