人员与股份 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[2] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[2][3] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[3] - 股东对违规股东会、董事会决议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销，1年未行使则消灭[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对相关人员提起诉讼[5] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[6] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[6] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可提董事或非职工代表监事候选人[7] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[8] - 担任破产清算公司等职务对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[8] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[8] 董事会职责与融资 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[9] - 董事会可制订公司利润分配方案和弥补亏损方案[9] - 董事会可进行债务性融资，单项金额在5000万元至20000万元以下，融资后资产负债率在60%以下[9] - 公司单项债务性融资金额在5000万元以内，由总经理办公会审议[9] - 单项债务性融资金额超5000万元且低于2亿元由董事会审议，超2亿元提交股东会审议，未超5000万元但总经理办公会认为重要也可提交董事会审议[10] 董事会与监事会会议 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集主持[10] - 监事会由3名监事组成，监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生[10] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事过半数通过[11] 党支部相关 - 公司党支部每届任期三年，任期届满按期换届[11] - 党支部工作经费一般按公司上年度职工工资总额1%的比例安排，年初编制计划纳入年度预算[12] - 公司党支部会议每月至少召开一次，遇重要情况可随时召开[13] - 公司党支部委员会会议须有半数以上支委委员到会方能举行，形成决定须有应到会半数以上支委委员同意，讨论人事任免、奖惩事项须有三分之二以上支委委员到会[13] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[15] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[16] 股份回购与分红 - 公司以现金为对价，采用要约、集中竞价方式回购股份视同现金分红，纳入相关比例计算[17] - 年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[17] 公司合并、分立等事项 - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议，10日内通知债权人，30日内公告[18] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司偿债或担保[18] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[19] - 公司出现解散事由，10日内公示[19] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组[19] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内公告[20] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，向清算组申报债权[20] - 清算组发现公司财产不足偿债，向法院申请破产清算[20] 修正案 - 本修正案需经公司股东会审议批准[21]