捐赠原则 - 自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信[4][5][6][7] 捐赠类型及受益人 - 分为公益性、救济性和其他捐赠[9] - 受益人为公益性团体、非营利单位、弱势群体或个人[9] 捐赠财产 - 包括现金和实物资产[11] 审批权限 - 自然年累计100万以下且单笔10万以下总经理批，以上董事长批[13] - 累计超100万，不超税后利润3%董事长批，3%-5%董事会审[13] - 超5%股东会批准，子公司超总经理权限同公司[13] 捐赠流程 - 提出申请，审核分析后按程序审批[14]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需遵照程序并披露信息[4] - 可采用多种选聘方式[7] - 股东会通过后签订业务约定书[8] 监督评价 - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[7] - 完成审计后评价并提交股东会披露[12] 改聘情况 - 评价否定或出现重大缺陷应改聘[9][13] - 更换需在被审计年度第四季度前完成[10] 独立董事职责 - 对选聘、改聘事项明确发表意见[10]

交易规则 - 买卖股票及其衍生品种最迟二工作日前书面通知董秘[3] - 买卖股份当天通知董秘，二交易日内申报并公告[8] 股份管理 - 新上市董高委托公司申报身份信息并管理股份[4] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[6] 违规处理 - 董高违规6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[9] 交易限制 - 定期报告公告前15日内等期间不得买卖股票[9] 其他规定 - 董高确保特定主体不违规买卖股份[10] - 持股变动达规定按《办法》履行义务[11] - 董秘负责管理相关人员身份及持股信息[11] - 《制度》按法规、章程等执行，抵触按新规定修订[12][13] - 《制度》解释权归董事会，自通过日生效[14]

投票信息 - 公司投票代码为"362138"，简称为"顺络投票"[13] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[12] - 互联网投票系统9:15开始，现场股东会结束当日15:00结束[17] 流程要求 - 股东会通知次日申请开通网络投票并录入信息，股权登记次日复核[9] - 网络投票开始日前二日提供股东资料，登记日与开始日至少间隔二日[11] 投票规则 - 表决权数量为名下股份总和，多账户以首次有效投票为准[20] - 累积投票提案一股对应相同选举票数，可集中或分散投票[23] - 设总提案，对其投票视为对其他提案相同意见，重复以首次有效为准[24] 其他事项 - 审议重大事项需单独统计中小投资者投票情况[25] - 按规定披露法律意见书及表决结果，表决情况需保密[28] - 股东会次日可查投票结果，网络可查一年内结果[29] - 《办法》由董事会解释，股东会通过之日起生效[31][32]

员工持股计划基本规则 - 召开持有人会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[12] - 持有人会议议案经出席会议持有人所持超50%份额同意表决通过[16] - 合计持10%以上份额员工可在会前3日提交临时提案[17] - 管理委员会由5名委员组成，任期为存续期[18] - 管理委员会会议提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[23] - 代表10%以上份额持有人、1/3以上委员可提议召开临时会议，主任5日内召集[23] - 管理委员会会议过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[24] 参与对象与存续期 - 参加对象为公司及子公司董事（不含独董）、高管等人员[6][7] - 员工持股计划存续期48个月[28] 解锁与收益分配 - 所获标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[29] - 员工A原始出资20万，第一年解锁50%后剩余未解锁份额原始出资10万[38] - 员工A剩余未解锁份额市价12万，再分配按10万转让[39] - 员工A剩余未解锁份额原始出资10万，实际售出收益30万，20万归公司[39][40] - 员工B原始出资20万未解锁，特定情形解锁100%，剩余10万出资获30万收益[43] - 员工C原始出资20万，第一年解锁50%获30万，剩余10万出资特定情形保留20万[45] 变更与终止 - 员工持股计划变更经管理委员会同意并董事会审议通过实施[50] - 可自行终止、提前终止或延长存续期，提前和延长需管理委员会同意并董事会审议[51][53] - 所持公司股票全部出售可提前终止[52] 其他规定 - 存续期内管理委员会决定是否参与公司融资及资金方案并提交持有人会议审议[54] - 存续期内持有人因个人原因降职等，管理委员会可调整份额[47] - 存续期内持有人因公司原因职务变更等，权益不变[48][49] - 规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[55][56] - 规则未尽事宜依《深圳顺络电子股份有限公司第五期员工持股计划》执行[56]

人员要求 - 财务负责人需五年以上大中型企业财管经验，本科及以上学历，有注会资格或中级以上职称[7] - 会计机构负责人需财务或会计专业本科及以上学历，有注会资格或中级以上职称[8] 职责权限 - 财务负责人向总经理、董事会报告工作，提财务分析建议[12] - 财务负责人参与重大事项决策审查[13] - 财务负责人审核财务报告并负责[12] - 会计机构负责人拟订财管、核算制度并实施[15] 聘任与离任 - 财务总监由总经理提名、董事会聘任，任期与高管一致[17] - 财务和会计负责人离任提前一月交报告，经批准后离任[18][20] - 财务负责人离任前接受审查并移交档案[18][19] - 会计机构负责人离任前接受审计[20] 责任追究 - 财务负责人责任追究范围有八项[23][24] - 会计机构负责人责任追究依据岗位说明书等[25] - 审计部门调查认定，提交相关部门或董事会形成决议[25] - 责任追究形式有警告等五种[29] - 造成经济损失追究经济责任，犯罪移交司法机关[26] 制度施行 - 本制度经董事会审议通过之日起施行[28] - 本制度由董事会负责解释和修订[28]

会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前三天通知并提供资料，一致同意可不受限[4] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[5] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] 会议召集与主持 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 会议决策 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[9] - 独立聘请中介机构等职权行使前经会议讨论，部分需过半数同意[10][11] 会议其他事项 - 会议可研究提名或任免董事等公司事项[12] - 会议记录至少保存十年[15] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行，修订亦同[20]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束之日起六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[9] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[10][11] 临时提案 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[16] 通知与公告 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[19] - 《公告》或《通知》可摘要披露，全文应在指定网站公布[47] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[20] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00时，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30时，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00时[23] 投票制度 - 上市公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制[29] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[29] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[29] 决议公告与记录 - 《股东会决议》公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[34] - 《会议记录》应保存期限不少于10年[37] 方案实施 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本《提案》的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[39] 决议效力 - 股东会决议内容违反法律法规无效[40] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东会决议[41] 监管措施 - 公司无正当理由不召开股东会，深交所可对股票及衍生品种停牌[43] - 股东会召集等不符合要求，中国证监会责令限期改正，深交所可采取措施[43] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，深交所可采取措施[44] - 董事或董事会秘书情节严重，中国证监会可实施证券市场禁入[45] 规则相关 - 《规则》由公司董事会负责解释[48] - 《规则》作为公司《章程》附件，自股东会通过之日起施行[48] - 该规则由深圳顺络电子股份有限公司董事会于2025年7月30日发布[49]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[5] - 遵循公平、权益保障、高效率低成本、合规性原则[6] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[11] 沟通方式与内容 - 沟通方式有公告、股东会、说明会等多种形式[11] - 工作内容涵盖公司发展战略、经营财务等信息[10] 管理架构 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[13] - 证券部为职能部门，负责信息沟通等多项工作[16] 信息披露 - 公司信息须第一时间在指定报纸和网站公布[20] 说明会规定 - 可在年报披露后十五个交易日内举行说明会，内容涉行业状况、公司战略及财务等[20] - 至少提前两个交易日发布召开年度报告说明会通知，时间不少于2小时[21] 活动记录与档案 - 投资者关系活动结束后两个交易日内编制活动记录表并刊载[21] - 进行投资者关系活动应建立完备档案制度[22] 投诉处理 - 承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制并公开流程和办理情况[23] 致歉会 - 受处罚或谴责，应在五个交易日内网络召开公开致歉会[29] 调研限制 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[29] 资料存档 - 现场接待特定对象形成资料，证券部存档期限为十年[33] 活动方式 - 举行业绩说明会等活动可采取网上直播方式并提前公告[25] 互动交流 - 通过互动易与投资者交流并及时处理相关信息[27] 参观预约 - 特定对象到公司现场参观等实行预约制度[31]

借贷决策 - 单笔借（贷）款合同标的额不超1亿、累计不超2亿，职能部门提方案，总经理或办公会决定[14][15] - 单笔超1亿、累计超2亿但不超最近一期经审计净资产100%，总经理提方案，董事会审议，股东会批准[14] - 累计超最近一期经审计净资产100%，总经理提方案，董事会审议，股东会批准[17] 担保决策 - 累计担保合同标的额在1000万以下，职能部门提方案，总经理或办公会决定[17] - 累计担保合同标的额在1000万以上且不超公司最近一期经审计净资产10%，总经理提方案及说明，董事会组织评审并审议[17] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%等7种情形需股东会审议，经董事会三分之二以上董事、股东会三分之二以上表决权通过[19][20] 采购决策 - 日常采购合同标的额在3000万以内，职能部门提方案，综合部门评审，总经理或办公会决定[23][24] - 日常采购合同标的额在3000万至1亿，总经理提方案及说明，董事会组织评审并审议[23][24] - 日常采购合同标的额超1亿，总经理提预案，董事会审议，股东会批准[23][24] 销售决策 - 销售合同标的额在3000万以内，职能部门提方案，综合部门评审，总经理或办公会决定[19][24]