江苏恩华药业股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10458 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 江苏恩华药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏恩华药业股份有限公司（以下简称恩华药业） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是恩华药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师： 张宇 中国注册会计师： 张叶盛 中国·上海 二 O 二四年三月二十八日 内部 ...

江苏恩华药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定要求开展工作，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利益关系的单位与个人的影响，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护 公司利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将本人在2023年度的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 1、出席董事会会议情况 2023年度，公司第六届董事会召开了4次会议，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主动搜集获取 对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极参与讨论，本着勤勉、 尽责 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次网上说明会召开前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面并提出问题。公司将在2023年 度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-013 江苏恩华药业股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月8日（星期一）下午15:00- 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 广大投资者可登陆"全景•路演"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 公司出席本次说明会的人员有：公司总经理孙家权、董事会秘书段保州、财务负责人李 岗生、独立董事陈国祥。 特此公告。 江苏恩华药业股份有限公司董事会 2024年3 ...

江苏恩华药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定要求开展工作，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利益关系的单位与个人的影响，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护 公司利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将本人在2023年度的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 1、出席董事会会议情况 2023年度，公司第六届董事会召开了4次会议，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主动搜集获取 对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极参与讨论，本着勤勉、 尽责 ...

江苏恩华药业股份有限公司 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明 （本页无正文，为《独立董事对相关事项的专项说明》之签字页） 江苏恩华药业股份有限公司独立董事： 2、公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 3、公司于2008年9月份制定了《对外担保管理制度》，规范了公司的对外担保行为，该制 度的制定和执行，能够有效地控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益。 4、公司能够严格按照《公司法》《上市公司监管指引第8号－－上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，认真履行 对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。 （此页以下无正文） 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号－－上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏恩华 药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态 度，对公司截止2023 ...

江苏恩华药业股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月 28 日修订） 2024 年[3]月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第三节 | 董事会秘书 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 ...

江苏恩华药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经 2024 年 3 月 28 日第六届董事会第九次会议制定） 第一条 为了进一步完善江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》") 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏恩华药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》")《江苏恩华药业股份有限公司独立董事工作制度》及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整 ...

业绩总结 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为10.84/13.43/16.71亿元，对应当前股价PE分别为23/18/15倍，维持“买入”评级[7] - 公司资产负债表显示2025年货币资金达到4,551百万，营业收入达到7,414百万[10] - 公司预测2025年销售收入增长率为21.51%，净利润增长率为24.47%[10] 用户数据 - 公司ROE在2025年预计为17.19%，ROA为15.27%[10] - 公司股东权益合计在2025年达到9,614百万[10] 未来展望 - 公司预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在15%以上[12] 新产品和新技术研发 - 氘丁苯那嗪片是全球首个获批的氘代药物，用于治疗成人亨廷顿舞蹈症（HD）及成人迟发性运动障碍（TD）[2] 市场扩张和并购 - 公司引进TEVA安泰坦，深化CNS领域合作布局[10] - 公司现金流量表显示2025年经营性现金流为1,509百万，投资性现金流为-225百万[10] 其他新策略 - 公司推荐行业评级为看好，个股评级为买入[11] - 公司地址分别位于北京、上海、深圳和广州[13]

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-005 江苏恩华药业股份有限公司 关于全资子公司签署产品独家商业化许可和合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的 第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司签署产品独家商业化许可和合作协议的 议案》，公司全资子公司江苏恩华和信医药营销有限公司（以下简称"恩华和信"）与 Teva Pharmaceutical Investments Singapore PTE LTD（以下简称"TEVA"）于 2024 年 2 月 22 日签署 了安泰坦®（氘丁苯那嗪片）（以下简称"安泰坦"或"许可产品"）产品独家商业化许可和合作 协议，现将相关事项公告如下： 一、交易概况 2024 年 2 月 22 日，公司全资子公司恩华和信与 TEVA 在江苏省徐州市经济技术开发区龙 湖西路 31 号恩华科技大厦签订了安泰坦产品独家商业化许可和合作协议，协议期限自 2024 年 2 月 22 日至 202 ...

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2024年2月22 日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议通知已于2024 年2月11日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议议案进行了审议并以投 票表决的方式，形成了如下决议： 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-004 江苏恩华药业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏恩华药业股份有限公司董事会 2024年2月26日 1 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司签署产 品独家商业化许可和合作协议的议案》。 1、 ...