公司基本信息 - 公司于2007年9月19日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股1300万股[5] - 公司注册资本为人民币78416.3368万元[6] - 公司总股本为普通股78416.3368万股[13] - 公司发起人出资时间均为2002年12月18日[12] - 公司2023年12月21日在重庆市市场监督管理局注册登记[4] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[18] - 公司收购本公司股份，与其他公司合并、股东异议情形应在6个月内转让或者注销[18] - 公司因员工持股等情形收购股份，合计持有的公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[18] - 公司因员工持股等情形收购本公司股份，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅会计账簿等需书面请求并说明目的，公司可拒绝不正当目的查阅并15日内书面答复[24] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东自决议作出之日起60日内可请求法院撤销，未被通知股东自知道或应知决议作出之日起60日内可请求撤销，1年内未行使撤销权消灭[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可书面请求监事会等诉讼，特定情况可自己名义诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] - 股东持有或共同持有公司股份达已发行股份的5%时，应3日内报告证监会等并通知公司、公告，期限内不得买卖[28] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[34] - 董事会收到召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈，同意则5日内发通知[36][37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[41] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[41] 决策通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 关联交易事项决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] 组织架构与职责 - 董事会由五名董事组成，包括两名独立董事，设董事长一人[73] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理等为高级管理人员[84] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[91] - 公司党支部每届任期三年[96] 财务与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东会决定[115] 利润分配 - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任何三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[106] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[107] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[107] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[107] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿或担保[122] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[123] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿或担保[123] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[125] - 清算组应在解散事由出现之日起15日内组成，自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[126]