投资计划 - 海峡股份子公司琼州轮渡将投资26,000万元建造1艘客滚船舶 [2] - 项目追加投资2,550万元 调整后总投资额增至28,550万元 [2] - 新船舶将投入海口至徐闻航线运营 [2] 公司治理 - 第八届董事会第一次会议以11票同意通过船舶建造议案 [2] - 第八届董事会第十一次临时会议审议通过追加投资议案 [2] - 追加投资议案将提交2025年第五次临时股东大会审议 [2]

公司股东大会安排 - 海峡股份将于2025年8月29日召开第五次临时股东大会 [1] 船舶投资项目 - 股东大会将审议琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资议案 [1]

公司决议 - 海峡股份第八届董事会第十一次临时会议全票通过《关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造1艘客滚船舶项目追加投资的议案》[1] - 追加投资额2,550万元，调整后项目总投资额达28,550万元[1] 资本开支 - 广东轮渡客滚船舶建造项目追加投资后，总投资规模较原计划增加9.8%（2,550万元/26,000万元）[1]

董事会决议 - 海峡股份董事会全票通过两项客滚船舶项目追加投资决议 每项追加投资额2550万元 调整后项目投资额均为28550万元 [1][2] - 两项追加投资分别涉及子公司琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司和琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司的船舶更新建造项目 [1][2] - 董事会决定于2025年8月29日在海口召开第五次临时股东大会审议上述追加投资议案 [2][3] 资本支出计划 - 公司对两个客滚船舶项目追加总投资5100万元 使单船投资规模达到2.855亿元 [1][2] - 追加投资后两个船舶项目的总投资额达到5.71亿元 [1][2] - 项目追加投资议案已获董事会战略委员会审议通过 需提交股东大会最终批准 [2] 公司治理 - 第八届董事会第十一次临时会议以通讯表决方式召开 11名董事全部出席 符合公司法和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年7月30日通过OA和电子邮件发送 会议于8月13日举行 [1] - 详细议案内容参见8月14日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网披露的相关公告 [2]

公司资本支出决策 - 海峡股份下属琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司客滚船舶建造项目追加投资2550万元 调整后总投资额达2.855亿元[1] - 海峡股份下属琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司客滚船舶建造项目同步追加投资2550万元 调整后总投资额达2.855亿元[2] - 两项追加投资议案均获监事会全票通过（5票赞成/0票反对/0票弃权）需提交股东大会审议[1][2] 公司治理程序 - 第八届监事会第八次临时会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开 参会监事5人符合法定人数[1] - 会议通知于2025年7月30日通过OA系统及电子邮件形式送达全体监事[1] - 监事会主席李燕主持本次会议 表决采用记名投票方式[1]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第五次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 以11票赞同 0票反对 0票弃权通过召开议案 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年8月29日下午15:00 网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 [2] 股权登记及出席对象 - 股权登记日为2025年8月25日 [2] - 出席对象为登记在册的全体股东 可委托代理人或参加网络投票 [2] - 会议地点为海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室 [2] 审议事项 - 审议关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司议案 [2] - 审议关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司议案 [2] - 议案已通过第八届董事会第十一次临时会议 [2] - 中小投资者表决将单独计票并披露结果 [3] 会议登记方式 - 登记时间为2025年8月27日及28日上午9:00-11:00 下午未明确具体时间 [3] - 登记地点为海口市港航大厦14楼公司证券部/法务部 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章及证券账户卡 [3] - 个人股东需提供证券账户卡及身份证复印件 [3] - 联系方式包括电话(0898)68612566 传真(0898)68615225 邮箱haixiagufen@163.com [4] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [4] - 投票程序包括登录交易系统选择"投票"功能 [6] - 需使用数字证书或服务密码进行身份认证 [6] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6]

公司治理动态 - 海峡股份第八届第十一次董事会临时会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开 [2] - 会议审议《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》等文件 [2]

项目投资 - 2024年11月同意子公司投资26000万元建船，2025年8月追加2550万元，调整后28550万元[2] - 资金来源30%自有，70%银行贷款[7] 项目财务 - 净现值（税后）30316万元，回收期约7.5年，内部收益率（税后）14.9%[8] - 追加投资后内部收益率税前16.7%，税后14.9%，税后降3.7个百分点[15] 费用追加 - 轮机、电气、船体等部分及管理费用、建设期利息共追加2550万元[9]

投资决策 - 2024年11月子公司广东轮渡投资2.6亿造客滚船[2] - 2025年8月追加投资2550万，调整后投资额2.855亿[2] 资金与收益 - 资金30%自有、70%贷款[7] - 新船财务净现值（税后）26757万元[8] - 投资回收期（税后）7.8年[8] - 财务内部收益率（税后）13.8%[8] 费用与风险 - 费用增加含建造、管理等共2550万元[6][9] - 项目面临市场等风险，有保障措施[11][12][13]

股东大会信息 - 公司2025年第五次临时股东大会于8月29日15:00现场召开[2] - 网络投票时间为8月29日9:15至15:00[2] - 股权登记日为8月25日[3] 会议审议事项 - 审议琼州海峡轮渡运输有限公司更新建造客滚船舶项目追加投资议案[4] 会议登记与投票代码 - 会议登记时间为8月27 - 28日9:00 - 11:00、15:00 - 17:00[6] - 普通股投票代码为“362320”，简称为“海峡投票”[13] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为8月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月29日9:15—15:00[15] 会议决议 - 第八届董事会第十一次临时会议全票通过召开股东大会议案[2] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[5]