独立董事评估 - 公司董事会评估浦军、李建伟及吕守升独立性[1] - 三人未任他职、无利害关系，符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年4月11日[2]

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-15 中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国全聚德（集团）股份有限公司董事会现就提名童盼为中国全聚 德（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为中国全聚德（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中国全聚德（集团）股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

董事会提名 - 公司董事会提名刘斌为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[4] - 以会计专业人士被提名，本次不适用注册会计师资格等条件[19][20] 独立性条件 - 被提名人及其直系亲属不在公司任职、非特定股东[20][21][22] 其他条件 - 被提名人近十二个月无特定情形、任职公司数不超三家、连续任职不超六年[27][36][37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[38]

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人童盼作为中国全聚德（集团）股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会提名为中国全聚 德（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国全聚德（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-12 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-17 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理周延龙先生；董事、副总 经理、财务总监石磊女士；副总经理、董事会秘书唐颖女士；独立董事吕守升先 生。 为充分尊重投资者，增强交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月 24日（星期四）17：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面留言提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月15 日披露了公司《2024年年度报告》及年报摘要，为便于投资者进一步了解公司2024 年度经 ...

审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由致同所变更为中审亚太所[3] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东会审议[4][12] 新审计机构情况 - 2024年末中审亚太所从业人员1600余人等[5] - 2024年度业务收入7.04亿元等[6] - 近三年受行政处罚3次等[6] 审计费用 - 2025年度审计服务费180万元[9] 原审计意见 - 致同所对2024年度财务报告出具标准无保留意见[10]

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2025-03 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案需提交股东会审议。 公司《2024 年度监事会工作报告》刊登于 2025 年 4 月 15 日巨潮资讯网,网 址 www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。 2、《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司财务数据详细情况请见 2024 年度审计报告。 此项议案需提交股东会审议。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届十五 次会议于 2025 年 4 月 11 日在公司 418 会议室以现场会议方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-02 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"全聚德"）董事 会第九届十九次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件形式向各位董事发出， 会议于 2025 年 4 月 11 日下午 3:30 在公司 517 会议室以现场方式召开。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 本次董事会由吴金梅董事长主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决 议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。 公司《2024 年度董事会工作报告》刊登于 2025 年 4 月 15 日公司指定信息 披露网站巨潮资讯网 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并报表净利润34130944.17元，母公司净利润 - 6966823.12元[4] - 2024年上年度净利润60039528.22元，上上年度 - 277060469.86元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2][5] 股本变动 - 2024年3月5日注销1542367股，总股本和注册资本变更[6] - 2024年回购注销总额15367807.90元，前两年为0元[6]

财务表现 - 2024年营业收入为14.02亿元 同比下降2.09% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3413.09万元 同比下降43.15% [1] - 基本每股收益为0.1112元/股 同比下降43.15% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]