董事任职规定 - 董事每届任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] - 有犯罪、破产清算等特定情况不能担任董事[4] - 董事候选人近三年受处罚公司应披露信息[5] 董事履职规范 - 连续两次未出席董事会会议应撤换[9] - 辞任提交书面报告，公司2个交易日内披露[9] - 忠实义务任期结束后三年有效，保密至秘密公开[10] 董事会构成与选举 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[11] - 董事长由全体董事过半数选举产生[11] 董事长权限 - 会计年度内累计占净资产10%内可进行重大资产处置[15] - 银行累计存量借款额度内可决定单笔3000万以上借款及担保[15] - 可决定新增特定金额对外借款及担保事项[15] - 特定关联交易董事长可行使决定权[15] 董事会会议 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[20][21] - 特定主体可提议临时会议，董事长10日内召集[21] - 临时会议提前3日通知，特殊情况除外[21] - 重大关联交易等需独立董事同意后提交讨论[21] - 定期会议变更通知提前三日发，不足三日顺延或董事认可[22] - 会议应有过半数董事出席，关联会议另有规定[22][23] - 议案提前三日交秘书，董事长决定是否审议[26] - 决议须全体董事过半数通过，担保等事项另有要求[29] - 会议记录保存10年[30] 董事会秘书 - 原任离职后三个月内聘任，空缺超三月董事长代行[18] 董事会基金 - 可设董事会基金，用于列支相关费用[34] - 秘书处制定计划，经董事长审查报股东会批准[36] - 基金由财务部门管理，支出由董事长审批[36] 规则相关 - 规则自股东会决议通过生效，修改亦同[38] - 出现特定情形应修改规则[38] - 未尽事项按法规和章程执行，由董事会解释[38]