证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－052 截至公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告之日，张淮清先生 尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据有关规则，为更好地履 行独立董事职责，张淮清先生已书面承诺将积极参加深圳证券交易所组织的最近 一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 重庆惠程信息科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年七月二十七日 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日 召开第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的 议案》，董事会同意提名张淮清先生为公司第八届董事会独立董事候选人。2024 年 2 月 20 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，张淮清 先生当选为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八 届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日、202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-050 关于公司股票交易异常波动的公告 针对公司股票异常波动的情形，公司董事会通过电话沟通、致函询问等方式 向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1.经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露 的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。 5.公司控股股东、实际控制人在公司上述股票异常波动期间（2024年7月19 日、7月22日）不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等事项；董事会也未获悉公司有根据 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－051 关于2024年度公司向融资机构申请综合授信额度 并接受关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年1月 29日、2月20日召开第七届董事会第四十一次会议、2024年第一次临时股东大会 审议通过《关于2024年度公司向融资机构申请综合授信额度预计的议案》。为满 足公司日常生产经营、业务拓展的需要，2024年度公司拟向融资机构申请综合授 信额度，总额度为2亿元。授信期限内上述额度可循环使用，公司将根据实际经 营需要在授信额度内向融资机构申请融资。同时，为提高工作效率，公司提请股 东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内签署相关合同文件。 上述授信额度及授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月31 日止。 同时，为进一步支持公司发展，保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施， 公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿发实业"）及其控 股子公司重 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-049 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况介绍 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：惠程科技， 证券代码：002168）的股票交易价格在2024年7月17日、18日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实的相关情况说明 针对公司股票异常波动的情形，公司董事会通过电话沟通、致函询问等方式 向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1.经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3.目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露 的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。 5.公司控股股东、实际控制人在公司上 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－048 关于全资子公司变更经营范围并 完成工商备案登记的公告 近日，重庆惠程未来已办理完成上述经营范围的变更登记以及《公司章程》 的备案手续，并取得由重庆市璧山区市场监督管理局核发的《营业执照》。现将 有关情况公告如下： | 公司名称 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 许可项目：输电、供电、受电电力设 施的安装、维修和试验；建设工程施 | 许可项目：输电、供电、受电电力设施 的安装、维修和试验；建设工程施工； | | | 工；电线、电缆制造；第二类增值电 | 电线、电缆制造；第二类增值电信业 | | | 信业务；供电业务。（依法须经批准的 | 务；供电业务。（依法须经批准的项目， | | | 项目，经相关部门批准后方可开展经 | 经相关部门批准后方可开展经营活 | | | 营活动，具体经营项目以相关部门批 | 动，具体经营项目以相关部门批准文 | | 重庆惠程 | 准文件或许可证件为准） | 件或许可证件为准） | | | 一般项目：高品质合成橡胶销售；电 | 一般项目：高品质合成橡胶销售；电力 | | ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－047 关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 重庆惠程信息科技股份有限公司（曾用名"深圳市惠程信息科技股份有限公 司"，以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 31 日、9 月 16 日召开第七届董事 会第二十四次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过《关于前期会计差错 更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需补偿的议案》。因前期会计差错更正导 致重组标的成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称"哆可梦"）2019 年业绩未 达承诺，公司依据《关于成都哆可梦网络科技有限公司之股权转让协议》（以下 简称"《股权转让协议》"）中有关业绩补偿的约定，要求相关补偿义务人进行补 偿，其中寇汉应支付业绩补偿款 44,698.95 万元。 2022 年 11 月，公司与寇汉及第三方成都倍誉网络科技有限公司（以下简称 "成都倍誉"）达成《关于成都哆可梦网络科技有限公司之业绩补偿确认协议》， 成都倍誉将其持有的成都星邦互娱网络科技有限公司 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损6000万元 - 8000万元，上年同期亏损5114.20万元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5700万元 - 7700万元，上年同期亏损4996.62万元[6] - 基本每股收益预计亏损0.0765元/股 - 0.1020元/股，上年同期亏损0.0652元/股[6] 业务线变化及亏损原因 - 亏损原因是公司缩减游戏业务规模，转移战略重心至智能制造业务，游戏业务收入同比大幅下降，无上年同期高毛利的联营游戏收入[7] 未来业务策略 - 公司将围绕智能制造业务开拓市场，提高营业收入，增强持续盈利能力[14] - 公司将加强生产运营精细化管理和成本费用管控能力，提升经营质量[14] - 公司将针对不同业务板块做资源整合，开源节流、降本提效[14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-045 关于累计诉讼及仲裁的公告 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"惠程科技"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及子公司连续十二个月累计发 生的诉讼、仲裁事项进行了统计，具体情况如下： 一、诉讼的基本情况 公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2023 年年度报告》，公司 2023 年度经审计净资产为 1,754.10 万元。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司连续十二个月累计新增的诉讼、 仲裁事项涉及金额已达到披露标准。截至本公告披露日，公司及子公司连续十二 个月累计新增的尚未披露的小额诉讼事项涉及金额合计为 1,998.69 万元，涉案 金额超过 1,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产的 10%以上。其中，公司 及子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁金额合计为 631.69 万元，公司及子公司作为 被告涉及的诉讼、仲裁金额合计 ...

关于控股股东增持公司股份 超过1%暨增持计划的进展公告 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-044 1 变动类型 增加√ 减少□ 一致行动人 有□ 无√ 是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□ 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 增持股数（股） 增持比例 A 股 8,819,020 1.12% 本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □（请注明） 本次增持股份的资金来源 自有资金 √ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 □ 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例 合计持有股份 84,119,291 10.69% 92,938,311 11.85% 其中：无限售条件股份 84,119,291 10.69% 92,938,311 11.85% 有限售条件股份 0 0 0 0 注："本次变动前持有股份占总股本比例"按照公司当时的总股本 787,10 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－043 关于2024年度公司向融资机构申请综合授信额度 并接受关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年1月 29日、2月20日召开第七届董事会第四十一次会议、2024年第一次临时股东大会 审议通过《关于2024年度公司向融资机构申请综合授信额度预计的议案》。为满 足公司日常生产经营、业务拓展的需要，2024年度公司拟向融资机构申请综合授 信额度，总额度为2亿元。授信期限内上述额度可循环使用，公司将根据实际经 营需要在授信额度内向融资机构申请融资。同时，为提高工作效率，公司提请股 东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度内签署相关合同文件。 上述授信额度及授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月31 日止。 同时，为进一步支持公司发展，保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施， 公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿发实业"）及其控 股子公司重 ...