证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－058 深圳市天威视讯股份有限公司 除上述修订条款外，公司《董事会战略委员会工作细则》其他条款不变。修 订 后 的 《 董 事 会 战 略 委 员 会 工 作 细 则 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<董事会战略委员 会工作细则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会新修订的 《上市公司治理准则》和公司《章程》，结合公司实际情况，公司对《董事会战 略委员会工作细则》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | -- ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－064 深圳市天威视讯股份有限公司 关于修订《投资者关系管理制度》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<投资者关系管理 制度>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司投资者关系管理工作指引》， 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况， 公司对《投资者关系管理制度》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情 况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步加强深圳市天威 | 第一条 为了进一步加强深圳市天威 | | 视讯股份有限公司（以下简称"公司"） | 视 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 职责范围 | 3 | | 第四章 | 工作制度 | 4 | | 第五章 | 任免程序 | 6 | | 第六章 | 法律责任 | 7 | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规、部门规章以及《深圳市天威视讯股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，对公司负有诚信和勤勉义务，不得 利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具有良好的个 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年12月12日经第九届董事会第十一次会议审议通过） 第 1 页 共 10 页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容和方式 | 4 | | 第三章 | 投资者关系管理负责人及其职责 | 6 | | 第四章 | 投资者关系管理职能部门及其职责 | 7 | | 第五章 | 现场接待细则 | 8 | | 第六章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为了进一步加强深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理工 作指引》和《深圳市天威视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构设立 2 | | 第三章 | 内部审计职责、权限和总体要求 3 | | 第四章 | 内部审计的具体实施 5 | | 第五章 | 信息披露 9 | | 第六章 | 监督管理与违反本制度的处理 10 | | 第七章 | 附 则 10 | 第一章 总 则 第一条 为加强和规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对财务 收支、经济活动、内部控制和风险管理等进行独立、客观的监督、评价和建议， 目的是完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 年报工作规程 | 4 | | 第七章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为强化深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市天威视讯股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外审 计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事过半数，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 董事会成员中的职 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年12月12日经第九届董事会第十一次会议审议通过） 第 1 页 共 27 页 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 3 | | 第三章 | 信息披露的内容 | 4 | | 第四章 | 信息披露的程序 11 | | | 第五章 | 信息披露事务管理 | 13 | | 第六章 | 信息披露方式 | 23 | | 第七章 | 保密制度 | 23 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 23 | | | 第九章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通制度 24 | | | 第十章 | 公司董事和高级管理人员买卖公司股份的报告、申报和监督制度 | 24 | | 第十一章 | 附则 25 | | 第一章 总则 第五条 持续信息披露是公司及相关信息披露义务人的责任，公司及其董事、 高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，严格按照法律、法规和《公司章程》 规定的信息披露的内容和格式要求，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、 公平。 第六条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的 ...

目 录 | 第一章 总则 … | | --- | | 第二章 印章的刻制和停用 … | | 第三章 印章的保管 | | 第四章 印章的使用范围 | | 第五章 印章的使用程序 | | 第六章 罚则… | | 第七章 附则 . ……………………… 3 | 深圳市天威视讯股份有限公司 董事会印章管理制度 (2025年12月12日经第九届董事会第十一次会议审议通过) l 第一章 总则 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"天威视讯"或"公司" ） 董事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，维护公司 的利益，根据《深圳市天威视讯股份有限公司印章管理规定（2021 年）》，制定本制度。 本制度下文所称印章，均指董事会印章。 第二条 董事长是董事会印章管理的主管领导。董事长授权公司董事会秘书按照本 制度的规定负责印章的日常保管和使用。 第二章 印章的刻制和停用 第三条 印章的刻制经董事长签字同意后由证券投资部负责办理。 第四条 因特殊原因需要停用印章的，由董事长决定并签字同意。由董事会秘书将 停用原因、时间通知公司各有关机构及有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。 第三章 印章 ...

董事会提名委员会工作细则 (2025年 12月 12 日经第九届董事会第十一次会议审议通过) 目 录 | 第一章 总则 . | | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 2 | | 第三章 职责权限 | .2 | | 第四章 决策程序 | 3 | | 第五章 议事规则 . | 3 | | 第六章 附则 | | 1 第一章 总则 深圳市天威视讯股份有限公司 第一条 为规范深圳市天威视讯股份有限公司（下称"公司"）董事及高级管理人员的 产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市天威视讯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 总经理工作细则 （2025年12月12日经第九届董事会第十一次会议审议通过） 第 1 页 共 10 页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总经理的任免 3 | | | 第三章 | 总经理的职责与权限 4 | | | 第四章 | 总经理会议制度 7 | | | 第五章 | 总经理报告制度 9 | | | 第六章 | 总经理的考核与奖惩 10 | | | 第七章 | 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为， 保障总经理行使职权、履行职责并承担义务和责任，依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等法律法规和《深圳市天威视讯股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第三条 副总经理协助总经理工作，并对总经理负责。总经理因故不能履行其职责 时，董事长应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 总经理应当遵守法律、法 ...