会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 特定情形可提议召开临时会议[4] - 董事长应十日内召集董事会会议[5] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[5] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发变更通知[8] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[8] - 一名董事不得接受超两名董事委托[10] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[13] - 现场会议当场宣布结果，其他情况按时通知[13] - 一般提案需超全体董事半数赞成[13] - 担保事项需特定条件同意[14] - 董事回避时按特定规则表决[14] 决议相关 - 矛盾决议以形成时间在后为准[14] - 未通过提案短期内不重审[16] - 部分董事可提议暂缓表决[16] 会议记录 - 会议可全程录音[16] - 记录应包含多项内容[17] - 与会董事需签字确认[18] 公告与保密 - 决议公告由秘书办理，披露前保密[18] 档案保存 - 会议档案保存十年[19]