公司基本信息 - 公司于2008年1月17日获批发行3000万股人民币普通股，2月18日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1,004,821,310元[7] - 公司股份总数为1,004,821,310股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[18] - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间及比例规定[16] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行收回短线交易收益未获执行时，可要求30日内执行[19] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[22] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 多种情形需召开临时股东大会及相关召集规定[27][34] - 股东大会审议重大资产购买出售、担保等事项的标准及决议通过比例[27][50] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长、副董事长各1人[66] - 董事会审批权限及担保事项审议规定[68][69] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[81][83] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束4个月内报送并披露年报，前6个月结束2个月内报送并披露中报[87] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金及转增资本规定[87][89] - 公司利润分配顺序、比例及现金分红相关规定[95][97] 其他规定 - 公司聘用、解聘会计师事务所相关规定[104] - 公司通知送达方式及日期规定[107] - 公司合并、分立、减资时对债权人的通知及债务处理规定[110][111]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议，独立董事应出席4次均亲自出席[4] - 2024年召开5次股东大会，独立董事应出席2次均亲自出席[5] - 任职期内审计、战略、提名委员会各召开1次会议[7][8] 审议事项 - 2024年7月9日董事会审议多项选举及聘任议案[6] - 2024年8 - 12月董事会审议报告、资金使用等多项议案[6] 信息披露 - 2024年度公司按规定履行信息披露义务[10]

独立董事情况 - 第六届董事会独立董事为李常青、李晓东先生[1] - 第七届董事会独立董事为徐佳、姜帆先生[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] 意见出具时间 - 董事会意见出具时间为2025年4月25日[2]

资产减值检查 - 公司在资产负债表日检查、测试各项资产判断是否减值[2] 资产减值准备范围 - 资产减值准备提取范围包括金融资产、应收款项等[2] 应收款项计提比例 - 应收款项、其他应收款90日以内计提比例为1%[10] - 应收款项、其他应收款90至180日计提比例为2%[10] - 应收款项、其他应收款180日至360日计提比例为5%[10] - 应收款项、其他应收款一至二年计提比例为10%[10] - 应收款项、其他应收款二至三年计提比例为30%[10] - 应收款项、其他应收款三至四年计提比例为50%[10] - 应收款项、其他应收款四至五年计提比例为80%[10] - 应收款项、其他应收款五年以上计提比例为100%[10] 新计提审批规则 - 年初至报告期末新计提单项资产减值准备占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例30%以上且超1000万元需报董事会审议批准[23] - 年初至报告期末新计提全部资产减值准备总额占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例50%以上且超2000万元需报董事会审议批准[23] - 年初至报告期末新计提全部资产减值准备总额占扣除本次所计提减值准备后净利润绝对值比例100%以上需报董事会审议批准[23] 其他审批规则 - 除规定及正常账龄分析法计提外，单项30万元以下且年累计300万元（含）以下资产减值准备由财务总监审批[23] - 除规定及正常账龄分析法计提外，其他资产减值准备由董事长审批[23] 资产减值核销审批 - 单项金额100万元（含）以内或当年累计金额250万元（含）以内资产减值核销由总经理审批[26] - 单项金额100 - 300万元（含）以内或当年累计金额250 - 1000万元（含）以内资产减值核销经总经理办公会审议、董事长审批[26] - 单项金额300 - 1000万元（含）以内或当年累计金额1000 - 5000万元（含）以内资产减值核销经总经理办公会审议、董事会审批[26] - 单项金额超1000万元或当年累计金额超5000万元资产减值核销由董事会审议后报股东会审批[26] 关联交易坏账损失审批 - 涉及关联交易的坏账损失需将董事会审议后的书面报告提交股东会审批[26]

股东大会信息 - 2025年5月16日14:30召开现场会议[1] - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 会议登记时间为2025年5月13日[8] 投票信息 - 网络投票代码362215，简称“诺普投票”[14] - 深交所交易系统5月16日多时段可投票[16] - 互联网投票系统5月16日9:15至15:00可投票[18] 议案信息 - 有2024年度董事会、监事会工作报告等议案[21,22] - 有未来三年股东回报计划[15,22] - 涉及修订《公司章程》议案[15,22] - 有2023年限制性股票激励计划回购注销议案[14,21]

会议相关 - 第七届监事会第四次会议于2025年4月23日召开，3名监事全参会[2] - 会议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案[2][3][6][8][9][10][13][15][16][18][20][21][25] 股份与报告 - 2023年激励计划中12人离职，公司回购注销37万股限制性股票[25] - 《2024年度监事会工作报告》等需提交2024年年度股东大会审议[3][5][7][12][14][17][19][22][25] 审计与融资 - 公司拟续聘政旦志远为2025年提供审计服务[21] - 公司及子公司拟用资产质押向银行申请融资[13]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入528,819.72万元，净利润58,459.05万元，每股收益0.5869元[8] 资金安排 - 拟用资产质押向银行申请不超20亿流动贷款或开具银行承兑汇票，有效期12个月[19] 会议相关 - 第七届董事会第五次会议2025年4月23日召开，5名董事全参与表决[2] - 会议审议通过多项议案，均5票同意通过[2][4][7][8][10][12][14][15][17][19][21][23][26][28][30][31] - 《2024年度董事会工作报告》详见《2024年年度报告》第三节[2] - 独立董事述职报告2025年4月25日巨潮资讯网披露[3] - 《2024年年度报告》等多份报告2025年4月25日披露[5][7][10][12][14][15][17][23] - 《关于公司董事2024年薪酬的议案》提交2024年年度股东大会审议[25] 新策略 - 会议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》[33] - 会议通过《未来三年（2025 - 2027年）股东回报计划》，需提交2024年年度股东大会审议[34][35] - 会议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[36][37] - 会议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》[38]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润584,590,497.99元，上年度235,626,547.17元[5] - 2024年度营业收入5,288,197,241.74元，上年度4,119,537,885.40元[5] - 2024年度现金分红351,816,958.50元，上年度151,875,139.05元[5] 研发与规划 - 2024年度研发投入150,352,410.27元，上年度118,896,220.84元[5] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例2.89%[5] - 2025年4月23日通过《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[8]

股权激励 - 2023年限制性股票激励计划授予1773.5万股，授予价4.03元/股[3] - 2024年权益分派后回购价调为3.88元/股[4] 回购注销 - 2024年已回购注销490,000股[4] - 2025年将回购注销370,000股，占比2.15%、0.037%[7][8] - 回购金额1,461,929.94元，用自有流动资金[8][9] 股本变动 - 回购前总股本1,005,191,310股，后调为1,004,821,310股[9] - 限售条件流通股等比例有变动[9] 其他 - 公告2025年4月25日发布[16] - 备查文件含董事会、监事会决议及法律意见书[14]

深圳诺普信作物科学股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500023 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳诺普信作物科学股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500023 号 深圳诺普信作物科学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称深 圳诺普信公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由 ...