证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-058 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日收 到公司职工代表监事梁艳女士的书面辞职报告，梁艳女士因个人原因申请辞去公 司第六届监事会职工代表监事职务，辞职后，梁艳女士将不在公司任职。截至本 公告披露之日，梁艳女士未持有公司股票。 公司对梁艳女士在担任公司职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心 感谢！ 为确保监事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 12 日召开了 2024 年第 2 次职工 代表大会，选举张顺先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大 会表决通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。张顺先生具备《公司法》有 关监事任职的资格和条件。张顺先生简历附后。 张顺先生就职后，梁艳女士的 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3] 净利润关键指标变化 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损740万元至800万元，同比由盈利447.53万元转为亏损，下降265.35% - 278.76%[4][9] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损835万元至895万元，去年同期亏损905.76万元，亏损幅度较去年同期下降1.19% - 7.81%[9] 股权公允价值变动收益情况 - 去年同期公司对持有的苏州元禾厚望长芯贰号创业投资合伙企业7.8%的股权确认公允价值变动收益1312.87万元，今年基金估值预计无变动[4] 基本每股收益关键指标变化 - 基本每股收益预计亏损0.0264元/股至0.0285元/股，去年同期盈利0.0160元/股[9] 业绩预告审计情况 - 2024年半年度业绩预告未经注册会计师预审计，具体财务数据以2024年半年度报告为准[4][5]

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-056 深圳市宇顺电子股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 10 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时 间。 2、会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 2233 号深圳湾 1 号 T1 座 21 楼 会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 5、会议主持人：公司董事长嵇敏先生无法出席现场会议，经公司全体董事 推举，由董事张文渊先生主持会议。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、 ...

会议安排 - 2024年6月24日决定召开股东大会[4] - 2024年6月25日公告召开股东大会通知[4] 参会情况 - 20人代表94,503,231股参会，占总股本33.7206%[6] - 1人代表79,451,018股现场参会，占总股本28.3497%[6] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》92,659,131股同意，占98.0486%[9] - 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》92,281,231股同意，占97.6488%[9] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定[5] - 出席会议及召集人资格合法有效[6] - 议案表决程序和结果符合规定[10]

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-055 深圳市宇顺电子股份有限公司 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二四年七月三日 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 六届董事会独立董事候选人的议案》，选举丁劲松先生为公司第六届董事会独立 董事，任期为自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。截至公 司 2024 年第一次临时股东大会通知发出时，丁劲松先生尚未取得独立董事资格 证书。根据深圳证券交易所的相关规定，丁劲松先生书面承诺参加深圳证券交易 所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书，详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。 近日，公司董事会收到独立董事丁劲松 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 章程 二 〇 二 三 年十 二 月 公司由深圳市宇顺电子有限公司以整体变更的方式设立；在深圳市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914403007576325280。 第三条 公司于 2009 年 8 月 13 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,850 万股，于 2009 年 9 月 3 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：深圳市宇顺电子股份有限公司。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | ...

公司董事会对周璐女士、郁智凯先生在任职期间对公司所作出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 周璐女士、郁智凯先生的书面辞职报告，两位董事因个人原因申请辞去公司董事 职务，辞职后，周璐女士将继续在公司任职，郁智凯先生不再在公司担任任何职 务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，周璐女士、郁智 凯先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运行，其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，周璐女士持 有公司股份 400,000 股，其所持股份在其辞去董事职务后将按照相关法律法规进 行管理；郁智凯先生未持有公司股份。 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-050 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于董事辞职的公告 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十五日 ...

| 条文序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百零六条 | 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 | 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 | | | 3 人，3 名独立董事中至少包括一名会 | 3 人，3 名独立董事中至少包括一名会 | | | 计专业人士。设董事长 人。董事会可 1 | 计专业人士。设董事长 人。董事会可 1 | | | 根据实际情况确定是否设立副董事长。 | 根据实际情况确定是否设立副董事长。 | 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召 开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 拟调整董事会成员人数，非独立董事由 6 人调整为 4 人，独立董事人数不变，并 对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下： 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-052 深圳市宇顺电子股份有限公司 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-053 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 （一）基本情况 2022 年 6 月 28 日、2022 年 7 月 15 日，公司分别召开了第五届董事会第十 八次会议和 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于全资子公司向 银行申请授信额度及对外担保的议案》，公司全资子公司深圳市宇顺工业智能 科技有限公司（以下简称"工业智能"）向华夏银行股份有限公司深圳分行 （以下简称"华夏银行深圳分行"）申请不超过人民币 2,600 万元的银行综合 授信额度，授信期限 5 年。授信期内，公司为本次授信申请提供连带责任担 保，并以位于深圳市软件产业基地 1 栋 A 座 13 层的房产作为抵押，担保额度 不超过人民币 2,600 万元，担保期限 5 年。前述预计的是未来十二个月的担保 额度，即 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。2022 年 8 月 1 日，公司与华夏银行深圳分行就上述事宜签署了《最高 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-054 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议决定于 2024 年 7 月 10 日 15:00 以现场表决与网络投票相结合的方式在公司总 部会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：经 2024 年 6 月 24 日召开的公司第六届董事会第七 次会议审议通过，作出了关于召开本次股东大会的决定。本次股东大会的召集人 为第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ⑴现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（周三 ...