海峡股份清明节假期服务举措 - 公司联合多方推出三大服务举措，通过地磅前置、绿通优先、专班护航等创新模式，全力缩短待渡时间、简化流程，助力货车"一站式"畅行琼州海峡 [1] 地磅前置模式 - 创新推行"地磅前置"收费模式，进港货车可在过磅时同步完成称重缴费，无需二次抽检，大幅减少车辆在港区内的滞留时间 [2] - 该模式由海峡股份联合琼崖（三亚）现代农业科技有限公司共同实施 [2] 绿通车辆优先服务 - 为运输鲜活农产品的绿通车辆提供全流程优先服务，包括预约推荐、快速办理和高效登船 [3] - 建议货车司机优先选择运力充沛的秀英港，通过"琼州海峡轮渡管家"或"新海港"微信公众号提前预约购票 [3] - 绿通车辆进港后，司机无需下车即可通过公众号推送信息完成缴费、办单等手续，实现"一站式"服务 [3] - 购票后按指引直达检票通道，凭登船卡至指定泊位等候登船，全程"绿灯"通行 [3] - 货车需在预约成功后5小时内进港，超时需重新预约 [4] 货车运输专班 - 清明节期间特别增设30个货车运输专班，覆盖新海港、秀英港等重点港口 [5] - 专班将根据实时车流量动态调整发班频次 [5] - 配合港口"人车分离""货车专用通道"等安全措施，为司机提供高效、安全的过海环境 [5] - 建议货车司机提前规划行程，通过官方平台预约购票，遵守港口安检及分流指引 [5]

目 录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 总经理致辞 | 04 | | 走进海峡股份 | 06 | | 数说2024 | 10 | | 2024年荣誉 | 12 | | 践行永续发展理念 | | | --- | --- | | 健全长效治理机制 | 01 | | 可持续发展目标与愿景 | 30 | | 可持续发展治理 | 32 | | 利益相关方沟通 | 34 | | 重要性议题管理 | 36 | | 持续深化绿色发展 | | | --- | --- | | 共建美好生态社会 | 03 | | 绿色低碳航行 | 68 | | 环境管理 | 79 | | 数智科技精准赋能 | | --- | | 助力企业创新突破 | | 专题二 | | 系列举措协同发力 | | 攻克运输关键难题 | | 高峰时段挑战 | | 严守合规运营准则 凝聚红色信仰力量 | 02 | | --- | --- | | 党建引领 | 40 | | 三会运作 | 46 | | 投关管理 | 53 | | 合规运营 | 58 | | 廉政建设 | 63 | | 守护航运安全之基 同创优质服务典范 | 04 | | - ...

审计机构情况 - 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户11家[2] 审计相关决策 - 2024年3月28日和4月19日公司同意续聘天职国际担任2024年度审计服务机构[3] - 公司董事会审计委员会认为天职国际能满足审计服务要求[4] 审计监督职责 - 2024年公司董事会审计委员会履行对会计师事务所监督职责[1][6]

海南海峡航运股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着 对公司和股东负责的精神，通过列席董事会和出席股东大会， 了解公司生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管 理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、 促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将 2024 年监事会履行职责情况报告如下： 一、监事会会议情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司 章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开 了 10 次会议，审议通过议案 31 项，全体监事均亲自出席会 议，不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议 的议案未提出异议。监事会会议的召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求，且报告期 内，监事会成员没有发生变化。会议的主要情况见下表： | 召开日期 | | | 会议届次 | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | ...

海南海峡航运股份有限公司与中远海运 财务公司关联交易风险持续评估报告 按照深圳证券交易所对财务公司金融业务信息披露的有关 要求，对与存在关联关系的财务公司发生存、贷款等金融业务 的上市公司，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行评估，出具风险评估报告，作为单独议案提交董事会审议并 披露。同时要求关联交易期间，上市公司应当在定期报告中对 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披 露，每半年提交一次风险持续评估报告，并在中期报告、年度 报告中予以披露。 截至 2024 年 12 月 31 日，海南海峡航运股份有限公司（以 下简称"海峡股份"或"公司"）及其分子公司与中远海运集 团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）关联交易的年 度存款最高余额为 133,974 万元，贷款余额为 0 万元。根据深 交所对财务公司关联交易的相关要求，现将财务公司财务风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2009 年 12 月 30 日，是经中国银行监督 管理委员会批准设立的非银行金融机构。 企业名称：中远海运集团财务有限责任公司 类型：有限责任公司 第 1 页 共 14 页 法定代表 ...

业绩数据 - 2024年日常关联交易额为11.05亿元，预计2025年为12.35亿元[2] - 2025年度预计日常关联交易同比2024年增加1.3亿元，增长11.76%[3] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额为37751.83万元，2024年为30631.61万元[6] - 2025年向关联人采购产品、商品预计金额为17234.26万元，2024年为17090.70万元[7] - 2025年向关联人提供劳务预计金额为2205.95万元，2024年为1718.49万元[7] - 2025年向关联人采购燃料和动力预计金额为53808.02万元，2024年为46067.92万元[7] - 2025年其他收入预计金额为770.00万元，2024年为2571.91万元[7] - 2025年委托关联人销售产品、商品预计金额为28.30万元，2024年为11680.52万元[8] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额为11749.22万元，2024年为700.46万元[8] - 2024年接受关联人提供劳务实际发生额较预计金额差异 -6.13%[10] - 办公费、租赁费等费用金额为600.95万元，较之前的489.94万元增长2.87%[11] - 中远海运下属公司材料费及物料费为4095.81万元，较4949.15万元下降20.83%[11] - 海南港航下属公司港口费收入、疗休养收入为217.19万元，较118.39万元增长6.89%[11] - 向关联人提供劳务中，中远海运下属公司劳务派遣等收入为1830.00万元，较1600.10万元增长93.11%[11] - 向关联人采购燃料和动力，中远海运下属公司燃油费为51402.9万元，较45939.53万元增长99.72%[11] - 海南港航2024年营业收入550999.24万元，净利润68501.55万元[13] - 关联交易合计金额为134315万元，较110462万元下降17.76%[12] 公司资产与股权 - 海南港航截至2024年12月31日总资产1741996.13万元，净资产1051334.83万元[13] - 海南港航持有海峡股份58.53%股份[15] - 中国远洋海运集团有限公司注册资本1100000万元[17] - 公司注册资本为65446.86万元人民币[23] - 广东徐闻海峡航运有限公司持有琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司60%股权[25] 关联交易与运营 - 2025年预计日常关联交易类型包括向关联方采购商品、接受劳务、场所租赁、销售产品等[27] - 公司2024年日常关联交易实际发生总额在预计总额范围之内[31] - 与公司及子公司发生关联交易的湛航集团下属公司有湛江徐闻港有限公司等多家公司[24] - 公司下属海南海峡轮渡运输有限公司与广东徐闻海峡航运有限公司合资设立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司[25] - 公司与关联方的关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允原则，定价依据市场公允价格[27] - 公司将与相关关联方签订《金融服务协议》等多种协议[28] - 公司与关联方的关联交易有助于降低运营成本，遵循公允定价原则，不损害公司和股东利益[30] 公司治理 - 公司第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议以4票同意，0票弃权，0票反对审议通过相关议案[31] 企业状况 - 海南港航和中远海运下属企业目前经营和财务状况正常，具备良好履约能力[16][21]

海南海峡航运股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]4598 号 | | 注册会计师姓名 | 张坚、许雯君 | 审计报告正文 海南海峡航运股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 海峡股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 ...

会议安排 - 2025年3月27日召开第八届董事会第六次会议，通过召开2024年度股东大会的议案[2] - 现场会议2025年4月18日上午9:00，网络投票时间为当天多个时段[2] - 股权登记日为2025年4月14日[3] 议案相关 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等12项议案，议案12特别决议审议[4][5] - 登记时间为2025年4月15 - 16日特定时段[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362320"，简称为"海峡投票"[10] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[11][12] 授权与同意 - 授权委托他人出席2024年度股东大会[14] - 对多项议案表示同意[14]

海南海峡航运股份有限公司 2024 年度股东大会资料 2025 年 4 月 2024 年度股东大会资料 议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 各位股东代表： 根据《海南海峡航运股份有限公司章程》规定，现向股东大会提交《2024 年度董 事会工作报告》。 海峡股份《2024 年度董事会工作报告》分为三大部分，第一部分为 2024 年工作回 顾，包含总体经营情况、年度主要工作等内容；第二部分为董事会工作中存在的问 题，包含安全形势、运营成本、数字化等内容；第三部分为 2025 年度工作计划，包含 2025 年生产经营目标、2025 年工作重点等内容。《2024 年度董事会工作报告》具体内 容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会 工作报告》。 请各位股东代表审议。 附件：海南海峡航运股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 海南海峡航运股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 2 / 22 2024 年度股东大会资料 议案二 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 根据《海南海峡航运股份有限公司章程》规定，现向股东大会提 ...

内部控制情况 - 《2024年度内部控制自我评价报告》客观反映2024年内控实际情况[1] - 截止2024年12月31日纳入评价范围业务已有效执行内控[1] - 截止2024年12月31日内控达目标且无重大、重要缺陷[1]