市场扩张和并购 - 2025年3月7日公司审议通过对外投资设立合资公司议案[2] - 合资公司注册资本3000万元[3] - 合资公司于2025年3月13日成立[3] - 合资公司经营范围为塑料制品制造[4]

会议情况 - 公司第十届董事会第二十一次会议于2025年3月7日召开[2] - 应参加董事11名，实际参加11名[2] 投资决策 - 会议审议通过对外投资设立合资公司议案[3] - 拟与杭州高新共设合资公司，注册资本3000万元[4] - 公司现金出资1470万元，占股49%[4] - 合资公司从事橡塑材料研产销[4]

合资公司设立 - 合资公司注册资本3000万元[3] - 公司现金出资1470万元，占49%[3] - 杭州高新现金出资1530万元，占51%[9] 公司治理 - 董事会由五名董事组成，乙方推荐三名，甲方推荐二名，任期三年[12] - 年度股东会每年召开一次，六月前完成[12] 运营分工 - 乙方负责组建经营管理团队及生产经营[16] - 甲方负责财务管理，委派财务负责人[17] 出资规定 - 成立后30天内股东缴纳全部出资[9] - 未按规定出资，到期30日内每日按应缴出资千分之一付违约金[9]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东185人，代表股份426,534,206股，占比59.0495%[5] - 出席现场会议股东7人，代表股份185,348,972股，占比25.6597%[6] - 参加网络投票股东178人，代表股份241,185,234股，占比33.3897%[6] - 出席会议中小投资者177人，代表股份38,530,840股，占比5.3342%[6] 议案表决情况 - 《关于公司2025年度与福建亿力集团日常关联交易预计的议案》，无关联股东同意代表股份300,289,705股，占比99.7279%[9] - 《关于公司2025年度与福建亿力集团日常关联交易预计的议案》，中小投资者同意代表股份37,711,448股，占比97.8734%[9] - 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，全体出席股东同意代表股份413,710,514股，占比96.9935%[9] - 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，中小投资者同意代表股份25,707,148股，占比66.7184%[9] 其他 - 关联股东福建亿力集团回避表决，所持125,425,109股不计入有效表决总数[9] - 律师事务所认为本次会议程序及结果合法有效[10][11]

表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 次会议于 2025 年 1 月 9 日下午在福建省南平市延平区工业路 102 号公司办公大 楼一楼会议室以现场会议及通讯会议相结合方式召开，本次会议由公司董事长李 云孝先生召集并主持，本次会议通知于 2024 年 12 月 30 日以专人递送、传真、 电子邮件等方式送达给董事。应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名， 公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了：《关于补选公 司董事会审计委员会委员的议案》。 为保证董事会审计委员会的正常运作，董事会同意补选非独立董事陈亮先生 为公司第十届董事会审计委员会委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起， 至本届董事会任期届满时止。 证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 证券编号：2025-003 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第二十次会议 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第十九次会议2024年12月24日决议召开本次会议，25日披露通知[7] - 现场会议2025年1月9日下午召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席会议股东185人，代表股份426,534,206股，占比59.0495%[10] - 中小投资者177人，代表股份38,530,840股，占比5.3342%[10] 议案审议 - 关联股东福建亿力集团125,425,109股回避表决[14] - 两项议案同意比例分别为99.7279%和96.9935%[14] 人事变动 - 原董事马丕忠退休辞职，补选陈亮为非独立董事[14]

会议信息 - 公司第十届董事会第十九次会议于2024年12月24日以通讯会议召开[3] - 应到董事10名实到10名[3] - 会议通知于2024年12月16日送达相关人员[3] 议案表决 - 《关于公司2025年度与福建亿力集团日常关联交易预计的议案》8票同意待股东大会审议[4] - 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》10票同意待审议[5] - 《关于控股子公司放弃优先购买权的议案》10票同意[5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》10票同意[5]

会议信息 - 公司第十届监事会第十六次会议于2024年12月24日通讯召开[2] - 会议通知于2024年12月16日送达全体监事[2] - 应到3名监事，实到3名[2] 议案情况 - 审议通过2025年度与福建亿力集团日常关联交易预计议案[3] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[4] - 议案已通过审计委员会和独董会议审议，待股东大会审议[4]

关联交易 - 2025年与亿力集团关联交易预计不超60000万元[3] - 2024年11月30日已发生关联交易33891.17万元[5] - 2024年关联交易预计70000万元[6] - 2024年关联交易实际占比5.58%[6] - 2024年关联交易实际与预计差异 -51.58%[6] 亿力集团财务 - 截至2024年11月30日资产总额1164851.69万元[7] - 截至2024年11月30日净资产743831.3万元[7] - 截至2024年11月30日其他业务收入3033.77万元[7] - 截至2024年11月30日净利润14887.2万元[7] 关系说明 - 亿力集团为持有公司5%以上股份的法人[8]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月9日14:30召开[3] - 网络投票时间为1月9日多个时段[3] - 股权登记日为2025年1月6日[6] 会议事项 - 审议《关于公司2025年度与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》等[12][13] 会议登记 - 登记时间为2025年1月7日9:00 - 11:00、14:30 - 17:00[14] - 登记地点为福建省南平市延平区工业路102号公司董事会办公室[14] 投票信息 - 深交所交易系统投票代码为"362300"，简称"太阳投票"[22] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[24] 其他信息 - 本次股东大会现场会议会期预计为半天[17] - 会务联系地址、邮编及电话[18]