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诺普信(002215)
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诺普信:独立董事候选人声明与承诺-徐佳
2024-06-21 11:05
独立董事提名 - 徐佳被提名为深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件,或有经济管理高级职称且5年以上相关全职工作经验[18] 合规要求 - 本人及直系亲属持股、任职等多方面符合规定[21][22] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司不超六年[35][36] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整,愿担法律责任[37]
诺普信:关于公司对全资子公司光筑农业增资的公告
2024-06-21 11:05
市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金向光筑农业增资88,734.25万元[1] - 增资后光筑农业注册资本将从111,265.75万元增至200,000万元[1] - 增资后光筑农业仍为公司全资子公司,合并报表范围不变[4] 业绩总结 - 2024年3月31日光筑农业资产总额458,861.76万元,2023年12月31日为371,437.82万元[8] - 2024年3月31日光筑农业净资产186,852.36万元,2023年12月31日为135,394.10万元[8] - 2024年3月31日光筑农业负债总额272,009.40万元,2023年12月31日为236,043.72万元[8] - 2024年3月31日光筑农业营业收入94,052.89万元,2023年度为59,645.26万元[8] - 2024年3月31日光筑农业净利润40,172.50万元,2023年度为12,158.72万元[8] 其他新策略 - 增资议案经公司第六届董事会第二十六次会议(临时)5票同意通过,需提交股东大会审议[1] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项[1]
诺普信:关于2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
2024-06-21 11:05
股权激励 - 2023年限制性股票激励计划授予1773.5万股,授予日2023年12月13日,价格4.03元/股,上市日2024年1月25日[4] - 2024年6月7日实施2023年度权益分派,每10股派现金红利1.50元,回购价调为3.88元/股[4] 回购注销 - 11位激励对象49万股限制性股票将被回购注销,占股权激励标的2.76%,占股份总数0.048%[5][6][7] - 回购金额1962570.09元,资金为自有流动资金[7] - 2020 - 2023年激励计划共回购注销7309617股,总股本调为1005191310股[8] 人员情况 - 8人因个人原因离职,3人拟聘任监事不符条件[11] 后续事项 - 回购注销及调整需股东大会审议批准,符合法规,需信息披露及办手续[12]
诺普信:独立董事提名人声明与承诺-姜帆
2024-06-21 11:05
独立董事提名 - 公司董事会提名姜帆为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[15] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[13] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[21] 提名承诺 - 提名人保证声明真实准确完整,否则担责[26] - 若任职不符要求,提名人督促其辞职[26]
诺普信:关于调整2022年限制性股票激励计划授予股份回购价格的公告
2024-06-21 11:05
限制性股票授予 - 2022年3月25日,以3.18元/股授予600万股[4] - 2022年12月12日,以2.77元/股授予550万股[8] 权益分派 - 2021年度每10股派现金红利2元[5] - 2022年度每10股派现金红利1.5元[5][9][10] 回购价格调整 - 2022年第一期调为2.68元加利息[11] - 第二期调为2.47元加利息[13] 其他 - 激励计划调整对财务经营无实质影响[14] - 需股东大会审议批准[16]
诺普信:独立董事候选人声明与承诺-姜帆
2024-06-21 11:05
人员提名 - 姜帆被提名为深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 需有5年以上全职工作经验[18] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[20][21] - 最近十二个月内无相关所列情形[25] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36]
诺普信:第六届董事会第二十六次会议(临时)决议公告
2024-06-21 11:05
董事会会议 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2024年6月21日召开,5名董事参与表决[1] 议案审议 - 审议通过选举第七届董事会董事等多项议案,部分需提交股东大会审议[1][2][3][5][6][7][8][9][10] - 审议通过调整2020 - 2023年限制性股票激励计划授予股份回购价格议案[4][5] - 审议通过回购注销限制性股票相关议案[5][6][7][8][9]
诺普信:公司章程修订案
2024-06-21 11:05
公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 注册资本将从1,012,500,927元变更为1,005,191,310元[2] - 股份总数将从1,012,500,927股变更为1,005,191,310股[2] 流程相关 - 修订须经股东大会审议批准后生效[2] - 提请授权董事会办理工商变更登记等事项[2] - 最终以工商部门登记、备案结果为准[2]
诺普信:关于2022年第一期及第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的公告
2024-06-21 11:05
业绩情况 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为235,626,547.17元,较2021年下降22.83%[1] 股票回购注销 - 拟回购注销2022年第一期对应10名激励对象的1,800,000股限制性股票[2] - 拟回购注销2022年第二期对应9名激励对象的1,375,000股限制性股票[2] - 本次回购注销股份数量总计3,175,000股,占总股本0.31%[2][19] - 2022年第一期回购价格为2.68元/股加银行同期定期存款利息[3] - 2022年第二期回购价格为2.47元/股加银行同期定期存款利息[3] - 2020、2022、2023年拟回购注销股份数量分别为364.4617万股、317.5万股、49万股[20] - 本次回购注销数量为7,309,617股[21] 价格调整 - 2022年以3.18元/股授予600万股,经权益分派回购价调为2.68元/股[6][7][8] - 2022年以2.77元/股授予550万股,经权益分派回购价调为2.47元/股[11][12] 业绩考核 - 2022年第一期第一个解锁期业绩考核目标未达成,净利润较2021年下降[14] - 2022年第二期第一个解锁期业绩考核目标未达成,净利润较2021年下降[17] 股本及股份变动 - 回购注销后总股本由1,012,500,927股调为1,005,191,310股[21] - 限售条件流通股变动后数量为211,175,495股,比例21.01%[21] - 高管锁定股数量不变,比例变为18.46%[21] - 股权激励限售股变动后数量为25,570,000股,比例2.54%[21] - 无限售条件流通股数量不变,比例变为78.99%[21] 其他 - 本次回购注销对公司经营业绩无重大影响[22] - 监事会认为回购注销符合规定,议案需提交股东大会审议[23] - 法律意见书认为尚需股东大会审议批准[24] - 公司需履行信息披露并办理相关手续[25]
诺普信:第六届监事会第二十三次会议(临时)决议公告
2024-06-21 11:05
本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于调整2020年限制 性股票激励计划授予股份回购价格的议案》。 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2024-041 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议(临时)决议公告 本公司及监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二 十三次会议(临时)通知于2024年6月18日以邮件形式发出,于2024年6月21日召 开。本次会议采用现场书面投票表决,应参加表决的监事3名,实际参加表决的 监事3名。会议由监事会主席曹明章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定,会议审议并通过如下决议: 一、会议以同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于选举公司第七届 监事会监事的议案》。 详细内容请见2024年6月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于监事会换 届 ...