企业定义 - 全资企业指公司直接和间接持股比例合计达100%的企业[2] - 控股企业指公司持股比例大于50%且纳入合并报表范围等情况的企业[2] 担保审批 - 董事会审议担保事项需经出席董事会三分之二以上董事同意[6] - 须经股东会审批的担保情形有六种，如上市公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十[6] 担保原则 - 公司及所属企业原则上只为持股比例超50%的控股子公司提供担保[7] - 公司与所属企业担保应按持股比例，严禁为参股企业超股比提供担保[7] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[11] 费用收取 - 公司对少数股东含员工持股计划等的所属企业超股比担保且无法取得反担保，可收取额外担保费用[12] - 公司对所属企业非超股比担保、超股比担保并提供足额且有变现价值反担保的担保费率统一按0.5%/年计收[19] - 额外担保费率原则上不超过5年期LPR [20] 预算管理 - 公司及所属企业应将担保计划纳入年度预算管理体系，关键要素变化或追加预算需重新审批[14] - 各所属企业年末上报全年担保需求预算，经公司多部门审批作为当年度担保预算额度[14] 规模控制 - 公司及所属企业应确定实际担保规模限额，控制实际担保规模占净资产的比例[15] 信息披露 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[25]

审计机构聘任 - 公司拟续聘华兴所担任2025年度审计机构，聘期一年，待股东会审议[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴所合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务业务审计报告的182人[4] - 2024年华兴所收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元[5] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额（含税）11,906.08万元，同行业上市公司审计客户71家[5] - 截至2024年12月31日，已购买累计赔偿限额8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金[6] - 近三年因执业行为受监督管理措施5次，15名从业人员受相关措施及惩戒7次[8] 人员情况 - 拟签字项目合伙人江叶瑜近三年签和复核9家上市公司审计报告[10] - 拟签字注册会计师李卓良近三年签和复核6家上市公司审计报告[10] - 拟安排项目质量控制复核人白灯满近三年签和复核3家上市公司审计报告[10] 审计费用 - 2024年度财务审计费用189万元，2025年度173万元，费用下降[14]

人事变动 - 吴彬彬因工作调动辞去董事职务，改任内部审计机构负责人[2] - 公司提名陈真真为第七届董事会董事候选人[2] 人员信息 - 陈真真1983年出生，毕业于福建农林大学，省委党校研究生学历[5] - 陈真真历任多职，现任公司董事，未持股，无关联关系及处罚记录[5] 其他 - 变更董事后，兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[3] - 公告于2025年9月22日发布[3]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为10月10日15:00[1] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为10月10日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月10日9:15 - 15:00[12] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月29日[3] - 登记时间为2025年10月10日8:30－12:00，13:30－18:00[5] - 异地股东登记需在10月9日下午6点前送达证件至董事会办公室[5] 会议审议 - 会议审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》等三项议案[3] 其他 - 对持股5%以下中小投资者表决单独计票[4] - 投票代码为"362217"，简称为"合泰投票"[10] - 委托期限自签署日起至本次股东会结束[15]

会议情况 - 公司第七届董事会第二十五次会议于2025年9月22日通讯表决召开[2] - 应参加会议董事9名，实际参加9名[2] 议案审议 - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[3][5][6] - 变更公司董事，吴彬彬辞职，提名陈真真为候选人，尚需提交股东会审议[7][9][10] - 聘任吴彬彬为内部审计机构负责人[11][12] - 制定《融资担保管理制度》，尚需提交股东会审议[13][15] 其他安排 - 决定于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会[16][17]

公司人事变动 - 公司董事吴彬彬因工作调动原因辞去第七届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务 辞职后将担任内部审计机构负责人[1] - 控股股东福建省电子信息有限责任公司推荐提名陈真真为第七届董事会董事候选人[1] 公司财务与业务结构 - 2025年1至6月公司营业收入100%来自电子行业[1] - 公司当前市值为273亿元[2]

股价表现与资金流向 - 9月15日盘中下跌2.14%至3.66元/股，成交3.56亿元，换手率1.69%，总市值273.75亿元 [1] - 主力资金净流出2831.95万元，特大单买入占比6.21%卖出占比4.64%，大单买入占比16.77%卖出占比26.29% [1] - 今年以来股价累计上涨53.14%，近5日跌3.68%，近20日涨40.23%，近60日涨71.03% [1] - 年内3次登龙虎榜，最近8月29日净卖出1.62亿元，买入额占比6.24%卖出额占比14.17% [1] 公司业务与行业属性 - 主营业务为电子纸显示类产品（营收占比86.62%）、通用显示类产品（11.90%）及光电传感类产品（0.68%） [2] - 产品线涵盖全面屏模组、触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、5G配套材料等 [2] - 所属申万行业为电子-光学光电子-面板，概念板块包括电子后视镜、福建国资、MSCI中国等 [2] 财务与股东数据 - 2025年上半年营业收入8.33亿元，同比增长26.85%，归母净利润1129.87万元，同比增长101.37% [2] - 股东户数11.10万户，较上期增加70.29%，人均流通股51193股，较上期减少41.28% [2] - A股上市后累计派现6.09亿元，但近三年未进行分红 [3] 公司基本信息 - 位于福建省福州市高新区，2003年4月成立，2008年2月上市 [2]

股价表现与资金流向 - 9月9日盘中下跌2.63%至3.70元/股，成交1.40亿元，换手率0.67%，总市值276.74亿元 [1] - 主力资金净流出773.71万元，特大单净卖出222.15万元（占比1.59%），大单净卖出551.56万元 [1] - 今年以来股价上涨54.81%，近5日下跌7.96%，近20日上涨49.80%，近60日上涨72.09% [1] - 年内3次登龙虎榜，最近8月29日净卖出1.62亿元，买入额1.27亿元（占比6.24%），卖出额2.90亿元（占比14.17%） [1] 主营业务与财务数据 - 主营业务涵盖电子纸模组（86.62%）、通用显示类产品（11.90%）、光电传感类产品（0.68%）等核心零部件 [2] - 2025年上半年营业收入8.33亿元，同比增长26.85%，归母净利润1129.87万元，同比增长101.37% [2] - 所属电子-光学光电子-面板行业，概念板块包括电子后视镜、福建国资、智能手表等 [2] 股东结构与分红情况 - 股东户数11.10万户，较上期增加70.29%，人均流通股51193股，减少41.28% [2] - A股上市后累计派现6.09亿元，近三年未进行现金分红 [3]

股价表现与资金流向 - 9月8日盘中股价上涨4.39%至4.04元/股 成交额2.93亿元 换手率1.31% 总市值302.17亿元 [1] - 主力资金净流入2690.77万元 特大单买入3011.24万元(占比10.26%) 大单买入7290.63万元(占比24.85%) [1] - 年内股价累计上涨69.04% 近5日/20日/60日分别上涨4.66%/62.25%/85.32% [1] - 年内3次登上龙虎榜 最近8月29日净卖出1.62亿元 买入总额1.27亿元(占比6.24%) 卖出总额2.90亿元(占比14.17%) [1] 公司基本情况 - 位于福建省福州市 2003年4月成立 2008年2月上市 [2] - 主营业务涵盖电子纸模组(86.62%) 通用显示类产品(11.90%) 光电传感类产品(0.68%)等显示模组及配套零部件 [2] - 所属申万行业为电子-光学光电子-面板 概念板块包括电子后视镜 福建国资 智能手表等 [2] 财务与股东数据 - 2025年上半年营业收入8.33亿元 同比增长26.85% 归母净利润1129.87万元 同比增长101.37% [2] - 股东户数11.10万户 较上期增加70.29% 人均流通股51193股 较上期减少41.28% [2] - A股上市后累计派现6.09亿元 近三年未进行分红 [3]

股价表现与交易数据 - 公司股价今日跌停 日跌幅偏离值达-10.51% [2] - 全天换手率10.11% 成交额20.42亿元 振幅7.12% [2] - 近5日主力资金净流出15.28亿元 [2] 龙虎榜资金流向 - 龙虎榜合计净卖出1.62亿元 其中买入成交额1.27亿元 卖出成交额2.90亿元 [2] - 机构专用席位净卖出3076.78万元 其中买入46.55万元 卖出3123.33万元 [2] - 深股通专用席位净卖出7259.40万元 其中买入1812.61万元 卖出9072.01万元 [2] 主力资金动向 - 今日主力资金净流出4.10亿元 其中特大单净流出2.33亿元 大单资金净流出1.77亿元 [2] - 营业部席位合计净卖出5873.91万元 [2] - 卖出国金证券深圳分公司净卖出4034.34万元 中金上海分公司净卖出3232.91万元 东北证券长春营业部净卖出3193.36万元 [2]