会议情况 - 2025年8月28日公司第七届董事会第十一次会议召开，应到董事9人实到9人[2] 议案表决 - 通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》等多项议案，部分需股东大会审议[3][5][6] 股东大会安排 - 拟于2025年9月23日召开2025年度第一次临时股东大会[7]