证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-041 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次 会议于2024年6月4日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经 全体董事一致同意，已于2024年6月3日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给 全体董事。本次会议应参加表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议的召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次 会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方 式审议通过了如下议案： 一、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于2024年 度关联方为公司及全资子公司增加无偿担保额度预计的议案》。 为进一步支持公司发展，保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施，公司 间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称"绿发实业"）及其控股子 公司重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称"绿发资产"）、重庆绿发城市 建设有限公司 ...

担保额度 - 2024年1月29日公司接受关联方6000万元无偿担保额度预计议案[2] - 关联方为公司及全资子公司增加21300万元担保额度[3] - 增加担保额度后2024年度担保总额度增至不超过27300万元[3] - 截至公告披露日担保余额为6000万元，剩余可用担保额度为21300万元[3] - 2024年6月3日独立董事通过增加无偿担保额度预计议案[4] 关联企业信息 - 绿发实业注册资本为200000万元人民币，重庆市璧山区国有资产管理中心持股100%[5][6] - 绿发资产注册资本为138200万元人民币，绿发实业持股93.0535%，中国农发重点建设基金有限公司持股6.9465%[7] - 绿发城建注册资本为111030万元人民币，绿发实业持股100%[10][11] 贷款与担保 - 2024年1月绿发实业及其控股子公司为公司及子公司提供6000万元担保额度[16] - 2024年1月公司子公司向光大银行重庆分行贷款1000万元，绿发实业提供担保[16] - 2024年2月公司向中信银行重庆分行贷款3000万元，绿发实业提供担保[16] - 2024年3月子公司向浦发银行重庆分行贷款2000万元，公司及绿发实业提供担保[16] 合作与关联交易 - 2024年4 - 5月重庆惠程未来与重庆连盛同辉合作，重庆连盛同辉享75%利润，惠程未来享25%利润[18] - 2024年度公司及子公司预计与关联企业日常关联交易总额不超2500万元[18] - 与绿发城建及其他关联企业关联交易金额500万元[18] - 与重庆连盛同辉关联交易金额2000万元[18] 决策审议 - 2024年6月4日公司董事会通过关联交易事项[4] - 2024年6月3日独立董事2人全票同意关联担保额度预计议案[19] - 独立董事同意将关联交易事项提交董事会审议，关联董事应回避表决[20]

股东大会信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，4月20日公告通知[2][3] - 现场会议14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场2人代表88,398,791股，占比11.2730%[5] - 网络7人代表5,348,100股，占比0.6820%[5] - 中小股东8名代表5,348,200股，占比0.6820%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99%通过[10][12][15][17] - 两项关联交易议案回避表决后通过[24][26] - 两项修订议案通过，一项为特别决议[27][30]

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月15日15:00 - 16:00举办2023年年度网上业绩说明会[1] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1] - 召开方式为网络互动方式[1] - 出席人员有董事长等[1] 投资者参与 - 2024年5月15日15:00 - 16:00可通过指定网址或微信小程序码参与互动交流[2] - 2024年5月15日前可进行会前提问[2]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人9人，代表股份93,746,891股，占比11.9550%[5] - 出席中小股东8人，代表股份5,348,200股，占比0.6820%[5] - 现场投票股东及代理人2人，代表股份88,398,791股，占比11.2730%[5] - 网络投票股东7人，代表股份5,348,100股，占比0.6820%[5] 议案表决情况 - 《惠程科技2023年年度报告》等多议案同意率超99%通过[6][7][9][12] - 《全资子公司签订运营委托合同暨关联交易》议案同意率97.7226%通过[13] - 《修订<董事会议事规则>》等议案有反对和弃权票[16][17] 其他情况 - 北京齐众律师见证大会并出具合法有效的法律意见书[18][19] - 备查文件含股东大会决议、法律意见书等[20]

增持计划 - 控股股东绿发城建拟于2024年2月6日起6个月内增持，金额1500 - 3000万元[3] - 增持目的是认可业务规划，稳定控制权[6] - 不设固定价格，按股价和市场趋势实施[3] 增持情况 - 2024年2月6日至5月6日，累计增持4279400股，占比0.55%，金额1482.93万元[3] - 增持前持股84119291股，占比10.73%，现持股88398691股，占比11.27%[4] 其他说明 - 增持符合规定，不导致控股股东等变化[10]

股东大会信息 - 公司提议2024年5月10日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议14：30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年4月30日[2] 会议审议相关 - 本次股东大会审议10项议案，议案9需三分之二以上通过[4] - 股东大会提案含《惠程科技2023年年度报告》等议案[20] 登记与投票 - 现场会议登记时间为2024年5月9日9:00 - 17:30[7] - 登记地点为重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼[7] - 普通股投票代码为"362168"，简称为"惠程投票"[15] 其他 - 会议费用由与会股东自理[9] - 授权委托书有效期自签署日至会议结束[20]

独立董事相关 - 公司董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同时披露专项意见[1] - 董事会认为张淮清、罗楠能胜任独立董事职责[1] - 张淮清、罗楠符合任职及独立性要求[1]

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-028 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议于2024年4月18日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 已于2024年4月8日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议 应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人 民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会 主席刘锋先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过 了如下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于＜惠程科技2023年 年度报告＞及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 ...

人员情况 - 截至2022年12月31日，公司从业人员总数4027人，合伙人166人，注册会计师948人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[2] 合规情况 - 近三年公司因执业行为受行政处罚3次、监管措施16次、自律措施3次[4] - 40名从业人员近三年受行政处罚6人次、监管措施29人次、自律措施7人次[4] 决策事项 - 2023 - 2024年相关会议审议通过续聘及年报等议案[9][12]