临时公告：2025-026 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-026 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 泰和新材集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的基本情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为了 更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎 性原则，泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团")及合并 范围内子公司根据相关政策要求，对应收账款、应收票据、其他应收款、应收款 项融资、存货、固定资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面检查和减值测 试，并对截至 2024 年 12 月 31 日财务报表范围内可能发生减值损失的有关资产 计提相应的减值损失，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | 计提金额占 2024 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润比例 | | --- | --- | --- | | 应收票据信用减值 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，致同从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务业务审计报告的超400人[1] 业务收入 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2] 审计聘任 - 2024年公司审议通过聘任致同为2024年度审计机构，聘期一年[3][4] 其他情况 - 致同累计赔偿限额9亿元，近三年相关民事诉讼无需担责[5]

2024 年度内部控制评价报告 泰和新材集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 管理办法和内部控制评价及缺陷认定整改管理办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

资金使用 - 2025年4月17日同意用不超5亿闲置自有资金买理财[2][3] - 投资产品期限不超182天、风险等级≤R2[4] - 决议有效期一年[7] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，收益或未达预期[9] - 审计部、独立董事、监事会监督资金使用[10] 影响与目的 - 买理财不影响主营业务和资金周转[11] - 适度现金管理可提升业绩[13]

业务概况 - 拟开展外汇远期结售汇业务，12个月内业务金额不超等值6000万美元[2] - 业务自2024年度股东大会批准起12个月内有效，可循环开展[7] 业务目的 - 锁定成本、减少汇兑损益、规避汇率波动、降低财务费用[2] 业务情况 - 业务品种与实际业务匹配，资金为自有资金[4][5] - 限于主要结算货币，交易方为有资格金融机构[6] 审批进度 - 2025年4月17日董事会通过议案，待股东大会审议[2][8] 风险及措施 - 存在市场、内控、履约风险，采取多项风控措施[10][11]

未来展望 - 预计2025年外汇市场与人民币汇率有大幅波动可能甚至风险[4] 新策略 - 拟开展外汇远期结售汇业务套期保值，加强外汇风险管理[2] - 累计业务总额不超6000万美元，12个月内任一时点不超等值6000万美元，额度可循环[7] - 交易期限12个月内有效，单笔超期顺延至交易终止[7] 风险应对 - 业务存在市场波动、内控、履约风险，选低风险业务应对[8][10] - 以保值为原则，关注走势调整策略，制定内控制度规范行为[10] - 选信用好且有长期往来银行，持续监控合约并及时制定方案[10]

募集资金情况 - 公司2023年1月12日非公开发行159,730,481股，发行价18.70元/股，募集资金总额2,986,959,994.70元，净额2,977,632,595.83元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用1,489,440,965.85元投入募投项目，474,699,439.85元补充流动资金，累计收到利息13,166,381.75元[3] - 2024年初募集资金专户余额1,026,658,571.88元，当年利息收入8,239,125.21元，项目建设支出544,942,188.68元，补充流动资金0元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额489,955,508.41元[4][7] - 募集资金总额为297,763.26万元，本年度投入54,494.22万元，已累计投入250,908.26万元[15] 项目投资情况 - 宁夏芳纶1.2万吨/年防护用对位芳纶项目承诺投资124,815.00万元，本年度投入31,225.21万元，累计投入110,777.09万元，投资进度88.75%，预定可使用状态日期延至2025年12月[15][16] - 本公司高伸长低模量对位芳纶产业化项目承诺投资50,953.00万元，本年度投入14,043.11万元，累计投入43,565.80万元，投资进度85.50%，2023年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益10,026.48万元[15] - 本公司功能化间位芳纶高效集成产业化项目承诺投资45,000.00万元，本年度投入2,480.93万元，累计投入29,520.26万元，投资进度65.60%，2023年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益12,342.14万元[15] - 本公司应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目承诺投资29,551.33万元，本年度投入1,417.91万元，累计投入14,248.11万元，投资进度48.21%，2023年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益18,513.21万元[15] - 研究院泰和新材创新创业中心项目本年度投入5,327.06万元，累计投入5,327.06万元[15] - 补充流动资金承诺投资47,443.93万元，累计投入47,469.94万元，投资进度100.05%[15] 资金使用决策 - 2023年2月2日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为80,262.85万元[16] - 2023 - 2024年公司多次将先期使用银行票据支付的募投项目建设费用进行置换，涉及金额众多[16] - 4月26日公司同意通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项[17] - 4月26日公司同意使用不超过7.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17] 账户及资金存放情况 - 截至2024年12月31日，平安银行烟台开发区支行两账户余额分别为78,435,899.31元和146,695,991.09元[13] - 截至2024年12月31日，中国光大银行烟台经济技术开发区支行部分账户余额：本公司5,489,719.26元，宁夏芳纶1,416,415.13元，研究院169,412,283.62元[13] - 截至2024年12月31日，中信银行烟台自贸区支行一账户余额88,505,200.00元[13] - 截至2024年12月31日，公司及子公司尚未使用的募集资金以协定存款方式存放于专户[17] 其他情况 - 2023年度股东大会同意将约30,865.09万元节余募集资金投入泰和新材创新创业中心项目[10] - 公司及控股子公司宁夏芳纶、全资子公司研究院分别开立募集资金专项账户并签署监管协议[9][10] - 截至2024年3月31日，两个募投项目已投入使用募集资金40,516.69万元[17] - 截至2024年3月31日，两个募投项目待支付合同尾款及质保金约3,807.31万元[17] - 截至2024年3月31日，两个募投项目节余募集资金约30,865.09万元拟投入研究院项目[17] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[15] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[19] - 本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形[20]

经核查独立董事王吉法、金福海、程永峰、唐长江的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中 对独立董事独立性的相关要求。 泰和新材集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 就公司在任独立董事王吉法、金福海、程永峰、唐长江的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 泰和新材集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

临时公告：2025-028 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-028 泰和新材集团股份有限公司关于控股子公司 泰和兴披露 2024 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，公司控股子公司烟台泰和兴材料科技股份有限公司（以下简 称"泰和兴"，证券代码"874067"）于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转 让系统披露了《2024 年年度报告》，主要财务数据如下： 单位：元 | | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | | --- | --- | --- | --- | | 资产总计 | 300,366,770.83 | 265,245,315.89 | 13.24% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 179,871,190.87 | 147,176,146.29 | 22.21% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.38 | 3.58 | 22.35% | | 资产负债率%（母公司） | 44.66% | 42.34% | - | | 资产负债率% ...

临时公告：2025-011 1 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-011 泰和新材集团股份有限公司关于控股子公司 民士达披露 2025 年一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，公司控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简 称"民士达"，证券代码"833394"）于 2025 年 4 月 11 日在北京证券交易所披露 了《2025 年一季度报告》，主要财务数据如下： 单位：元 | | 报告期末 | | | 上年期末 | | | 报告期末比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 年 3 月 | | 31 | （2024 12 | 年 | 月 31 | | 上年期末增 | | | 日） | | | | 日） | | | 减比例 | | 资产总计 | 990,753,584.46 | | | 980,153,040.30 | | | | 1.08% | | 归属于上市公司股东的净资产 ...