独立董事评估 - 公司董事会对独立董事何圣东等四人独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会等会议[7] - 独立董事2024年亲自出席8次董事会会议等[7] 履职情况 - 独立董事2024年现场履职时间共计14.5天[11] - 2025年独立董事将继续履职献策[29] 合规情况 - 2024年日常关联交易定价公允合理[13] - 2024年控股股东及关联方无违规及变动承诺情形[14] 财务相关 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2024年财务负责人未发生变化[18] - 2024年无会计政策等变更或重大差错更正[19] - 2024年度利润分配预案符合规定[22] - 2024年度计提资产减值准备符合规定[25] 担保情况 - 截至2024年12月31日担保余额为68,502.26万元[27] - 公司及控股子公司无不良担保情形[27]

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-027 浙富控股集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、短信等方式向全体监事发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事 会主席潘承东先生主持，会议审议通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监事会 工作报告》 具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告》 全文及其摘要 经审 ...

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入209.12亿元，归属上市公司股东净利润9.71亿元[3] - 公司（母公司）2024年度净利润2.02亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司可供分配利润为5.36亿元[4] 财务决策 - 按10%提取法定盈余公积金2022.46万元[4] - 拟回购股份资金总额不低于1亿元且不超过2亿元[4] - 以51.65亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元[5] 业务规划 - 2025年公司及下属子公司拟申请综合授信额度不超160亿元[10] - 2025年公司拟为7家子公司提供担保，担保总金额不超55亿元[10] - 2025年公司及子公司开展外汇衍生品交易额度不超1亿美元[14] 公司治理 - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[11] - 审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》[15] - 将于2025年5月19日召开2024年度股东大会[15] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》全文[16] 回购情况 - 截至公告披露日，回购股份5475.63万股，占总股本1.0491%[5]

业绩与利润 - 2024年度母公司净利润202,246,460.32元，提取法定盈余公积金20,224,646.03元[2] - 2024年归属净利润971,485,131.02元[5] - 最近三个会计年度平均净利润1,154,581,648.22元[6] 分红与回购 - 以5,164,515,129股为基数，每10股派现0.5元（含税）[1][4] - 2024年现金分红总额258,225,756.45元，回购注销总额155,026,631.76元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额830,302,697.02元，累计回购注销总额155,026,631.76元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额985,329,328.78元[6] - 2024年度现金分红总额占归属于上市公司股东净利润比例42.54%[6] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司可供分配利润为535,625,765.05元[2] - 截至公告披露日，回购公司股份54,756,273股，占总股本1.0491%[4] - 2023年末、2024年末金融资产等核算及列报金额分别为747,128,543.97元和494,800,396.31元，占比3.36%和2.01%[7]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7990 号 浙富控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙富控 ...

本人担任公司独立董事、第六届董事会提名委员会委员及第六届董事会薪酬 与考核委员会委员。在 2024 年度任职期间，本人积极出席公司召开的股东大会、 董事会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定履行独 立董事特别职权，诚信勤勉，忠实尽责。 浙富控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——宋深海 二〇二五年四月 - 1 - 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工 作细则》等要求，本人作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解 公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表了 意见，保证了公司运作的规范性。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋深海先生，1965 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，毕业于西南政法大 学，硕士学位。现任本 ...

浙富控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——何圣东 二〇二五年四月 - 1 - 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工 作细则》等要求，本人作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解 公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表了 意见，保证了公司运作的规范性。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何圣东先生，1961 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。 现任本公司独立董事，传化智联股份有限公司独立董事、卧龙地产集团股份有限 公司独立董事，历任中共浙江省委党校副主任、副教授、主任、教授等。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其 他任何职务，与公司控股股东、实际控制人 ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会等会议[5] - 2024年4月25日召开第六届董事会第十一次会议等[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场履职17.5天[11] - 2024年按要求履职，2025年继续献策[26][27] 财务相关 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 截至2024年12月31日担保余额68,502.26万元[25] - 2024年计提资产减值准备合规[23] 制度建设 - 编制《2024年度内部控制自我评价报告》[22] - 建立完善对外担保风险控制制度[25] 资金情况 - 截至2024年12月31日无关联方占用资金情况[24]