重大事项界定 - 持有公司5%以上股份的股东为报告义务人之一[5] - 公司与关联自然人交易超30万元为重大关联交易[9] - 公司与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上为重大关联交易[9] - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上为重大诉讼和仲裁事项[9] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%为重大风险事项[12] - 额外收益占净利润绝对值比例达10%以上且超100万元需报告[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需报告[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人情况变化需报告[15] - 控股股东、实控人拟重大资产重组需报告[15] 报告要求 - 报告义务人24小时内提交重大信息书面文件[18] - 重大事件超期未完成需及时报告并定期汇报进展[18] 违规处理 - 信息报送义务人违规，公司可责令改正、通报批评等[20] - 违规情节严重涉及犯罪依法移交司法机关[20] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效，修订亦同[22]

制度目的与定义 - 加强公司治理和内控，防范腐败风险[5] - 腐败定义包含索取贿赂等多种不正当行为[7] 机构与举报 - 审计委员会为主管机构，审计部为日常机构[9] - 鼓励实名举报，需提供信息和证据[12] - 实行保密和奖励制度，邮箱为audit@gzzg.com.cn[12] 责任与文化 - 腐败责任分领导和直接责任[13] - 严重腐败查实开除，违法移送司法[13] - 公司倡导诚信文化，定期开展培训[15]

战略与ESG委员会 - 2025年9月修订工作细则[2] - 由三名董事组成，委员提名有规定[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议相关 - 每年至少召开一次，提前三日通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 其他 - 会议记录保存不少于十年[17] - 有利害关系委员应回避表决[19] - 细则自董事会决议通过实施[24]

公司设立与股份 - 公司发起设立时发行股份总数为4408万股[5] - 2005年12月21日发起人以股东权益认购方式出资[5] - 以2005年8月31日经审计净资产4408万元按1:1折股比例整体变更设立股份公司[5] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 《公司章程》统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事会”“监事”表述[3] - 《股东大会议事规则》拟更名为《股东会议事规则》[2] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[6] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[6] - 董事、监事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与义务 - 股东查阅、复制公司资料应提供持股种类及数量书面文件[7] - 股东大会、董事会决议违法，股东有权请求法院认定无效或撤销[7] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，特定情形下可请求相关主体诉讼或自行诉讼[19][9] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买或出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] - 公司及控股子公司多项担保情形须经股东会审议通过[12] 交易决策程序 - 多类交易涉及资产、利润等指标超一定比例，需董事会审议通过后提交股东会审议[13][14] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东大会审议[14] 股东大会相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，10日内书面反馈[15] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[15] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[16] 董事相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表担任的董事一名[54] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[54] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[24] 专门委员会设置 - 董事会设立审计委员会，可设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[28] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[36] - 战略与ESG委员会由公司三名董事组成[37] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告等[39] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[40] - 公司原则上每年进行一次现金分红，可进行中期现金分红[40] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[43] - 公司分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[43] - 公司减少注册资本弥补亏损后，须在指定媒体或系统公告[44] 其他 - 公司制定股东大会议事规则，由董事会拟定，股东大会批准[36][17] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[41] - 公司修订部分治理制度，详情见相关会议决议公告及制度全文[47]

董事会决策 - 2025年9月15日召开第七届董事会第六次会议，通过补选董事议案[2] - 提名黄铠生为第七届董事会非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 黄铠生1975年出生，有工程硕士学位[4] - 截至审议日未持有公司股份[5] - 任职资格符合相关规定[5]

公司业务模式 - 公司不生产电芯 专注于研发及生产除电芯外的PCS、BMS、EMS及储能消防等产品 [2] - 电芯为外购 [2] - 公司已有适配固态电池的储能系统产品 [2] 技术布局 - 公司自行研发储能系统相关技术 包括PCS、BMS、EMS及储能消防等 [2] - 储能系统产品已兼容固态电池技术 [2]

公司战略重点 - 公司将储能业务作为战略重点业务发展 [1]

行业概况 - 电气机械和器材制造业2025年1-7月规模以上企业数量达37073个[1] - 企业数量较上年同期增加1559个 同比增长4.39%[1] - 该行业企业数量占工业总企业比重为7.12%[1] 重点企业 - 涉及上市公司包括许继电气（000400） 东方电子（000682） 金智科技（002090） 科陆电子（002121）[1] - 涵盖智光电气（002169） 积成电子（002339） 新联电子（002546） 三晖电气（002857）[1] - 包括四方股份（601126） 科林电气（603050） 海兴电力（603556） 智洋创新（688191） 宏力达（688330） 煜邦电力（688597）[1] 数据来源 - 行业数据引用自国家统计局[1] - 行业报告参考智研咨询发布的《2025-2031年中国电气机械行业市场竞争态势及前景战略研判报告》[1]

板块整体表现 - 电网设备板块当日下跌0.73%，领跌个股为智光电气（跌幅5.51%）[1] - 板块主力资金净流出3.03亿元，游资资金净流出2.23亿元，散户资金净流入5.26亿元[2] - 上证指数下跌0.51%至3807.29点，深证成指下跌1.23%至12510.6点[1] 个股涨跌情况 - 万马股份涨幅最大达10.02%，成交额22.97亿元，成交量133.49万手[1] - 三变科技涨幅7.26%，成交额5.23亿元，成交量37.80万手[1] - 智光电气跌幅最大为5.51%，成交额8.08亿元，成交量108.27万手[2] - 精达股份跌幅5.42%，成交额10.86亿元，成交量131.71万手[2] 资金流向特征 - 万马股份主力净流入6.90亿元（占比30.02%），但游资与散户分别净流出3.43亿元和3.47亿元[3] - 三变科技主力净流入8390.05万元（占比16.04%），游资与散户均呈净流出状态[3] - 南网科技虽股价下跌3.67%，但主力资金净流入1461.03万元，游资同步净流入881.01万元[2][3] - 威腾电气主力净流入4074.72万元（占比14.72%），散户资金净流出2284.01万元[3]

储能业务表现 - 储能设备销售业务2025年上半年实现营收10.6亿元 净利润超7000万元 [2] - 储能在手订单超18亿元 中标待签合同订单持续增加 [2] - 营业收入16.43亿元 较上年同期上升31.71% 主要源于储能相关业务收入增长 [5] 独立储能电站建设 - 清远一期200MW/400MWh已于去年下半年投产 清远二期100MW/200MWh 清远三期200MW/400MWh 梅州平远一期100MW/200MWh在建 [3] - 清远一期项目上半年实现营业收入11724.84万元 净利润7408.20万元 [3] - 广东省能源局7月明确"同一220kV供电片区规划建设原则上不超过1座独立储能电站"政策 [3] 技术优势 - 级联型高压直挂储能系统具备能效转换效率高、维护成本低、构网能力强特点 [3] - 技术核心壁垒在于PCS及电池系统的均衡管理、绝缘处理 [4] - 2013年推出级联型高压PCS产品并实际应用 在技术研发和实际应用案例方面处于行业领先地位 [4] 盈利能力提升 - 数字能源技术及产品毛利率17.47% 比上年同期增加1.89个百分点 [5] - 通过技术创新和生产效率提升保持毛利率提升 [5] - 永和生产制造基地先进产能逐步释放 提升生产效率和质量控制水平 [5] 国际市场拓展 - 海外事业部2023年设立 主要产品包括液冷工商储一体机、液冷集装箱式储能系统及智能户储产品 [6] - 工商储产品已取得欧标认证及意大利CEI0-16并网认证 在意大利已有订单落地 [6] - 欧洲、非洲及东南亚等市场均有项目持续跟踪 海外业务毛利相对较高 [6]