业绩总结 - 2023年度信用减值及资产减值准备合计计提1773.44万元[2] - 本次计提减值准备减少2023年净利润1577.67万元[14] - 本次计提减值准备减少2023年末股东权益1577.67万元[14] 减值明细 - 2023年度应收账款坏账准备为1313.55万元[2] - 2023年度其他应收款坏账准备为86.06万元[2] - 2023年度存货跌价准备为7.87万元[2] - 2023年度合同资产减值准备为226.58万元[2] - 2023年度工程物资减值准备为139.38万元[2] - 2023年度合计计提信用减值准备1399.60万元[5] 审批情况 - 本次计提减值准备经审计委员会、董事会、监事会审议通过[15][16][17]

业绩总结 - 2023年公司营业收入147,766.10万元，较上年度减少2,727.82万元，减幅1.81%[4] - 2023年公司营业利润10,988.32万元，较上年度增加392.89万元，增幅3.71%[4] - 2023年公司利润总额10,812.42万元，较上年度增加92.16万元，增幅0.86%[4] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润12,507.04万元，较上年度增加1,491.49万元，增幅13.54%[5] - 2024年公司计划营业收入148,000.00万元，较2023年增加233.90万元，增幅0.16%[13] - 2024年公司计划利润总额10,900.00万元，较2023年增加87.58万元，增幅0.81%[13] - 2024年公司计划净利润10,405.00万元，较2023年减少1,446.19万元，减幅12.20%[13] - 2024年公司计划归属于母公司所有者的净利润10,730.00万元，较2023年减少1,777.04万元，减幅14.21%[13] 分红计划 - 2023年度母公司净利润152,403,035.39元，拟每10股派发现金红利1.00元，派发现金红利总额80,255,916.00元[8] 资产减值 - 2023年度公司计提资产减值准备合计1773.44万元，含应收账款坏账准备等多项[35] 审计费用 - 公司支付立信会计师事务所2023年度审计相关费用135.50万元，含财务报表审计和内控审计费用[39] 资金计划 - 公司拟向银行申请20亿元综合授信额度，授信期限1 - 3年[42] - 公司拟用闲置自有资金进行现金管理，最高额度不超过15亿元[45] 报告披露 - 《2023年年度报告》等多份报告同日在巨潮资讯网披露[27][31][38] - 《关于会计政策变更的公告》等多份公告同日在《中国证券报》等媒体披露[33][35][42] 议案表决 - 多项议案表决结果均为10票同意、0票反对、0票弃权[28][32][34][36][39][40][44] 股东大会安排 - 董事会决定于2024年4月23日14∶30召开2023年年度股东大会，地点在深圳[51] - 2023年年度股东大会股权登记日为2024年4月16日，将以现场表决和网络投票相结合的方式召开[51] 股票发行 - 拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[48]

财报与说明会安排 - 公司2023年年度报告于2024年4月2日公布[1] - 2024年4月16日15∶00～17∶00举办2023年年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在全景网举办[1] 投资者参与 - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与说明会[1] - 可在2024年4月15日15∶00前访问指定网址或扫码征集问题[2] 出席人员 - 董事长、总经理张育民等出席说明会[1]

审计费用 - 2023年度财报审计费110.5万元，内控审计费25万元，合计135.5万元[2] 审计安排 - 2023年10月23日至11月3日预审，2024年1月8日开始财报审计[2] - 2024年3月1日提交无保留意见审计报告（初稿）[2] 审计小组 - 立信审计小组14人，6人有注册会计师执业资格[3] 审计评价 - 公司认为立信履职良好，能客观评价财务和经营状况[4]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年4月23日14∶30现场召开[1] - 现场会议地点为深圳广电文创中心23层公司2301会议室[5] - 股权登记日为2024年4月16日[4] 议案表决 - 议案1 - 9为普通决议，需二分之一以上表决通过；议案10为特别决议，需三分之二以上表决通过[8] 登记信息 - 现场登记时间为2024年4月17 - 19日、4月22 - 23日部分时段[10] - 登记地点为深圳广电文创中心8层802公司证券投资部[12] 投票信息 - 投票代码为"362238"，投票简称为"天威投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为4月23日多个时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月23日9∶15 - 15∶00[25] 委托事项 - 可委托代表出席股东大会[27] - 若委托人未指示，受托人可按意愿投票[27] - 授权委托书剪报等均有效，单位委托须盖章[29][30]

业绩数据 - 2023年实现营业收入147,766.10万元，减幅1.81%；营业利润10,988.32万元，增幅3.71%；利润总额10,812.42万元，增幅0.86%；净利润12,507.04万元，增幅13.54%；扣非净利润5,185.27万元，减幅14.37%[7][8] - 2023年公众业务营收7.63亿元，同比略有下滑，数字电视终端流失率8.39%，宽带终端流失率8.72%[10] - 2023年有线电视行业营收1,380,535,902.39元，占比93.43%，同比增2.35%；电视购物行业营收55,007,408.18元，占比3.72%，同比减44.28%；其他营收42,117,697.04元，占比2.85%，同比减26.63%[17] - 2023年直销营收1,423,860,004.43元，占比96.36%，同比增1.18%；代销营收53,801,003.18元，占比3.64%，同比减44.95%[17] - 2023年商业地产租金收入3,238万元[16] - 2023年销售费用98,692,197.72元，同比增9.73%；管理费用250,031,790.63元，同比增2.28%；财务费用 -9,087,882.98元，同比减25.66%；研发费用83,223,998.14元，同比增10.87%[22] - 2024年计划营收148,000.00万元，增幅0.16%；利润总额10,900.00万元，增幅0.81%；净利润10,405.00万元，减幅12.20%；归母净利润10,730.00万元，减幅14.21%[29] 用户数据 - 2023年有线数字电视用户终端125.55万个，减11.49万个；高清交互电视用户终端100.33万个，减5.55万个；付费频道用户终端7.70万个，减0.12万个；有线宽带缴费用户56.10万户，减5.36万户[7] - 2023年5G用户34.46万户，固移融合用户12.33万户[12] - 2023年用户满意率99.07%，国家信访件参评用户满意率100%，市委“民生诉求”用户满意率超99%，智能外呼机器人独立服务解决率超90%[13] 未来展望 - 力争光纤宽带用户占比达85%、千兆光纤用户占比达40%，192用户到达数不低于33万，政企项目收入增长不低于50%，宜和公司减亏不低于70%[27][28] - 酒店业务在网用户100%业务升级，收入增长不低于30%，建成不少于3个全光楼宇样板示范工程[33] 新产品和新技术研发 - OTN节点建设完成400余个下沉建设，数字家庭3T跃升业务完成2000名用户3T跃升服务升级[21] - 落实3套4K超高清直播频道引进和播出工作[35] 其他新策略 - 加快创新型人才队伍建设，培育多领域人才，储备前沿技术和市场人才[1] - 围绕行业重大战略找准着力点，抓好政策协同[1] - 向有关部门和上级主管单位申请业务资质、资源牌照和业务授权[1] - 积极关注政府和行业扶持政策，申请符合条件的税收优惠[2] 面临挑战 - 有线电视行业受新媒体和IPTV挤压，宽带业务竞争激烈，用户留存和升级难度大[38] - 广电5G业务同质化突出，市场占有率小，深圳移动业务开卡门槛高、市场饱和[40] - 人才梯队结构不优，5G等重点领域人才储备不足、培育周期长[40] 政策变化 - 文化企业转制免税政策于2023年12月31日到期，不再免缴企业所得税[1] - 获高新技术企业资格认定，按15%税率缴纳企业所得税[1]

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－010 深圳市天威视讯股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 19 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于 2024 年 3 月 29 日采用 现场方式召开第八届监事会第二十八次会议。会议应出席监事 3 名，实际现场出 席监事 3 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章 程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会报告》 公司《 2023 年 度 监 事 会 报 告 》 与 本 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年度财务决算报告》 2023 年公司实现营业收入 147,766.10 万元，较上年度 150,49 ...

董事会与会议 - 2023年公司召开8次董事会，独立董事应参加8次，现场出席1次，通讯参加7次，无委托和缺席[3] - 2023年独立董事应出席董事会8次、股东大会4次，实际均全部出席，对董事会会议议案均投赞成票[4] - 2023年独立董事召集并参加6次审计委员会会议，审议多项报告和议案[5] 重要决策时间 - 2023年2月3日，独立董事对公司2023年度预计日常关联交易发表事前认可意见和意见[9] - 2023年2月10日，独立董事对推举公司第八届董事会非独立董事候选人发表意见[9] - 2023年3月17日，独立董事对公司董事会召开程序等发表事前认可意见及对拟续聘立信会计师事务所发表意见[9] 公司制度与会议 - 2023年12月公司修订《独立董事工作制度》，报告期内未召开独立董事专门会议[8] 审计相关会议 - 2023年1月10日审计委员会与年审注册会计师就2022年年报审计工作安排沟通[13][14] - 2023年2月27日独立董事与会计师事务所就2022年度初审意见沟通[13][14] 议案审议 - 2023年2月10日董事会、2月27日股东大会审议通过2023年度预计日常关联交易议案[19] - 2023年12月5日董事会审议通过解散和清算参股企业深圳广电影视股份有限公司议案[10][19] 内部审计 - 审议公司内部审计2022年度总结及2023年度计划，每季度审议审计室工作汇报和计划[12] 股东交流 - 公开联系方式与中小股东沟通，现场出席股东大会听取投资者意见[14] 信息披露 - 2023年公司按时编制并披露2022年年度、2023年第一季度、半年度、第三季度报告[20] 董事提名与聘任 - 2023年2月10日董事会审议通过提名罗方史为公司董事[23] - 2023年3月29日董事会审议通过提名邓峰为公司董事[23] - 2023年9月21日董事会审议通过提名杨铠璠为公司董事、聘任韩正辉为财务总监、聘任王晓芹为董事会秘书[23] 薪酬与变更 - 独立董事审查认为2022年度公司董监高薪酬标准等与制度规定相符[24] - 2023年10月24日董事会审议通过会计估计变更议案，独立董事认为符合规定[25] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东尤其是中小股东利益[27]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告的注会693名[2] 续聘决策 - 2023年3月29日董事会通过续聘立信及支付报酬议案[3] - 2023年4月21日股东大会通过续聘立信为2023年度审计机构议案[3] 审计情况 - 立信对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5] 沟通与评价 - 2024年多时间点审计委员会与立信沟通并提建议[7][8] - 审计委员会认为立信2023年度年报审计表现良好，按时完成工作[9]

股票发行 - 拟向特定对象发行融资不超3亿元且不超去年末净资产20%的股票[4] - 授权期限为2023年年度股东大会通过日至2024年年度股东大会召开日[4] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[6] 发行规则 - 发行对象不超35名，均现金同价认购[7] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 发行数量不超发行前股本30%[7] 其他要点 - 募集资金用于主营业务项目建设及补流[8] - 发行前滚存未分配利润新老股东按发行后股份比例共享[10] - 本次发行股票将在深交所主板上市[11]