证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-068 四川发展龙蟒股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务，不涉及交易保 证金和权利金，预计任一交易日合计持有的最高合约价值不超过1,000.00万美元 （或等值外币），上述额度自公司董事会审议通过之日起至2024年12月31日止， 上述期限内额度可循环滚动使用，期限内任一时点的衍生品交易金额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示内容： 1.交易目的 为有效规避外汇市场汇率波动风险，防范汇率大幅波动对四川发展龙蟒股份 有限公司（以下简称"公司"）造成不利影响，增强公司经营稳健性，公司及子 公司拟开展以锁定成本、对冲风险为目的的外汇衍生品套期保值业务，不存在任 何投机性操作。 2.交易品种及工具 公司及子公司拟开展衍生品交易品种为远期产品，衍生品基础资产是汇率、 货币。具体开展衍生品业务为汇率锁定。 3、交易场所 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-064 四川发展龙蟒股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票涉及激励对象 178 名，回购注销限制性股票数 量合计 207.7775 万股，其中涉及首次授予限制性股票 171.09 万股，预留授予限 制性股票 36.6875 万股，合计占 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票总 数的 33.6686%，约占回购注销前四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"） 股本总额的 0.1099%。 2、鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划" "本次激励计划"）中 4 名激励对象不再具备激励对象资格，根据相关法律法规 和本次激励计划规定，对 4 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售限制性股票 予以回购注销；由于本次激励计划首次及预留授予部分第二个解除限售期公司层 面业绩考核目标未达成，公司对首次及预留授予部分的 174 名激励对象持有的第 二个解除限售期计划解除限售的限 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-063 四川发展龙蟒股份有限公司 关于全资子公司获得采矿权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南漳龙蟒磷制 品有限责任公司（以下简称"南漳龙蟒"）以 560 万元竞得湖北省南漳县郭家湾 矿区建筑石料用灰岩矿采矿权。具体内容详见公司 2024 年 6 月 20 日披露于《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、交易进展情况 近日，公司接到南漳龙蟒通知，郭家湾矿区采矿权登记手续已办理完毕，并 取得了南漳县自然资源和规划局核发的《中华人民共和国采矿许可证》（证号： C4206242024077161000251），主要内容如下： 矿区面积：0.0612 平方公里 三、对公司的影响和风险提示 1、本次取得上述灰岩矿采矿权证，将增加南漳龙蟒矿石原料储备，有利于 提升南漳龙蟒的市场竞争力，符合公司"矿化一体"发展战略。 2、开采矿产 ...

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于四川发展龙蟒股份有限公司 国枫律股字[2024]A0402 号 致：四川发展龙蟒股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川发展龙蟒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-062 四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计 票。中小投资者指以下股东以外的其他股东： 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 3、本次股东大会未出现否决议案的情况。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议的召开和出席情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2024 年第 三次临时股东大会于 2024 年 7 月 23 日 14:00 在四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼第一会议室召开。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事 会召集，本次会议由公司董事长朱全芳先生主持，本次会议的召开符合法律法规和 公司章程的规定。 通过现场和网络投票的股东 415 人，代表有效表决权股份 710,827,175 股，占 上 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-061 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 6 日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会提示 性公告，具体内容如下： 一、本次股东大会的基本情况 经公司 2024 年 7 月 5 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，公司定于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 (一) 会议届次：2024 年第三次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议决定召开本次股东大 会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 ...

公司概况 - 公司主营业务包括磷化工和新能源材料 [1][5] - 公司拥有丰富的磷矿资源,合计储量约1.3亿吨 [8][9] - 公司将继续推动磷矿投产达产,预计2024年天瑞矿业和白竹磷矿产量将分别达到130万吨和80万吨 [8] - 公司控股股东还拥有老虎洞磷矿和小沟磷矿,合计资源量约7.7亿吨 [9] 新能源材料业务 - 公司引进了胡国荣教授团队,加速推动新能源材料的技术研发和产业化 [6][7] - 德阿和攀枝花新能源材料项目正在有序推进,首期产能已投产或正在安装设备 [10] 财务数据 - 2023年公司实现营业收入77.08亿元,其中磷化工业务占84.4% [10] - 2023年公司磷化工产品产量合计202.94万吨,其中工业级磷酸一铵34.43万吨、饲料级磷酸氢钙35.32万吨、肥料系列产品133.19万吨 [10] 市场分析 - 工业级磷酸一铵价格较去年有所上涨,主要受需求旺季、新能源材料开工率提升等因素影响 [10] - 磷矿价格中枢预计将提升,整体价格将根据供需波动,短期呈现紧平衡态势 [10]

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-060 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议审议 通过，公司定于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 (一) 会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交 易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二次会议决定召开本次股东大 会。本次股东大会会 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-059 四川发展龙蟒股份有限公司 关于为全资子公司项目贷款新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计已审批担保 额度（包含本次担保）为 67.40 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 74.12%。 目前，公司实际提供担保金额为 16.88 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 18.56%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。公司不存在逾期对外担保、 不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 一、担保业务情况介绍 公司于 2024 年 7 月 5 日召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第 二次会议，审议通过了《关于为子公司项目贷款新增担保额度的议案》，现将具 体情况公告如下： 公司分别于 2023 年 1 月 3 日、2023 年 1 月 19 日召开第六届董事会第三十 四次会议、第六届监事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于为子 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-057 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议通 知于 2024 年 7 月 2 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 7 月 5 日 14:00 以通讯表 决方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长朱全 芳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司控股股东四川省先进材料 集团提名函，同意补选郭孝东先生（简历附后）为第七届董事会独立董事，并接 替原独立董事冯志斌先生担任公司董事会提名委员会主任委员、发展规划委员会 委员，任期自股东大会通过之日起 ...