2024年业绩总结 - 董事会召开6次会议，审议通过23项议案[3] - 召集股东会会议3次，股东会审议通过15项议案[4] - 合规委员会确保规章制度等100%经法律审核[6] - 3月5日完成回购股份注销，总股本变更为306,921,588股，注册资本变更为30,692.1588万元[7] - 获深圳证券交易所信息披露评级“A”（优秀）[7] - 举办业绩说明会1次，接待机构调研5次（43家机构参加），回复投资者问题667条，回复率100%[8] - 4月发布首份《环境、社会及治理(ESG)报告》，ESG评级提升到A[9] - 圆满完成重大活动服务保障工作[9] 2025年未来展望 - 力争完成“十四五”规划任务并启动“十五五”规划编制[13] - 完成董事会换届选举，坚持多元化选聘原则[14] - 拟对董事会人员和审计委员会职能调整，适时修订《公司章程》及配套制度[14] - 持续完善全面风险管理、内控及合规管理体系[14] - 认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作[15] 报告期内其他事项 - 战略委员会召开会议1次，分析研讨公司经营发展及食品板块业务[10] - 审计委员会召开会议6次，审议财务报告等并评价年审工作[10][11] - 薪酬与考核委员会召开会议1次，审议通过2023年董监高薪酬兑现方案[11] - 提名委员会召开会议2次，审议通过聘任副总经理、增补董事等议案[11] - 独立董事认真履职，与经营层、年审注册会计师充分沟通[12]