关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会 第三十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司（含子公司）使用不超过 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理。董事会授权公 司董事长在上述额度内行使决策权，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次将部分闲置自有 资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营的开展。现将有关情况公 告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率以及降低财务费用，在确保日 常经营资金使用的情况下，公司对最高额度不超过 2 亿元闲置自有资金适时进行现 金管理，投资短期、低风险、流动性高的理财产品或金融产品，具体情况如下： 证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-019 鸿博股份有限公司 1、现金管理的投资产品 期限不超过一年的短期 ...

鸿博股份有限公司 关于 2024 年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1057 号文核准，并经深圳证券交易所同意,鸿博股 份有限公司(以下简称"鸿博股份")非公开发行不超过 4,050.00 万股新股。公司于 2016 年 8 月 4 日向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、申万菱 信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、尤友岳 6 名特定对象非公开发行了普通股（A 股） 股票 34,982,142 股，发行价为每股人民币 22.40 元。截至 2016 年 8 月 4 日止，鸿博股份共募集资 金 783,599,980.80 元,扣除发行费用 21,099,982.14 元,募集资金净额 762,499,99 ...

其他新策略 - 公司2025年拟为自身或下属公司申请授信提供累计不超24亿元连带担保额度[2] - 独立董事同意担保额度议案并提交董事会审议，尚需股东会审议[2]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[5] - 最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有最低要求[5][6] - 利润分配方案需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[7] - 特定情况需提交专项说明[8]

2024年情况总结 - 监事会召开六次会议[2] - 决策程序合法，内控、财务制度健全[4][5] - 担保、关联交易、募资管理合规[7][8][9] - 内幕信息管理、信息披露良好[11][14] 2025年展望 - 监事会强化监督职能，完善监督机制[15]

审计机构聘任 - 公司聘请上会会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 2024年11月相关会议审议通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，上会合伙人112人、注会553人、签过证券审计报告注会185人[1] 审计工作内容 - 上会所对公司2024年度财报及内控有效性审计[3] - 对募集资金等情况核查并出具专项报告[3] 审计评价 - 董事会认为上会所审计表现良好，按时完成2024年年报审计[4]

业绩相关 - 上会所对鸿博股份2024年度财报出具保留意见审计报告[1] - 公司于2025年3、4月取得客户对相关项目验收报告[1] 其他策略 - 独立董事对保留意见审计报告无异议，同意董事会说明并提请投资者注意风险[1] - 独立董事认为上会所出具保留意见依据和理由符合规定[2] - 独立董事将持续关注工作进度并督促公司做好信息披露[2]

关联资金数据 - 2024年其他关联资金往来期初余额37,545.62万元[2] - 2024年其他关联资金往来累计发生额33,200.20万元[2] - 2024年其他关联资金往来偿还累计发生额32,299.90万元[2] - 2024年其他关联资金往来期末余额38,445.92万元[2] 公司往来数据 - 鸿博昊天科技2024年往来累计发生额8,966.54万元[2] - 钻研（北京）国际文化传媒2024年期初往来资金余额703.33万元[2] - 福建鸿博致远信息科技2024年期初余额2,297.83万元，累计发生额257.71万元[2] - 上海弘博信息技术2024年期初余额264.40万元，累计发生额70.00万元[2] - 福州港龙贸易2024年期初余额33,755.06万元，累计发生额16,115.80万元[2] - 乐特瑞（海南）科技2024年往来累计发生额7,442.50万元[2]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-018 一、担保额度预计概述 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过《关 于 2025 年担保额度预计的议案》，本议案需提交 2024 年度股东会审议，具体内 容如下： 1、因生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟为子公司英博数科向银行 等金融机构、其他商业机构或与合作方因业务往来产生的应付款项之付款义务或 履约义务（含其他方式产生的应付款项之付款义务）提供不超过 191,600 万元的 连带担保责任；为子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称"鸿博昊天"）、四 川鸿海印务有限公司（以下简称"四川鸿海"）、重庆市鸿海印务有限公司（以 下简称"重庆鸿海"）、无锡双龙信息纸有限公司（以下简称"无锡双龙"）向 银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 48,400 万元人民币连 带担保额度； 2、子公司英博数科、鸿博昊天、四川鸿海、重庆鸿海、无锡双龙拟为公司 向银行等金融机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 24 亿元人民币连带 担保额度； 3、公司及以上子公司与交易对方均无关联关系，本次担保不构成关联 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入5.10亿元[2] 会议情况 - 2024年度召开1次年度股东会和3次临时股东会[4] - 2024年董事会召开10次会议[5] - 2024年提名、审计等委员会分别召开3、4、2、1次会议[7][8][9][10] 信息披露 - 2024年共发布公告123份，含4份定期报告[13] - 2024年答复投资者提问253条[14] 未来展望 - 2025年董事会将强化战略引领等多方面工作[15]