（二）聘任会计师事务所履行的程序 鸿博股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《审计委员会工作规则》的规定，鸿博股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会所"）2024 年年度 审计工作履职情况履行了监督职责，情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，初始成立于 1981 年，1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限 责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制 为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会会计师事务所（特殊普通合伙）具 备证券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可 证（证书号 32）、会计师事务所执业证 ...

鸿鹄展志 博采众长 敢拼会赢 aspiration for future inclusiveness to virtues dedication to accomplishments 2024 年度社会责任报告 报告说明 本报告是鸿博股份有限公司（以下简称"鸿博股份"、"我们"、"本公司"和"公司）根据《公 司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规相关文件要求， 结合公司在履行社会责任方面的具体情况，编制的《2024年度社会责任报告》。本报告详细总 结了2024年公司社会责任履行情况，真实客观地反映公司报告期内在从事生产经营管理活动中 积极履行社会责任的情况，从各个方面全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。 组织范围 报告时间范围： 本报告内容涵盖2024年1月1日-2024年12月31日期间（以下简称"报告期内"）。 报告组织范围： 如无特别说明，本报告覆盖鸿博股份有限公司。 数据说明 本报告中所有财务数据符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，并 按照《内部审计准则》进行审计。报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的 除外。 鸿博股份有限公司于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-021 鸿博股份有限公司 关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨2024年度业绩说明会的公告 特此公告。 2025 年 4 月 25 日 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强与投资者的互动交流， 将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨 2024 年 度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行。投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与本 次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00。 届时公司高管将通过互动平台就公司 2024 年度业绩情况、公司治理、发展 战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行在线沟通，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 鸿博股份有限公司董事会 ...

业绩影响 - 公司对截至2024年12月31日多项资产进行减值测试[2] - 本期计提减值准备合计7953.09万元[4] - 核销应收、存货、固定资产共104.84万元[13] - 本次计提和核销减少2024年度利润总额8057.94万元[14] 决策情况 - 董事会和监事会同意本次计提资产减值准备[15][16]

股东会安排 - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东会[1] - 现场会议时间为5月19日下午14:30，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 会议地点在福建省福州市仓山区相关地址[6] - 普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[8] - 登记时间为5月13日特定时段，地点在证券部[9] - 普通股投票代码为"362229"，简称为"鸿博投票"[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间[19][20]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为-2.93亿元[7] - 2024年末可供分配利润为-1.38亿元[7] 未来展望 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报计划[13] 资金安排 - 2025年度公司向银行申请综合授信额度不超20亿元[14] - 公司及下属公司2025年担保预计额度不超24亿元[16] - 公司（含子公司）使用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[18]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-013 鸿博股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次会议于 2025 年 4 月 24 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场 及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件 等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公 司章程》的规定。 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度董事会 工作报告》。 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤 勉尽责，较好地履行了股东赋 ...

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-022 鸿博股份有限公司 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东净利润为-293,349,341.31 元，根据合并报表和母公司报表中可供 分配利润孰低原则，本期期末公司可供分配利润为-137,805,531.94 元。鉴于公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润为负数，同时公司人工智能领域 拓展经营上对资金需求较大，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全 体股东的长远利益，综合考虑公司的经营计划和资金需求，公司拟定 2024 年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》以及《公司章程》的相关规定。 二、现金分红方案的具体情况 单位：万元 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董 事会第三十四次会议、第六届监事会第 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.0508元增至2025年一季报的0.1715元，同比增长437.6% [1] - 每股净资产从3.06元降至2.69元，同比下降12.09% [1] - 每股未分配利润从0.26元降至-0.11元，同比下降142.31% [1] - 营业收入从1.55亿元增至6.77亿元，同比增长336.77% [1] - 净利润从-0.25亿元增至0.85亿元，同比增长440% [1] - 净资产收益率从-1.63%增至6.53%，同比增长500.61% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2790.1万股，占流通股比例5.65%，较上期增加786.55万股 [2] - 上海邦阁私募基金管理有限公司-邦阁高山1号私募证券投资基金新进持股809.65万股，占总股本1.64% [3] - 吕强新进持股484.27万股，占总股本0.98% [3] - 香港中央结算有限公司减持209.75万股，持股降至324.86万股，占总股本0.66% [3] - 上海琦轩投资管理有限公司-琦轩磐石一号私募证券投资基金新进持股224.90万股，占总股本0.46% [3] - 张寿清持股175万股不变，占总股本0.35% [3] - 陈金秀持股169万股不变，占总股本0.34% [3] - 招商证券国际有限公司-客户资金新进持股165.40万股，占总股本0.34% [3] - 张鑫增持5万股至165万股，占总股本0.33% [3] - 王健减持20万股至136.80万股，占总股本0.28% [3] - 吴宝喜增持14.90万股至135.22万股，占总股本0.27% [3] - 彭仁智、杨飞、厦门优采供应链管理有限公司、屠仲明退出前十大股东 [3] 利润分配 - 本次公司不分配不转赠 [4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入676,698,660.66元，较上年同期增长337.25%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润84,579,913.87元，较上年同期增长437.46%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 29,559,430.10元，较上年同期增长32.28%[4] - 本报告期末总资产2,608,255,070.43元，较上年度末减少16.51%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,337,202,030.91元，较上年度末增长6.75%[4] - 公司资产总计期末余额为26.08亿元，较期初余额31.32亿元下降16.72%[18][19] - 公司营业总收入本期发生额为6.77亿元，较上期发生额1.55亿元增长337.23%[20] - 公司营业总成本本期发生额为5.72亿元，较上期发生额1.74亿元增长228.80%[20] - 公司净利润本期为8588.28万元，上期净亏损1609.05万元[20] - 持续经营净利润为85882789.55元，上期为 - 16090482.19元[21] - 归属于母公司所有者的净利润为84579913.87元，上期为 - 25063921.54元[21] - 少数股东损益为1302875.68元，上期为8973439.35元[21] - 基本每股收益为0.1715元，上期为 - 0.0508元；稀释每股收益为0.1706元，上期为 - 0.0508元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为383995859.12元，上期为757666669.73元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 29559430.10元，上期为 - 43651072.26元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 102090156.00元，上期为 - 110141466.81元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为26258168.24元，上期为 - 47124276.59元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 105391522.42元，上期为 - 200916689.14元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为526825654.80元，上期为601479477.13元[23] 资产负债表项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末为100,000,000.00元，较期初增长100.00%，因期末银行理财产品未到期[7] - 存货期末为382,798,441.45元，较期初减少52.16%，因报告期项目验收完成，结转收入成本[7] - 公司流动资产合计期末余额为13.22亿元，较期初余额18.02亿元下降26.62%[18] - 公司流动负债合计期末余额为9.11亿元，较期初余额14.96亿元下降39.09%[19] - 公司货币资金期末余额为5.48亿元，较期初余额6.54亿元下降16.22%[18] - 公司存货期末余额为3.83亿元，较期初余额8.00亿元下降52.04%[18] - 公司长期股权投资期末余额为9340万元，较期初余额9290万元增长0.54%[18] - 公司合同负债期末余额为6933.47万元，较期初余额7.15亿元下降90.31%[19] 利润表其他项目关键指标变化 - 投资收益较上年同期减少108.20%，因报告期分红减少[7] - 所得税费用较上年同期增长4136.99%，因报告期收入增长，利润增加[7] 股东信息 - 前10名股东中，上海邦阁私募基金管理有限公司－邦阁高山1号私募证券投资基金持股比例1.63%，持股数量8,096,485股；吕强持股比例0.98%，持股数量4,842,731股等[10] 英博数科业务合同情况 - 2023年10月19日，英博数科与北京京能签署智算中心建设相关协议，总体规模1024PFLOPS算力，合同交易总金额99,968.20万元[11] - 2023年10月23日、2024年3月12日英博数科分别收到北京京能合同款499,840,999.31元、299,904,599.58元，2024年7月完成设备交付[11] - 2024年12月3日，英博数科与北京京能、京能海北签署修订协议，合同交易金额由999,681,998.61元变更为645,633,347.52元，英博数科支付违约金、补偿金41,080,083.01元[12] - 2025年3月，英博数科收到京能海北验收报告，除维保外履约完毕，与北京京能已支付金额差额227,474,001.76元，债权债务抵销未完成且存在不确定性[13] - 2023年12月4日，英博数科与百川智能签署《云服务协议》，因不可抗力停止合作，原合同未产生收入，解除无争议互不担责[14] 募集资金使用情况 - 2025年3月21日，公司拟使用24,720.20万元暂未明确投向募集资金及364.55万元结余募集资金永久性补充流动资金[15]