关联交易审议 - 哈森商贸与关联方共同投资设立参股公司 交易通过货币出资方式实现同股同价 符合公平合理原则 [1] - 独立董事一致认为关联交易程序合法合规 遵循公开、公平、公正的市场化原则 未损害公司及中小股东利益 [1] - 议案获独立董事全票通过 3票同意0票反对0票弃权 将提交董事会审议 [1][2] 会议程序 - 第五届董事会独立董事专门会议于2025年9月2日以通讯方式召开 由独立董事郭春然召集并主持 [1] - 会议符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定要求 [1] - 三位独立董事郭春然、何萍、邱振伟均参与表决 [2]

会议基本情况 - 恒通物流股份有限公司召开2025年第二次独立董事专门会议 [1] - 会议实际出席独立董事3人 由独立董事孙德坤主持 [1] - 会议召集召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定 [1] 议案审议结果 - 审议通过《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》 [1] - 议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 参与表决独立董事包括孙德坤 高建军 胡元木 [2] 风险评估结论 - 南山集团财务有限公司作为非银行金融机构 其业务范围 业务流程及风险控制制度受国家金融监督管理总局严格监管 [1] - 报告期内未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》等金融法规的情形 [1] - 财务公司资金 信贷 稽核 信息管理等方面未发现重大缺陷 [1] - 财务公司运营合规 内部控制制度健全 [1] - 公司与财务公司关联存贷款等金融业务风险可控 [1] - 相关业务不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形 [1]

公司治理与会议程序 - 巨力索具股份有限公司于2025年8月14日以现场表决方式召开独立董事专门会议 会议应出席独立董事3名 实际出席3名 董事会秘书列席 会议符合《上市公司独立董事管理办法》及交易所相关规则 [1] - 全体独立董事共同推举梁建敏主持会议 会议以书面通知形式于2025年8月1日发出 [1] - 独立董事梁建敏 崔志娟 董国云签署会议决议文件 [2] 关联交易审议结果 - 独立董事认定日常关联交易基于公司日常经营和业务发展需求 属正常商业交易行为 [1] - 交易定价依据和过程遵循公平公开公正原则 未损害公司及股东利益 不影响公司独立性 [1] - 同意将《关于与关联方签订合同涉及关联交易的议案》提交董事会审议 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [1]