深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-013 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议(临时)决议公告 本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十一次会议（临时）于2024年1月29日召开。本次会议采用现场书面投票表决， 应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席曹明章先生 主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用募集资金向 全资子公司增资暨全资子公司对下属全资公司增资并用于募投项目的议案》。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司以募集资金向全资子公司增资 暨全资子公司对下属全资公司增资，能更好的保证募投项目顺利实施，符合公司 业务发展方向，发展战略和长远规划，符合募集资金使用安排，同时也有利于提 高募集资金使用效率，提升公司盈利能力和竞争力，不存在变相改变募集资金投 向的情况，符合公司及全体股东的利益。 二、 ...

激励计划基本信息 - 2023年限制性股票激励计划授予250名激励对象1773.5万股，占授予前总股本1.783%[2] - 激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股[2] - 授予价格为4.03元/股[2] - 授予日为2023年12月13日，上市日期为2024年1月25日[2][15] 激励对象获授情况 - 董事、总经理高焕森和副总经理谢文忠各获授100万股[7] - 副董事长王时豪和副总经理李广泽各获授30万股[7] - 董秘、董办主任莫谋钧获授60万股[7] 限售与解除限售 - 限售期为获授股票完成登记之日起12个月，分四个解除限售期，各25%[9][10] - 解除限售考核年度为2024 - 2027年，对应净利润分别不低于4.89亿、5.50亿、5.80亿、6.10亿元[11] - 农药制剂和特色生鲜消费业务板块考核后5%-10%个人不能行权[12] 调整与认购 - 激励对象总人数由259人调至250人，授予总数量由1790万股调至1773.5万股[13] - 2024年1月12日，250位激励对象缴纳认购款71472050元[14] 股权结构变化 - 限售条件流通股变动后为218485112股，占比21.58%；无限售条件流通股为794015815股，占比78.42%；总股本变为1012500927股[16] - 公司实际控制人及一致行动人授予前持股353913939股，占比35.578%，授予后占比变为34.954%，控制权比例变动0.624%[19] 其他 - 按新股本测算2022年度每股收益为0.3244元[20] - 参与激励的董事、高级管理人员授予日前6个月无买卖公司股票情况[21] - 募集资金全部用于补充公司流动资金[22] - 授予完成后公司股权分布仍具备上市条件[18]

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-009 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、本次回购注销的限制性股票数量为27.55万股，占回购前公司总股本的 0.028%，涉及激励对象9人。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由目前995,041,427股减至 994,765,927股。 3、公司已于2024年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述股份回购注销手续。 一、股权激励计划简述 (一) 2020年限制性股票激励计划首次授予部分 1、2020年5月13日，公司召开第五届董事会第十八次会议（临时），审议并 通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称"《公 司2020年限制性股票激励计划》"）、《公司限制性股票激励计划实施考核管理 办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜 的议案》。公司独立董事、律师事务所就该事项发表了意见。 2、2020 ...

股份解除质押 - 卢柏强及诺普信控股解除质押股份合计3807万股，占其所持股份比例11.92%，占总股本3.83%[1] 股份质押情况 - 卢柏强持股246,944,915股，累计质押13,764万股，占其所持55.74%，占总股本13.83%[3] - 诺普信控股持股72,411,832股，累计质押1,997万股，占其所持27.58%，占总股本2.01%[3] - 卢柏强及其一致行动人合计持股353,913,939股，累计质押15,761万股，占其所持44.53%，占总股本15.84%[3] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押股份累计8,950万股，占所持25.29%，占总股本8.99%，对应融资22,369万元[4] - 未来一年内到期质押股份累计15,761万股，占所持44.53%，占总股本15.84%，对应融资36,369万元[4] 限售和冻结情况 - 已质押股份中限售和冻结数量为9,311万股，占已质押59.08%[3] - 未质押股份中限售和冻结数量为9,209.87万股，占未质押84.26%[3] 其他情况 - 还款资金来源包括股权资产处置、股票分红等[4] - 质押股份不存在平仓风险，不影响公司实际控制权等[4]

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-007 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月13日 披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-006）。 经核查发现，原通知公告中股权登记日与会议日期之间的间隔少于2个交易日， 现对公告内容更正如下： 更正前： 一、会议基本情况 6、股权登记日：2024年1月25日（星期四） 7、出席对象： （1）截止2024年1月25日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东； 三、参与现场会议登记事项 1、会议登记时间：2024年1月26日上午9：00-11：00时，下午14：00-16： 00时。 6、异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，须在2024年1月26日前 （含当天）送达或发邮件至公司（请注明"股东大会"字样），不接 ...

募资情况 - 2021年公司非公开发行73,529,411股新股，募集资金总额3.5亿元，净额3.44亿元[2] - 截至2023年底，公司非公开发行股票募集资金累计使用1.88亿元，投入进度54.65%[6] 项目投资与进度 - 生产线自动化升级及新建项目计划投资2.43亿元，拟投1.5亿元，截至2023年底投入进度67.19%，预计尾款支付后达75.77%[6] - 总部研发升级及新产品研发登记项目计划投资1.37亿元，拟投1.25亿元，截至2023年底投入进度14.48%[6] - 补充流动资金拟投6926.47万元，截至2023年底投入进度100%[6] - 云南蓝莓基地建设项目总投资2.66亿元，拟使用1.13亿元[5] 项目调整 - 生产线自动化升级及新建项目节余3928.31万元，用于永久补充流动资金[8] - 公司终止“总部研发升级及新产品研发登记项目”，节余资金投入“云南蓝莓基地建设项目”[17][18] 新产品研发 - 实际新产品研发登记项目登记115个新产品，费用5045.7万元，原计划登记113个，费用1.08亿元[14] - 后续拟用约3000万元自有资金用于新产品研发登记[14] - 新增“扩作”登记试验产品项目26个，支出661.8万元[14] - 2个产品处于登记试验，14个产品即将启动登记[16] 业务业绩 - 2022年现代特色生鲜消费业务创收1.61亿元，盈利0.09亿元；2023年上半年营收4.15亿元，同比增长259.08%，占整体营收16.31%，贡献净利润约1.46亿元[24] 用户数据 - 截至2023年8月，公司在云南完成约3.5万亩蓝莓种植土地流转，48个蓝莓种植基地完工或在建，2023/2024年产季投产2万亩，在建/待建1.5万亩[29] 未来展望 - 公司可将蓝莓产季提前约1个月，实现十一月提早上市[31] 人才合作 - 子公司光筑农业与大连大学、云南农业大学合作，蓝莓业务每年招聘应届毕业生上百人[32] 风险与应对 - 募投项目若延期、市场突变或竞争加剧，可能影响公司业绩[36] - 农产品有价格周期、销售价格波动、预期收益下滑等风险，蓝莓种植有产量下降等风险[36] - 公司采取统筹工程进度、利用税收优惠政策等措施应对风险[37] 决策审批 - 董事会同意部分募投项目结项和变更并提交股东大会审议[38] - 监事会同意部分募投项目结项和变更事项[39] - 保荐人对部分募投项目结项和变更事项无异议[40] 备查文件 - 第六届董事会第二十三次会议（临时）决议[41] - 第六届监事会第二十次会议（临时）决议[41] - 中信建投证券核查意见[41] - 新项目的可行性研究报告[41]

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-003 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2024年 第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见 2024 年 1 月 13 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十三次会议（临时）通知于2024年1月9日以邮件方式送达。会议于2024年1月12 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参 加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持， 公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司部分 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳诺普信作物科学股份有限公司 1 部分募投项目结项、部分募投项目变更的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为深 圳诺普信作物科学股份有限公司（曾用名"深圳诺普信农化股份有限公司"）（以 下简称"诺普信"或"公司"）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对深圳诺普信作物科学股份有限公司部分募投项目结项、部分募投项目 变更的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金概况 2021 年 1 月 12 日，深圳诺普信作物科学股份有限公司取得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准深圳诺普信农化股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]19 号），核准公司非公开发行不超 过 274,222,915 股新股。 本次实际向 14 名发行对象发 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-006 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十三次会议（临时）于2024年1月12日召开，会议决定于2024年1月29日在深圳市 宝安区西乡水库路113号七楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，本次 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议公司董事会提交的议 案。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2024年1月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月 29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-004 本次议案需提交股东大会审议 特此公告。 深圳诺普信作物科学股份有限公司监事会 二○二四年一月十三日 本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十次会议（临时）于2024年1月12日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应 参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席曹明章先生主 持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司部分募投项目结 项、部分募投项目变更的议案》 公司监事会认为：公司部分募投项目结项、部分募投项目变更，是公司根据 外部环境变化，结合公司战略规划和实际经营需要，为紧跟行业未来发展趋势， 主动优化资源配置，提升募集资金使用效率做出的审慎决策，符合公司利益，且 已履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在 损害公司和公司股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同 ...