公司治理结构更新 - 公司于2025年12月19日召开第九届董事会第四次会议，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长兼总经理吴志泽主持 [2] - 会议审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会及选举委员的议案》，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [3][5] - 会议审议通过了《关于制定〈董事会可持续发展委员会制度〉的议案》，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票 [4][5] 可持续发展委员会设立 - 为促进公司在环境、社会及治理领域的长期发展能力，提升可持续发展管理水平，公司决定在董事会下设立可持续发展委员会 [10] - 该委员会主要负责对公司可持续发展战略进行研究、评估并提出建议 [10] - 经董事长提名，选举董事长兼总经理吴志泽担任委员会主任委员，选举独立董事李浩然、独立董事苏葆燕为委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [10] 信息披露与文件 - 董事会会议决议及《董事会可持续发展委员会制度》的具体内容详见巨潮资讯网及2025年12月20日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 [3][6] - 公司第九届董事会第四次会议决议作为备查文件 [7]