董事会秘书任职要求 - 需从事秘书、管理、股权等事务工作3年以上且具有大学专科以上学历[13] - 原则上每两年至少参加一次由深交所举办的后续培训[13] 董事会秘书职责 - 负责公司与深交所等监管机构沟通及信息披露事务[11] - 负责筹备董事会和股东会及相关文件准备[11] - 保管公司股东、董事等相关资料及会议文件[11] - 组织董事等人员进行法律法规等培训[11] 董事会秘书聘任与解聘 - 被解聘或辞职，公司应在原任离职后3个月内正式聘任[16] - 空缺超3个月，董事长应代行职责并在6个月内完成聘任[16] - 解聘需有充分理由且按法定程序[16] 董事会秘书其他规定 - 执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[22] - 违规所得收入归公司所有[24] - 离任前需接受审查并移交相关档案资料[24] - 聘任时应签订保密协议[24] 相关人员配合要求 - 董事、总经理及公司内部部门应支持配合履职[26] - 公司各部门要配合董事会秘书机构工作[27] 证券事务代表规定 - 聘任董事会秘书时应委任一名证券事务代表[27] - 应具备董事会秘书任职资格[27] 《条例》相关 - 未尽事宜依相关法律法规及公司章程办理[29] - 与国家法律等抵触时按其规定执行[29] - 由董事会负责制定、解释和修改[30]

审计委员会 - 公司审计委员会独立董事占半数以上并担任召集人，至少有一名为会计专业人士[9] - 审计委员会至少每季度召开一次会议，审议内审部提交的工作计划和报告等[12] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[12] - 审计委员会根据内审部报告出具年度内部控制自我评价报告[37] 内审部 - 内审部至少配备专职审计人员三人，设专职负责人一名[9] - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[14] - 内审部至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[14] - 内审部应在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[14] - 内审部应在每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[14] - 内审部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[25] - 内审部每季度向审计委员会至少报告一次内审工作情况和问题，至少每年提交一次内审报告[27] - 内审部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计并发表意见[33] - 内审部在业绩快报对外披露前进行审计[34] - 内审部审查信息披露事务管理制度关注多方面情况[35] - 内审部可对模范部门和个人提奖励建议，对违规部门和个人提处分建议[42][43] 董事会 - 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负责[6] - 重要的内部控制制度应经董事会审议通过[7] - 被审计对象对审计处理决定有异议向董事长申诉，董事长处理或提请董事会审议[24] - 会计师事务所出具非标准报告等情况，公司董事会等应作专项说明[37] 其他 - 审计工作底稿和季度财务审计报告保管期限为五年，其他审计工作报告保管期限为十年[21] - 审计三日前向被审计对象发书面审计通知书，专案审计除外[24] - 公司每季度结束后对财务收支和经济活动综合审计，每季度报告内审计划执行及问题，会计年度结束后两个月提交年度内审工作报告[25] - 公司至少每两年要求会计师事务所对财务报告相关内部控制有效性出具一次鉴证报告[37] - 内部控制自我评价报告应包含董事会声明、评价总体情况等内容[38] - 专项说明应包含事项基本情况、对内控有效性影响等内容[39] - 公司应在年报披露同时在指定网站披露内控自我评价和鉴证报告[40] - 内部审计人员违规，董事会给予处分并追究责任[44]

审计委员会职责 - 制定年报工作规程促进公司规范运作[2] - 协调财务报告审计工作时间、审核信息[3] - 检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[4] - 审阅财务报表并形成意见[8][10] - 督促提交审计报告并记录情况[5] - 对年度财务报表表决并提交董事会审核[5] - 关注改聘会计师事务所情形并决策[6][7] 汇报与材料提交 - 总经理汇报经营情况，财务负责人汇报财务状况[4] - 财务负责人提交审计工作安排等材料[7] 保密与交易限制 - 审计委员编制审议年报时保密且不得买卖股票[6]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，5名为独立董事，1名为职工代表董事[7] 选举及聘任 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生，董事会秘书由董事长提名聘任或解聘[8][9] 会议通知 - 正常会议提前10日、临时会议提前5日、紧急情况提前1日送达通知[11] 临时会议 - 特定主体提议时，董事会应10个工作日内召开临时会议[13][15] 会议举行及表决 - 过半数董事出席方可举行，决定须全体董事过半数通过，重大事项须三分之二以上同意[24] - 实行举手表决或书面表决，每名董事一票表决权[29] 会议决定 - 对议案书面做决定，分纪要和决议[30] 责任承担 - 董事在决议签字担责，违法致损参与董事负赔偿责任[30][32] 资料保管及披露 - 会议文字资料由董事会秘书保管至少10年[32] - 董事会秘书负责会后上报及信息披露[33] 规则执行 - 未尽事宜按相关法律和章程规定执行[35] - 抵触时按新规定执行并及时修订[37] 规则权限 - 解释权归公司董事会[38] - 自股东会通过生效，修改亦同[39]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入32.24亿元，同比增长19.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.86亿元，同比增长32.03% [1] - 基本每股收益0.62元 [1]

公告与补选 - 收到董高人员辞职报告两交易日内公告[4] - 董事辞职60日内完成补选[5] 人员确定与解除 - 董事长辞任30日内确定新法定代表人[5] - 董高特定情形30日内解除职务[6] 离职移交与限制 - 离职生效5个工作日内完成移交[9] - 离职6个月内不得转让本公司股份[11] - 任期届满前离职每年减持不超25%[12] 义务与追偿 - 忠实义务辞职或届满后3年内有效[12] - 未履行承诺可追偿离职前3年收益[16] 异议复核 - 对追责决定有异议15日内向审计委复核[16]

投资决策权限 - 董事会有单笔超500万元但累计不超近一期经审计净资产30%短期投资审批权[17] - 董事会有占近一期经审计净资产30%以下长期投资审批权，不同比例由不同层级审议[17] - 投资总额超近一期经审计净资产30%时由股东会审议批准[19] 投资报告制度 - 投资项目承办单位或部门每6个月向总经理书面报告项目进度[27] - 依据董事会决议实施的投资项目，总经理每6个月向董事会报告[27] 投资相关原则与分类 - 投资遵循“规范、合理、科学、优质、高效”原则，实行分层决策制度[5][6] - 对内投资决策遵循有效性等原则，对外投资遵循合法性等原则[14][16] - 重大投资分为对内和对外投资[11][12] 投资信息与资金来源 - 重大投资信息来源包括年度经营计划等[7][8] - 投资项目资金来源包括公积金、折旧资金及其他融资所得[13]

员工持股计划基本信息 - 募集资金总额上限13952万元，每份份额1元，资金源于员工合法薪酬等[8] - 参加人员不超709人，董高人员7人[9] - 股票来源为公司回购专用账户已回购股份，不超9665396股，占比1.1987%[9] - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[9] - 存续期48个月，自股东会审议通过起算[9] - 所获标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[11] 认购情况 - 董高人员认购约520万份，占比3.73%；其他员工认购约13432万份，占比96.27%[23] - 施红阳、李有云各认购100万份，占比0.72%[24] - 李宇等4人各认购70万份，占比0.50%[24] - 任怡认购40万份，占比0.29%[24] 回购情况 - 2022年4月至2023年4月回购股份8264480股，2024年2月至8月回购4393600股[28] 受让价格 - 受让公司回购股票价格为14.435元/股[30] 业绩考核与解锁条件 - 2025年净利润不少于10.5亿元，两批各解锁50%[36] - 2025年净利润9.6 - 10.5亿元，第一批解锁50%，2026年净利润不少于10.5亿元第二批解锁50%[36] - 2025年净利润少于9.6亿元，第一批解锁份额延期，2026年净利润不少于10.5亿元，第二批解锁100%[37] 费用预计 - 以28.76元/股为参照，应确认总费用预计13845.68万元[71] - 2025 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为2307.61万元、6922.84万元、4615.23万元[71] 其他要点 - 2025年9月初拟过户966.5396万股标的股票至员工持股计划名下[71] - 存续期届满前1个月，经管理委员会同意并董事会审议通过可延长存续期[69] - 拟提前终止或存续期满后，管理委员会30个工作日内完成清算[70] - 过户标的股票2个交易日内，披露获得标的股票时间、数量等情况[74] - 本次员工持股计划须经公司股东会批准方可实施[73]

业绩总结 - 2025年初公司往来资金余额总计120588.25万元[2] - 半年度占用累计发生金额（不含利息）总计1493318.19万元[2] - 偿还累计发生金额总计1412868.84万元[2] - 往来资金余额总计201037.60万元[2] 各子公司情况 - 东莞顺络电子半年度末往来资金余额60173.58万元[2] - 衢州顺络电子半年度末往来资金余额35627.39万元[2] - 贵阳顺络迅达电子半年度末往来资金余额964.58万元[2] - 深圳顺络迅达电子半年度末往来资金余额1482.36万元[2] - 深圳顺络投资半年度末往来资金余额为0[2] - 东莞华络电子半年度末往来资金余额14186.88万元[2] - 深圳顺络电子（香港）半年度末往来资金余额5061.38万元[2] - 顺络（上海）电子半年度末往来资金余额6556.95万元[2] - 深圳顺络汽车电子半年度末往来资金余额24070.67万元[2]

员工持股计划基本信息 - 募集资金总额上限13952万元，每份份额1元，资金来自员工合法薪酬等，公司不提供资助或担保[9] - 参加人员范围为公司及子公司董监高和员工，总人数不超709人，董高7人[10] - 股票来源为公司回购专用账户已回购股份，数量不超9665396股，约占草案公告日公司股份总数的1.1987%[10] - 存续期为48个月，自股东会审议通过起算，可提前终止、延长[10][34] - 标的股票分两期解锁，过户满12个月、24个月，每期解锁比例50%[12] 业绩考核与解锁条件 - 若2025年净利润不少于10.5亿元，两批解锁时点各解锁50%[37] - 若2025年净利润不少于9.6亿元但少于10.5亿元，第一批解锁50%，2026年净利润不少于10.5亿元第二批解锁50%，否则第二批50%延期至第三批解锁[37][38] - 若2025年净利润少于9.6亿元，第一批50%解锁份额延期至第二批，2026年净利润不少于10.5亿元，第二批解锁100%[38] - 若2025年净利润少于9.6亿元，第一批50%解锁份额延期至第二批，2026年净利润少于10.5亿元，第二批100%解锁份额延期至第三批，2027年净利润不少于10.5亿元，第三批解锁100%[38] 管理与决策机制 - 持有人会议是内部最高管理权力机构，管理委员会监督日常管理，董事会拟定和修改草案[41] - 持有人会议召开需提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[46] - 持有人会议表决，每份计划份额有一票表决权，议案需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意通过[48][49] - 合计持有员工持股计划10%以上份额的员工可在持有人会议召开前3日向管理委员会提交临时提案[50] - 管理委员会由5名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[51] 财务数据 - 2022年4月至2023年4月公司回购股份8264480股，2024年2月至8月回购股份4393600股[29] - 员工持股计划受让股票价格为14.435元/股，不低于草案公告前1个交易日均价28.87元的50%和前20个交易日均价28.66元的50%[31] - 公司应确认员工持股计划总费用预计为13845.68万元[93] - 预计2025 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为2307.61万元、6922.84万元、4615.23万元[93] 其他要点 - 员工持股计划须经公司股东会批准方可实施，审议时关联股东回避表决[6][12] - 员工需在计划经股东会审议通过后按指示足额缴纳认购资金，未缴纳则丧失认购权[27] - 业绩考核未达标，对应批次持股计划份额由管理委员会收回，出售股票资金归公司，公司返还持有人原始出资额，有收益则归公司[40] - 2025年9月初将966.5396万股标的股票过户至员工持股计划名下[93] - 公司将标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内，需披露获得标的股票的时间、数量等情况[97]