证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2025-031 四川升达林业产业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 28 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第十一次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 同时董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理相关工商变更登记事 宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备 案办理完毕之日止，本次变更具体内容最终以市场监督管理局的核准登记为准。 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章 程>及部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上市公 ...