公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开了第九届第十一次董事会会议，审议了《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于有线电视传输行业，该业务收入占比为89.89% [1] - 2025年上半年，公司其他业务收入占比为5.87%，数字文化制作业务收入占比为4.25% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为77亿元 [1]

减资情况 - 公司和华建盛世拟对宜和公司同比例减资4000万元，公司减资2400万元[1][5] - 减资后宜和公司注册资本由10000万元减至6000万元，公司仍持60%股权[1][5][6][9] 财务数据 - 宜和公司2024年底资产15806.96万元，负债7435.29万元，净资产8371.67万元[9] - 2025年9月30日资产12124.06万元，负债5167.02万元，净资产6957.04万元[9] - 2024年营收2894.98万元，净利润 - 1154.37万元；2025年1 - 9月营收1111.87万元，净利润 - 1414.63万元[9] 股权情况 - 减资前公司认缴、实缴出资额6000万元，股权比例60%[9] - 减资后公司认缴、实缴出资额3600万元，股权比例60%[9] 其他 - 本次减资不构成关联交易和重大资产重组，无需股东会审议[6]

公司人事变动 - 公司同意聘任陈凯先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：有线电视传输行业占比89.89%，其他占比5.87%，数字文化制作占比4.25% [1] - 截至发稿，公司市值为77亿元 [2]

会议决策 - 2025年12月12日召开九届十一次董事会，通过修订《总经理工作细则》议案[2] 总经理规定 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[2] - 应在5日内按要求向董事会或审计委员会报告工作[5] - 失职致损失可限制权利、免职、赔偿[6] 其他信息 - 修订细则详见巨潮资讯网[6] - 公告2025年12月13日发布[9]

会议相关 - 公司于2025年12月12日召开第九届董事会第十一次会议[2] 制度修订 - 会议审议通过《关于修订<董事会印章管理制度>的议案》[2] - 《董事会印章管理制度》中“股东大会”修订为“股东会的”[2] 文件信息 - 修订后制度详见巨潮资讯网[2] - 备查文件为第九届董事会第十一次会议决议[3]

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－056 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的公告 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 13 日 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<董事会提名委员 会工作细则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会新修订的 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》，结合公 司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了相应修订。现将具体 条款修订前后对比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十五条 公司证券投资部可以列席 | 第十五条 公司证券投资部可以列席 | | 提名委员会会议，必要时可邀请公 ...

审计委员会调整 - 2025年12月12日会议通过修订《董事会审计委员会工作细则》议案[2] - 成员由三名增至五名，独立董事需过半数且至少一名为会计专业人士[2][3] - 具体工作由审计室改为审计部门承办[3] 职责与会议安排 - 主要职责新增审核财务信息等及行使监事会职权[3] - 例会每年至少四次，会前五天通知，三名以上委员提议可开临时会[5]

战略委员会细则通过情况 - 公司于2025年12月12日审议通过董事会战略委员会工作细则[1] 战略委员会组成与提名 - 由七名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 战略委员会会议规定 - 例会每年至少召开一次，会前五天通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存不少于十年[15] 细则相关权责 - 细则由董事会制订修改、解释并自通过日施行[17]

一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<董事会秘书工作 细则>的议案》。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》， 结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行了相应修订。现将具体 条款修订前后对比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 董事会秘书候选人存在下列 | 第六条 董事会秘书候选人存在下列 | | 情形之一的，不得被提名担任上市公司 | 情形之一的，不得被提名担任上市公司 | | 董事会秘书： | 董事会秘书： | | （一）《公司法》等法律法规及其 | （一）《公司法》等法律法规及其 | | 他有关规定不得担任董事、监事、高级 | 他有关规定不得担任董事、高级管理人 | | 管理人员的情形； | 员的情形； | | （二）被中国证监会采取不得担 | （二）被中国证监会采取不得担 | | 任上市公司董事、监事、高级管理人员 | 任上市公司董事、高级管理 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－063 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<内幕信息及知情 人管理制度>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，以及 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，公 司对《内幕信息及知情人管理制度》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对 比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范深圳市天威视讯股份 | 第一 ...