募集资金情况 - 2016年5月16日非公开发行股票募集资金761,967,786.33元，扣除费用后净额745,331,433.09元到位[2] - 2023年末募集资金余额10,016.46万元，2024年末为10,033.98万元，均被司法冻结[2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计被扣划60,659.85万元，2018 - 2023各年度有对应金额[5] 资金使用情况 - 2016年6月17日用56,913,162.70元非公开募集资金置换已投入自筹资金[14] - 2018年7月9日用闲置募集资金买22,000万元理财产品，收益442.32万元，2019年7月被司法扣划完毕[4] - 2021年终止募投项目后续投入，3,660万元用于补充流动资金[7] - 本年度募投项目使用资金为0元[8] - 累计变更用途的募集资金总额3,660.00万元，比例4.91%[13] - 已累计投入募集资金总额2,031.32万元[13] 项目进度情况 - 彭山县年产40万吨清洁能源项目截至期末投资进度2.60%[13] - 变更后永久补充流动资金项目拟投入3,660.00万元，实际累计投入3,660.00万元，投资进度100.00%[17] 项目相关决策 - 2021年10月23日董事会和监事会通过处置募投项目土地及终止项目并补充流动资金议案[18] - 2021年11月8日2021年第一次临时股东大会审议通过相关议案[18] 其他情况 - 2018年6月12日广发银行自行扣划10,029.24万元用于抵偿公司债务，违反监管协议[4] - 受实体经济等因素影响，募集资金投资项目目标市场区域LNG需求增长缓慢[14][17] - 募投项目已终止，项目土地被政府按协议收回[14] - 公司尚未使用的募集资金存放于广发银行成都东大街支行募集资金账户内[15] - 2016年6月12日董事会和监事会审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金的议案[14] - 四川华信会计师事务所和方正证券承销保荐公司分别出具相关报告和核查意见[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事王迪迪、何淑静、赵海程独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 信息发布 - 董事会评估独立董事独立性意见于2025年4月25日发布[2]

关联交易 - 2025年度与宝武装备预计关联交易不超800万元[2] - 2024年度与宝武装备检修等实际发生额140.76万元，预计600万元，占比57.12%，差异-76.54%[4] 宝武装备财务 - 2023年末总资产444,194.57万元，净资产114,315.79万元[6] - 2023年度营收768,396.88万元，净利润4,968.06万元[6] 股权结构 - 华宝信托所管计划持股21,311.5525万股，占比28.33%[7] - 中国宝武持华宝信托92.9%股权，持宝武装备100%股权[7] 会议决议 - 第七届独董会议通过2025年度日常关联交易预计议案[11]

业绩数据 - 2024年营业收入732,549,585.35元，较2023年减少5.90%[4] - 2024年净利润11,998,664.01元，较2023年增长1,190.67%[4] - 2024年末总资产902,917,385.86元，较2023年末增长1.08%[5] 费用情况 - 2024年销售费用2,728,115.94元，较2023年减少0.78%[7] - 2024年管理费用42,892,991.63元，较2023年减少3.27%[7] - 2024年财务费用15,034,607.44元，较2023年减少24.43%[7] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计902,981,075.81元，较2023年减少0.17%[9] - 2024年投资活动现金流入小计10,000.00元，较2023年减少99.92%[9] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，较2023年减少100.00%[9] - 2024年现金及现金等价物净增加额57,320,107.73元，较2023年增长961.72%[9]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月29日召开[1] - 现场会议下午14：00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月26日[4] 会议审议与投票 - 审议2024年度报告等议案，须1/2以上有效表决权通过[8][9] - 深交所交易系统和互联网投票时间为5月29日9:15 - 15:00[21][23] 登记相关 - 现场登记时间为5月27日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[13] - 登记地点为公司证券部[14] 其他 - 网络投票代码为362259，简称为升达投票[19] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[26]

业绩总结 - 2024年公司合并口径营业收入73,254.96万元，同比下降5.90%[6] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,199.87万元，同比增长1,190.67%[6] - 2024年归属于上市公司股东扣非后净利润5,105.31万元，同比增长187.30%[6] 公司决策 - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[7][8] - 拟续聘四川华信为2025年审计机构[8][9] 会议审议 - 多项议案经监事会审议通过，部分需提交股东大会[2][3][6][7][8][14][16]

四川升达林业产业股份有限公司 监事会关于《董事会对 2024 年度财务报表出具非标准审计意见 的专项说明》的意见 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告 进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 公司监事会认为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告真实客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营情况。 四川升达林业产业股份有限公司 公司监事会同意董事会对上述非标准审计意见的审计报告涉及事项所作的专 项说明，并充分发挥监事会本职功能，严格监督和督促董事会、管理层将制定的 经营计划切实落地，提升公司可持续经营能力，维护公司及全体股东的合法权益。 四川升达林业产业股份有限公司 二〇二五年四月二十五日 1 ...

业绩总结 - 2024年合并口径营业收入73,254.96万元，同比降5.90%[4] - 2024年归母净利润1,199.87万元，同比增1,190.67%[4] - 2024年归母扣非后净利润5,105.31万元，同比增187.30%[5] 决策事项 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[6] - 拟续聘四川华信为2025年审计机构[7] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][8][10][11][12][14][15][16] - 拟于2025年5月29日召开2024年度股东大会[17]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润11,998,664.01元[3] - 2024年度母公司净利润 - 69,803,785.25元[3] - 最近三个会计年度平均净利润 - 17,402,297.65元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[3] - 近三年现金分红和回购注销总额均为0元[4][6]

历史事件 - 2018年10月9日起因原控股股东问题被实施其他风险警示[2] - 2019年5月21日收到四川证监局行政处罚决定书[6] - 2020年3月“华宝信托”成第一大股东，持股28.33%[5] - 2023年8月原实际控制人被判刑并处罚金[6] 现状与申请 - 截至公告披露日无控股股东、实控人，无资金占用[5] - 2025年4月25日审议通过撤销其他风险警示申请[2] - 律所认为公司符合撤销条件[11]