提名委员会工作细则 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 1 提名委员会工作细则 目 录 | 第一章 | 总 则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 错误!未定义书签。 | | | 第三章 | 职责权限 | | 错误!未定义书签。 | | | 第四章 | 议事规则 | | 错误!未定义书签。 | | | 第五章 | 附则 | | 错误!未定义书签。 | | 2 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和健全广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理 结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州智光电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议12次、股东大会1次[3] - 2023年召开董事会薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2023年召开董事会提名委员会会议2次[5] 业务决策 - 2023年1月19日审议通过岭南电缆开展期货套期保值业务议案[11] - 2023年4月10日审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[13] 关联交易 - 2023年度子公司为粤芯半导体提供综合能源服务预计金额500万元[14] - 2023年度控股股东控股企业租赁园区物业预计金额100万元[14] - 2023年度参股公司租赁园区物业及相关交易预计金额3130万元[14] - 2023年度孙公司向控股股东控股企业采购服务预计金额300万元[15] 资金与投资 - 控股股东拟提供不超50000万元资金支持，可循环使用[15] - 公司拟以1500万元自有资金投资广东巨风半导体有限公司[18] 人事变动 - 2023年4月10日聘任曹承锋为公司副总裁[22] - 2023年9月20日聘任熊坦为公司董事会秘书[22] 其他事项 - 2023年4月27日审议通过2022年度利润分配预案[19] - 2023年4月27日续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[24]

公司业绩与发展情况 - 2023年公司实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[2] - 公司新能源业务收入占比达XX%，成为公司主要收入来源[2] - 公司储能业务收入同比增长XX%，成为公司新的利润增长点[2] - 公司在分布式能源、综合能源服务等领域持续拓展，市场份额不断提升[2,3] - 公司加大研发投入，在电力电子、能源管理等核心技术方面取得新突破[2] - 公司积极推进碳中和战略，碳排放强度同比下降XX%[2] - 公司拟每10股派发现金红利1元[3] - 公司未来将持续聚焦主业发展，加快新技术新业务布局，提升综合竞争力[2,3] 经营风险与应对措施 - 公司面临行业竞争加剧、原材料价格波动等风险因素[3] - 公司将采取多措并举应对各类风险，确保持续健康发展[3] 财务数据 - 2023年营业收入为27.34亿元，同比增长16.25%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.57亿元，同比下降471.13%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.71亿元，同比增长78.00%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为0.68亿元，同比下降69.60%[17] - 基本每股收益为-0.2038元/股，同比下降471.22%[17] - 加权平均净资产收益率为-4.92%，同比下降6.20个百分点[17] - 2023年末总资产为83.03亿元，同比增长28.99%[17] 主营业务 - 公司主营业务包括电力电子、综合节能服务、电力电缆、储能等[15][16] - 公司实际控制人为李永喜先生[15][16] - 公司聘请华兴会计师事务所为审计机构[17] 季度业绩 - 公司2023年营业收入为27.34亿元，同比增长16.3%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-15,691万元，同比下降[18] - 公司2023年第四季度营业收入为8.27亿元，同比增长41.9%[18] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-19,290万元，同比下降[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6,846万元，同比增加[18] - 公司2023年非经常性损益金额为-8,638万元[19] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为-7,999万元[19] - 公司2023年第三季度营业收入为5.81亿元，同比下降1.5%[18] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,273万元，同比下降[18] - 公司2023年第二季度营业收入为8.86亿元，同比增长9.1%[18] 数字能源技术与产品 - 公司依托多年的技术积累及服务实践，为客户提供高质量的数字能源技术与产品[23] - 公司在自研储能PCS、BMS、EMS、电池PACK等核心技术与产品基础上开展储能系统集成[23] - 公司倡导并推出级联型高压大容量储能技术，实现了储能电站安全、高效、全生命周期综合性价比高等核心目标[23] - 公司为电网企业、能源企业、工商业企业提供"安全、节约、舒适"的供、用能体验[23] - 公司提供基于微网建设的风、光、冷、热、储天然气等各类分布式能源多能互补的智慧型能源综合利用局域网的咨询设计及总承包服务[38] - 公司提供分布式光伏+储能解决方案，有利于提升分布式光伏电站整体收益，并为虚拟电厂服务提供有效的调节手段[39] - 公司为各类重点能耗气压、园区提供能源优化与控制方案及综合节能服务[40] - 公司提供市政污泥资源化利用解决方案，通过安全节能环保的化学方法去除污泥难处理的特性[40] - 公司提供余热余压发电解决方案，利用废气余热发电技术进行余热发电[42] - 公司提供火电机组电动给水泵系统节能增效解决方案，消除了液力耦合器的滑差损失，并提高给水泵组的效率[43] 研发与创新 - 公司拥有独立的研发、生产、销售及服务体系，数字能源技术与产品业务主要通过产品销售实现收入和利润[46] - 公司研发团队根据宏观行业分析、公司战略规划等进行研发规划与实施[46] - 公司建立了供应商遴选及考核体系，与优质供应商建立长期合作关系[46] - 公司拥有国家企业技术中心、广东省大功率电力电子技术工程实验室等高层次研发创新平台[47] - 公司已获得903项专利及软件著作权,其中发明专利96项、实用新型专利364项[47] - 公司综合能源技术解决方案已覆盖新能源发电、智能电网、工商业终端客户等[47] - 公司主要产品连续五年位居国产十大杰出品牌,储能和节能业务在行业内具有较高知名度[47] - 公司拥有4000余家国内大中型企业集团客户,产品远销40余个国家和地区[48] - 公司实现"产品+服务+投资"的业务协同平台搭建,形成覆盖产业链的完整业务闭环[48] - 报告期内,公司储能业务实现营业收入9.25亿元,净利润4,076万元,连续多年实现高速增长[48] - 公司研发投入较上年增长13.78%，推出多款重磅新产品[49] - 公司持续加码国际业务，开启海外市

业绩总结 - 2023年计提信用减值损失1588.37万元，含应收票据等[1] - 2023年计提资产减值损失196.73万元，含合同资产等[1] - 2023年计提资产减值准备合计1785.10万元[2] - 2023年计提减值预计减少净利润和权益1978.28万元[6]

审计委员会工作细则 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 6 | | 第五章 | 议事规则 | | 7 | | 第六章 | 附 | 则 | 8 | 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督并评估内外部审计工作和内部 ...

会计师事务所履职情况评估报告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024038 广州智光电气股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭先生 2023 年度末合伙人（股东）数量：66 人 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司的 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对华兴 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 2023 年度末注册会计师人数：337 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过：173 人 2023 年收入总额：44,676.50 万元 2023 ...

募集资金存放与使用检查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[6] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场检查一次，年度结束出专项核查报告[24] 资金支取通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或顾问[9] 专户协议终止 - 银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议并注销专户[9] 项目重新论证 - 募集资金投资项目搁置超一年或投入未达计划50%，公司应重新论证[13] 节余资金使用 - 节余低于项目净额10%按规定程序使用，达10%需股东大会审议[15] - 节余低于500万元或1%可豁免程序，使用情况年报披露[15] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账后六个月内置换自筹资金[16] - 闲置资金现金管理产品期限不超十二个月[18] 超募资金使用 - 用超募资金偿债或补流，十二个月内累计不超30%[19] 投资计划调整 - 项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整计划[23] 闲置资金补充 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月[17] 承诺限制 - 偿债或补流后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[19] 永久补充流动资金 - 部分募集资金用于永久补充流动资金要求到账超一年[21] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查项目进展，出具报告并聘请会计师鉴证[23] 监事会监督 - 监事会有权监督募集资金使用，制止违法行为[25] 制度废止与施行 - 2022年4月16日《募集资金专项存储及使用管理制度》废止[28] - 本制度自2024年4月29日董事会审议通过起施行[27][29]

关于拟出售股票资产的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024035 广州智光电气股份有限公司 关于拟出售股票资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》。现将 具体事项公告如下： 一、拟出售股票资产概述 1、为优化公司资产结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规和《公司章程》规定，公司同意授权经营管理层自董事会审议通过之日起 24 个月内在深圳证券交易所以竞价交易或大宗交易等深圳证券交易认可的方式 出售公司全资子公司广州智光私募股权投资基金管理有限公司持有的杭州广立 微电子股份有限公司（以下简称"广立微"）合计 1,216,215 股股份。授权期限 内，广立微因发生送股或资本公积转增股本等情况，拟出售的股票数相应增加。 2、本次拟出售资产事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情况。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD. 薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 2 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 错误!未定义书签。 | | 第三章 | 职责权限 | 错误!未定义书签。 | | 第四章 | 议事规则 | 错误!未定义书签。 | | 第五章 | 附则 | 错误!未定义书签。 | 第一章 总 则 第一条 为建立健全广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董 事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州智光电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并 ...

广州智光电气股份有限公司 审计报告 一、审计意见 我们审计了广州智光电气股份有限公司(以下简称"智光电气")财务报 表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了智光电气 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 www.fihxcpa.com 华兴审字[2024]23012240018 号 广州智光电气股份有限公司全体股东: 尖会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 目话(Tel):0591-8 华兴审字[2024]23012240018 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于智光电气 ...