内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等属内幕信息知情人[2] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[3] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[5] 信息报送与报备 - 内幕信息公开披露后5个工作日内向河北证监局报送知情人名单[4][5][6][8] - 内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内向深交所报备知情人档案[6] - 内幕信息依法披露后5个交易日内向深交所报送重大事项进程备忘录[8] - 筹划重大资产重组首次披露重组事项时向深交所报送知情人档案[8] - 首次披露重组事项至披露报告书期间有重大变化应补充提交知情人档案[8] 其他规定 - 内幕信息知情人或责任人应在当日内告知公司证券事务部[9] - 相关负责人和内幕信息知情人应配合做好登记备案工作[10] - 向控股股东、实际控制人提供内幕信息需经董事会审议通过并报备[12] - 证券事务部组织填写档案、核实信息后交董事会秘书向深交所报备[13] - 向控股股东、实际控制人提供未公开信息需经多部门审核审批并报备[14] - 内幕信息知情人员变动后2个工作日内向河北证监局重新报备[14] - 内幕信息知情人档案保存期限为10年[15] - 证券交易异常或媒体报道有影响时公司应及时了解情况并披露澄清[15] - 发现内幕信息知情人员违法违规应向河北证监局报告[17] - 加强对内幕信息知情人员的教育培训[17]

独立董事制度内容 - 制定独立董事年报工作制度完善治理结构[3] - 审计前会同审计委员会沟通审计安排并关注业绩预告[2] - 出具初步审计意见后与其沟通问题并记录[4] - 发现违法违规要求纠正并报告[6] - 关注董事会审议事项决策程序[9] - 2名及以上认为会议材料问题可书面要求延期[9] - 对年报异议可聘请外部机构，费用公司承担[10] - 对年度报告签署书面确认意见[11] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、解释及修订[13] - 制度自董事会审议通过之日起实施[14]

第二章 任职资格 巨力索具股份有限公司 董事会秘书工作细则 巨力索具股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证 券交易所报告。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好 的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 拟聘任的董事会秘书除应符合高级管理人员的任职要求外，公司应说明候选人 是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否 - 1 - 第一条 为了促进巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分发挥 董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《巨力索具股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本工作细则。 第二 ...

投资范围与管理 - 对外投资分主业和非主业投资，非主业含股权、证券、风险投资等[2][3] - 实行专业管理和逐级审批制度，归口部门为董事会办公室[7][10] 投资限制与计算 - 闲置募集资金补充流动资金后十二个月内不得用于非主营业务投资[11] - 非主营业务投资按连续十二个月累计发生额计算[18] 子公司与参股公司投资 - 子公司非主营业务投资视同公司行为[11][19] - 参股公司投资影响业绩需及时披露[11][19] 审查与披露 - 审计委员会年末审查非主营业务投资进展[22] - 风险投资按要求及时披露进展[23][24] 投资后续与责任 - 投资完成总裁组织验收评估并报告[16] - 违规投资责任人承担连带责任[15] - 怠于履职责任人处分并赔偿[20] 制度相关 - 制度由董事会解释，股东会决议通过施行[20] - 未尽事宜按法律和章程执行[20]

巨力索具股份有限公司 股东会议事规则 巨力索具股份有限公司 股东会议事规则 （须经公司股东会审议通过） 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"），说明原因并公告。 - 1 - 第一条 为规范巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《巨力索具股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司股东会在 ...

巨力索具股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 巨力索具股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 （须经公司股东会审议通过） 1 第一条 为进一步完善巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范 控股股东的行为，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益，贯彻证券市场 公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息披露等相关工 作。本制度中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于其关联方。 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有公司股本总额 50%以上的股东；或者持有股份 的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议 产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有本公司股份，或者其直接持有的股份达 不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安 ...

巨力索具股份有限公司 信息披露豁免与暂缓管理制度 巨力索具股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的 信息不违反国家保密规定。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以 1 第一条 为规范巨力索具股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、豁免行为， 确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《巨力索具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中 豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审 核程序后实施。 第四 ...

巨力索具股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 巨力索具股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （须经公司股东会审议通过） 第一章 总 则 给公司关联方资金,为公司关联方承担担保责任而形成的债权,其他在没有商品 和劳务提供情况下给公司关联方使用的资金。 第四条 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的, 应当承担赔偿责任。公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义 务。 第二章 防止资金占用原则与公司关联方资金往来规范 1 第一条 为规范巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")与控股股东、实际控制人及 其他关联方(以下简称"公司关联方")的资金往来,避免公司关联方占用公司资 金,保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益,建立防范公司关联方占用公 司资金的长效机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、 规范性文件,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本规则所称的"关联方",与现行有效的深圳证券交易 ...

担保申请 - 未经批准公司及子公司不得对外或相互担保[3] - 申请担保人提前15个工作日提交申请书及附件[9] - 提交申请书时需提供与担保相关资料[12] 审批流程 - 财务部与董事会办公室调查后形成书面报告履行审批程序[13][14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[17] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审议[17] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[18] - 连续十二个月内担保金额超相关标准需股东会审议[19] - 应由董事会审批的对外担保需特定董事同意[22] 表决规则 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事三分之二以上通过[21] - 公司为持有5%以下股份股东提供担保，该股东不参加表决[21] 后续管理 - 被担保人未履行还款义务公司需及时披露担保事项[31] - 公司指派专人关注被担保人情况并汇报[27] - 特定对外担保须及时披露相关决议及占比[30] 特殊情况 - 为全资或控股子公司（其他股东按权益同等比例担保）提供担保可豁免提交股东会审议[20] - 公司与其合并范围内控股子公司间交易可豁免披露和履行程序[21] 制度施行 - 制度自股东会决议通过之日起施行，由董事会负责解释[36] 经办部门 - 对外担保由财务部门经办、审计部协助办理[26]

公司决策 - 2025年11月24日公司审议通过注销卡塔尔分公司议案[3] - 授权经营层办理清算及注销事宜[3] 分公司信息 - 英文名为JULI SLING CO., LTD（QATAR BRANCH），位于卡塔尔多哈[3] - 经营范围为索具产品销售和相关服务[3] 注销情况 - 因世界杯项目完结、整合资源注销[4][5] - 不构成关联交易和重大资产重组，不影响报表范围[3][5]