会议信息 - 公司于2025年7月29日以通讯方式召开第七届监事会第十七次会议[1] - 应出席表决监事3名，实际出席表决监事3名[1] 审议事项 - 会议以3票赞成通过《2025年半年度报告全文及摘要》[2] - 会议以3票赞成通过《关于计提资产减值准备》的议案[2]

会议信息 - 公司于2025年7月29日召开第七届董事会第二十次会议[2] - 应出席表决董事5名，实际出席表决董事5名[2] 审议结果 - 会议全票通过《2025年半年度报告全文及摘要》[3] - 会议全票通过《关于计提资产减值准备》的议案[4]

独立董事制度核心框架 - 制度制定依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《独董办法》及深交所相关规则，旨在完善治理结构并保护中小股东权益 [1] - 独立董事需满足独立性要求，不得与公司存在直接/间接利害关系或持股超1%/前十大股东关联 [2][3] - 职责涵盖董事会决策监督、利益冲突事项审查及专业建议提供，特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等 [17][18] 任职资格与任免机制 - 候选人需具备5年以上法律/会计/经济等经验，会计专业人士需满足注册会计师资格或高级职称等条件之一 [5][7] - 提名权归属董事会或持股1%以上股东，提名人需审查候选人独立性声明及工作履历 [8][9] - 连任不得超过6年，连续任职满6年后36个月内不得再提名，原则上最多在3家境内上市公司兼任 [13] 履职程序与监督机制 - 重大关联交易、承诺变更等事项需全体独立董事过半数同意方可提交董事会 [23] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，需2/3成员出席，负责财务报告审核及会计师事务所选聘 [26] - 独立董事需每年提交述职报告，包含参会情况、特别职权行使记录及中小股东沟通内容 [33] 履职保障措施 - 公司需承担独立董事聘请中介机构费用，提供工作条件并确保知情权平等 [36][37] - 董事会会议材料需提前送达，2名以上独立董事可要求延期审议材料不充分事项 [38][46] - 建立独立董事责任保险制度，津贴标准由股东会审议披露，禁止获取其他利益 [41][42] 独立性维护与报告义务 - 发现公司存在未履行审议程序、信披违规等情形时，独立董事应督促整改并报告监管机构 [53][54] - 履职受阻可向董事会说明并记入工作记录，必要时直接向证监会及深交所报告 [47][48] - 主要股东定义为持股5%以上或对公司有重大影响者，中小股东指持股不足5%的非董高人员 [56]

内部审计制度总则 - 公司制定内部审计制度旨在加强内部控制管理、规范审计工作、提高审计质量、促进规范运作和健康发展，确保合法合规并保护投资者权益 [1] - 内部审计定义为对公司内部控制、风险管理、财务信息真实性及经营活动效率效果的评价活动，以防范经营风险并促进目标实现 [2] - 被审计对象涵盖公司各部门、控股子公司、分公司及相关负责人员 [3] - 内部控制目标包括遵守法律法规、提高经营效率、保障资产安全及确保信息披露真实准确完整 [4] 内部审计机构设置 - 董事会下设审计委员会，成员全部由董事组成且独立董事占半数以上，召集人为会计专业独立董事 [6] - 设立独立审计部，配备不少于三名专职人员，负责人由审计委员会提名并董事会任免 [7][9][10] - 审计部需保持独立性，不得与财务部门合署办公或受其领导 [8] - 被审计单位需配合审计工作，关联审计人员应回避 [11] 审计职责与权限 - 审计委员会职责包括指导审计制度建立、审阅年度计划、监督实施进度及协调外部审计关系 [13] - 审计部职责涵盖评估内控有效性、审计财务合规性、反舞弊检查、定期报告及重点事项审计（如投资、担保、关联交易等） [14] - 审计权限包括调取资料、现场检查、专案调查、提出整改建议及追究责任建议 [15] 重点审计事项 - 对外投资审计需关注审批程序、合同履行、项目跟踪及证券投资内控制度 [20] - 资产交易审计重点为审批合规性、合同执行及标的资产状况 [21] - 担保审计需评估审批程序、被担保方信用及反担保可行性 [22] - 关联交易审计聚焦名单更新、审批回避、定价公允性及利益侵占风险 [23] - 募集资金审计每季度一次，检查专户管理、使用合规性及信息披露 [24] 审计程序与信息披露 - 年度审计计划需考虑风险与资源，实施前需书面通知被审计单位 [27][28] - 审计方法包括审核、观察、询问等，结果需记录于工作底稿并出具报告 [29][30] - 年度内控自我评价报告需披露内控有效性、缺陷改进措施及审查结论 [33][37] - 会计师事务所出具非标准内控审计报告时，董事会需专项说明影响及整改措施 [36] 奖惩机制 - 公司建立考核机制，对审计人员工作绩效进行奖惩 [38][40] - 对阻挠审计或提供虚假资料的行为追究责任，严重者移交司法处理 [42]

董事会组成与职权 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人、职工代表董事1人，独立董事占比不低于1/3且含1名会计专业人士 [4] - 董事长由全体董事过半数选举产生，职工代表董事由职工民主选举无需股东会审议 [5] - 董事会职权涵盖经营计划、投资方案、高管任免、利润分配、资本运作（如发行债券、并购重组）及股东会授权范围内的重大交易决策 [6] 专门委员会设置 - 设立审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，独立董事在审计/提名/薪酬委员会中占多数并担任召集人 [7][19] - 专门委员会决议需经全体委员过半数通过，会议可采用通讯方式表决且签字视为同意 [12][13] - 委员会任期与董事会一致，委员空缺时由董事会补选，会议记录保存十年 [11][16] 会议召集与表决 - 董事会每年至少召开2次，临时会议需提前3日通知，1/10表决权股东或1/3董事可提议召开 [20][21] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，关联交易中关联董事需回避且无关联董事不足3人时提交股东会 [34][46] - 紧急情况下可通讯表决，委托投票需明确授权且独立董事不得委托非独立董事 [24][26] 议案与记录管理 - 议案需符合公司章程且以书面形式提交，未列入议程的议题需说明原因 [30][31] - 会议记录需包含发言要点、表决结果（赞成/反对/弃权票数），保存期限不少于10年 [43][44] - 决议公告需在《证券时报》等指定媒体披露，并报深交所备案 [52][53] 其他关键规则 - 董事连续两次未亲自参会且未委托视为失职，董事会可建议股东会撤换 [27] - 决议违反法规致公司损失时，投赞成票董事需担责，异议记录者可免责 [49] - 规则修订需股东会审议通过后生效 [57]

董事会薪酬与考核委员会工作细则 总则 - 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策[1] - 委员会工作依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《独董办法》及深交所相关规则[1] - 高级管理人员范围涵盖总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师和财务负责人等[1] 人员组成 - 委员会由3名董事组成，其中独立董事占2名[1] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上全体董事提名并经董事会选举产生[2] - 主任委员由独立董事担任，负责主持工作且可委托其他独立董事代行职责[2] 职责权限 - 委员会需向董事会提交董事及高管薪酬方案、股权激励计划、子公司持股计划等建议[2] - 董事会可否决损害股东利益的薪酬方案，董事薪酬需经股东会审议通过[4] - 高级管理人员薪酬分配方案仅需董事会批准即可实施[4] 决策程序 - 下设工作组负责提供财务指标、职责范围、业绩考评数据及薪酬测算依据等决策支持材料[5] - 委员会需评估薪酬发放是否符合公司相关制度规定[5] 议事规则 - 会议需提前3日通知，三分之二以上委员出席且决议需过半数通过[5] - 表决可采用举手表决、投票或通讯方式，必要时可聘请中介机构提供专业意见[6] - 会议记录需委员签名并由董事会秘书保存至少10年[6] 附则 - 细则自董事会审议通过之日起施行，与法律法规冲突时需及时修订[7] - 解释权归属公司董事会[7]

钛白粉概念板块表现 - 截至7月18日收盘，钛白粉概念上涨1.70%，位居概念板块涨幅第10位 [1] - 板块内13股上涨，道恩股份、惠云钛业、国城矿业涨幅居前，分别上涨5.06%、4.25%、3.40% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 盐湖提锂、稀土永磁、丙烯酸涨幅居前，分别上涨3.30%、3.15%、2.35% [2] - 动物疫苗、禽流感、低辐射玻璃跌幅居前，分别下跌0.96%、0.90%、0.89% [2] 钛白粉概念资金流向 - 板块整体获主力资金净流出0.29亿元 [2] - 5股获主力资金净流入，龙佰集团、惠云钛业、钒钛股份净流入居前，分别流入2225.71万元、2056.00万元、1366.25万元 [2] - 安纳达、龙佰集团、惠云钛业主力资金净流入率最高，分别为9.41%、6.71%、6.32% [3] 个股资金流量数据 - 龙佰集团上涨1.66%，换手率1.01%，主力资金净流入2225.71万元，净流入率6.71% [3] - 惠云钛业上涨4.25%，换手率9.77%，主力资金净流入2056.00万元，净流入率6.32% [3] - 振华股份下跌1.40%，主力资金净流出2999.76万元，净流出率15.72% [4]

董事会构成与任期 - 董事会由6名董事组成，每届任期三年，含2名独立董事、1名职工代表董事和1名董事长[5] - 董事会成员中应有1/3以上（含）独立董事，至少1名会计专业人士[5] 专门委员会情况 - 各专门委员会任期与本届董事会任期一致，委员可连选连任[12] - 专门委员会会议需三分之二及以上委员出席，决议全体委员过半数通过有效[12][13] - 提名委员会文件等保存期限为十年[14] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知；临时会议提前3日通知[17][18] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 会议变更需提前三日发书面通知[22] - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[31][33] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议过半数通过；不足3人提交股东会[43] 董事相关规定 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会可建议撤换[26] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[25] 议案表决与信息披露 - 董事会一事一议，未表决完不得审议下项议案[35] - 原则不审议未列明议题，特殊情况到会董事过半数同意可列入[33][34] - 全票通过可合并说明，提交股东会预案单项说明[47] - 决议后报送深交所备案并履行信息披露义务[47] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[47] 其他规则 - 本规则未尽事宜依国家法规等执行[49] - “以上”等含本数，“过”等不含本数[50] - 本规则由董事会负责解释和修订，股东会审议通过生效[51][52]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[5] - 直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[5] - 会计专业人士提名为候选人，有经济管理高级职称需会计岗位5年以上全职经验[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1％以上股东可提独立董事候选人[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] - 连续任职6年，36个月内不得被提名为候选人[9] 独立董事补选与履职 - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[10] - 辞职将致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[10] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解职[13] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] 审计与委员会事项 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[17] - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[17] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[19] 独立董事工作要求 - 专门会议对重大事项出具独立意见应含基本情况等内容[19] - 每年现场工作时间应满足最低要求[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] - 年度述职报告应含出席会议等内容，最迟发年度股东会通知时披露[21] 公司对独立董事支持 - 聘请中介机构等费用由公司承担[23][25][40] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[24][26][44] - 董事会会议通知按规定期限提供资料，专门委员会会议会前3日提供[24][27] - 会议资料保存至少10年[24][27] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[24][28] - 提供工作条件和人员支持，确保信息畅通[23][26][43] 独立董事报告与风险 - 履职遇阻碍向董事会说明，未解决向监管报告[25][28][47] - 履职涉应披露信息，公司未披露可申请或报告[25][28][48] - 公司可建立责任保险制度降低风险[41] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[33] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不任董事高管的股东[33] 独立董事报告情形 - 延期提议未被采纳、被免职理由不当等情况向深交所报告[31] - 确认违法违规情形存在，督促改正并向证监会派出机构和深交所报告[31] 制度生效与解释 - 制度由股东会审议通过后生效[35] - 制度由董事会负责解释[35]

委员会概况 - 公司于2025年7月制定董事会提名委员会工作细则[1] - 提名委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 选举与职责 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[7] 会议与生效 - 会议提前三日通知，三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过，记录保存不少于十年[14] - 工作细则自董事会决议通过之日起生效[17]