本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－057 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的公告 | 行权条件是否满足，并发表核实意见。 | 行权条件是否满足，并发表核实意见。 | | --- | --- | | （四）分类研究制定董事、高级管 | （四）分类研究制定董事、高级管 | | 理人员的考核方案（至少包括考核内 | 理人员的考核方案（至少包括考核内 | | 容、标准和周期），审查公司董事（非 | 容、标准和周期），审查公司董事（非 | | 独立董事）及其他高级管理人员的履行 | 独立董事）及其他高级管理人员的履行 | | 职责情况，按考核方案进行业绩考核， | 职责情况，按考核方案进行业绩考核， | | 并提出有关建议； | 并提出有关建议； | | （五）负责对公司薪酬制度执行情 | （五）负责对公司薪酬制度执行情 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－060 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<防范控股股东及 其关联方资金占用制度>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司募集资金 监管规则》，以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合 公司实际情况，公司对《防范控股股东及其关联方资金占用制度》进行了相应修 订。现将具体条款修订前后对比情况公告如下： | 份有限公司章程》等相关规定，并结合 | 实际情况，特制定本制度。 | | --- | --- | | 公司的实际情况，特制定本制度。 | ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－065 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<年报信息披露重 大差错责任追究制度>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司治理准则》，以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 股票上市规则》，结合公司实际情况，公司对《年报信息披露重大差错责任追究 制度》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情况公告如下： 1 | 司章程》、《公司信息披露事务管理制 | 公司的实际情况，特制定本制度。 | | --- | --- | | 度》的有关规定，并结合公司的实际情 | | | 况，特制定本制度。 | | | 第三条 ...

1 关于修订《募集资金使用管理办法》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<募集资金使用管 理办法>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司募集资金监管规则》，以 及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况， 公司对《募集资金使用管理办法》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比 情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了规范深圳市天威视讯股 | 第一条 为了规范深圳市天威视讯股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）募集 | 份有限公司（以下简称"公司"）募集 | | 资金的管理和运用，最大限度地保障股 | 资金的管理和运用 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－062 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《信息披露管理制度》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<信息披露管理制 度>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，以及深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，公司对《信息披 露管理制度》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 目录 | 目录 | | 第十章 公司董事、监事和高级管理人 | 第十章 公司 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－069 深圳市天威视讯股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司 副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司第九届董事会提名委员会第五次会 议和 2025 年第五次独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意聘任陈凯先生 为公司副总经理，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。陈凯先生具备与其 行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》规定 的任职资格。 公司第九届董事会提名委员会第五次会议和 2025 年第五次独立董事专门会 议审议通过，认为陈凯先生符合上市公司高级管理人员的任职条件，不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－068 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《内部审计制度》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 4 | 监管协议； | 监管协议； | | --- | --- | | （二）是否按照发行申请文件中承诺的 | （二）是否按照发行申请文件中承诺的 | | 募集资金投资计划使用募集资金，募集 | 募集资金投资计划使用募集资金，募集 | | 资金项目投资进度是否符合计划进度， | 资金项目投资进度是否符合计划进度， | | 投资收益是否与预期相符； | 投资收益是否与预期相符； | | （三）是否将募集资金用于质押、委托 | （三）是否将募集资金用于质押、委托 | | 贷款或其他变相改变募集资金用途的 | 贷款或其他变相改变募集资金用途的 | | 投资，募集资金是否存在被占用或挪用 | 投资，募集资金是否存在被占用或挪用 | | 现象； | 现象； ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－067 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《会计制度》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<会计制度>的议案》。 根据最新的《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其应用指南，以及国 家其他有关法律法规、规章的规定，为进一步规范公司会计确认、计量和报告行 为，保证会计信息质量，结合公司实际情况，公司对《会计制度》进行了相应修 订。现将具体条款修订前后对比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范深圳市天威视讯股份 | 第一条 为规范深圳市天威视讯股份 | | 有限公司会计确认、计量和报告行为， | 有限公司会计确认、计量和报告行为， | | 保证会计信息质 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－071 深圳市天威视讯股份有限公司 1 （http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于控股子公司解散清算的公 告》（公告编号：2012-040 号）。 关于解散及清算控股子公司深圳市天威数据网络股份有限公司 暨分配剩余财产的进展公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于解散及 清算控股子公司深圳市天威数据网络股份有限公司暨分配剩余财产的议案》，对 公司决定解散及清算控股子公司深圳市天威数据网络股份有限公司（以下简称 "数据公司"）予以确认，同意数据公司剩余财产的分配方案，同时授权公司管 理层负责办理数据公司后期解散清算及注销的相关事宜（包括但不限于税务、工 商注销及相关证照注销工作等），授权期限 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－052 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 2 日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于 2025 年 12 月 12 日以 通讯方式召开第九届董事会第十一次会议。会议应出席董事 11 名，实际出席董 事 11 名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及公司《章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度>的议案》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为符合最新的监管法律法规和公司《章程》，并结合公司实际情况，公司修 订了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，具体详见 与 本 公 告 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （h ...