股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在股东会决议公告前不得低于10%[11] 提案相关 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日另行公告并说明原因[17] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[19] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上或选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[25] 会议记录保存 - 会议记录应保存不少于10年[29] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[30] 回购决议 - 公司以减少注册资本回购普通股，股东会决议应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[30] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规股东会决议[32] 违规处罚 - 董事或董事会秘书违规情节严重，证监会可实施证券市场禁入[36] 信息披露 - 公告等需在规定媒体和证券交易所网站公布[38] 规则说明 - 规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[39] - 规则由董事会负责解释，自股东会审议通过生效[40][41]

公司基本信息 - 公司于2007年4月25日首次发行2000万股人民币普通股，5月30日在深交所上市，2011年2月9日非公开发行2859万股[8] - 公司注册资本为21502万元，股份总数21502万股，均为普通股[9][23] 股东与股权 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内受限[31] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[32] 股东会 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行，提前20日通知；临时股东会特定情形发生后两个月内召开，提前15日通知[54][66] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形可召开临时股东会[56] 董事会 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事、4名非独立董事（含1名职工代表董事），设董事长1人，可设副董事长1人[105] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[97][98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[163][165][166] - 满足分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供股东分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[168] 信息披露与审计 - 公司在年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[162] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[179][180] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议（章程另有规定除外）[190][191][192] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[199]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议需全体委员过半数通过[14] 会议相关 - 提前三日通知委员，特殊情况除外[14] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[14] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议通过实施[9] - 其他高管薪酬方案报董事会批准实施[9] 细则施行 - 本细则自董事会审议通过之日起施行[17]

战略委员会规则 - 2025年7月制定工作细则[1] - 成员三人至少一名独立董事[4] - 委员由提名选举产生[4] 会议相关 - 提前三天通知开会，特殊情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 设主任委员一名并报董事会备案[4] - 主要职责为研究战略等并提建议[7] - 会议记录保存不少于十年[12]

审计委员会组成 - 由三名非上市公司高级管理人员董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 审计委员会职责 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 审计委员会会议 - 例会每年至少四次，每季度一次[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[18] 审计委员会其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[19] - 成员任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 下设审计工作组为日常办事机构[5] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[7]

审计委员会 - 审计委员会成员中独立董事占半数以上[6] - 公司审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会审议年度报告时对其形成决议，审计委员会发表意见[27][28] 审计部人员与报告频率 - 审计部专职人员不少于三人[7] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[20] 审计部计划与报告时间 - 审计部在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[11] 审计部制度 - 审计部建立工作底稿保密和档案管理制度，明确资料保存时间[11] 审计部监督整改 - 审计部对审查发现的内部控制缺陷，督促整改并进行后续审查[18] 审计部审计时机 - 审计部在重要对外投资事项发生后及时审计[17] 公司审计报告披露 - 公司每年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次内部控制审计报告[35] - 公司在年度报告披露时，应在符合条件媒体上披露内部控制自我评价报告和会计师事务所内部控制审计报告[29] 审计部审计关注内容 - 审计部对重大投资、委托理财、证券投资等事项审计关注可行性、风险、收益等内容[18] - 审计部对购买和出售资产事项审计关注审批程序、合同履行等内容[20] - 审计部对对外担保事项审计关注审批程序、担保风险等内容[19] - 审计部对关联交易事项审计关注关联方名单、审批程序等内容[20] - 审计部对业绩快报审计关注会计准则、会计政策等内容[21] - 审计部审查和评价信息披露事务管理制度关注制度制定、重大信息范围等内容[23]

人员变动 - 财务总监、董事会秘书查贤斌因工作变动辞职[1] - 董事会同意聘任王彬为财务总监、陈龙为董事会秘书[2] 人员信息 - 王彬1986年10月出生，会计系本科，曾任新桥矿业财务部多职[5] - 陈龙1989年1月出生，金融系本科，历任公司财务部多职[7] 联系方式 - 董事会秘书电话0562 - 3862867，传真0562 - 3861769[2] - 董事会秘书邮箱chenlongk@andty.com，地址铜陵市铜官大道1288号[3]

公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2] 公司章程修订 - 2025年7月18日召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交股东大会审议[2] - 统一社会信用代码修订为913407006104362580(1 - 1)[3] - “股东大会”修改为“股东会”，原《股东大会议事规则》《董事会议事规则》同步修订，均需提交股东会审议[41][42] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[7] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[7] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[7] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规的决议[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[10] 会议相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司对外担保多种情形须经股东会审议通过[12] - 董事人数不足5人时，公司应在2个月内召开临时股东会[12] - 董事会收到提议后应在10日内给出书面反馈意见，同意召开应在5日内发出通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会或股东会[13] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，非独立董事4人（含职工代表董事1人）[24][28] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[25] - 董事会对外投资等金额占公司最近一期经审计总资产比例在10%以内[25] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[29] 审计委员会等专门委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，每季度至少召开一次会议[32][33] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人[33] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度报告[35] - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[35] - 董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）派发[36] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[36] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[37] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[38]

股东大会信息 - 公司决定于2025年8月7日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年8月7日下午14:30[3] - 网络投票时间为2025年8月7日上午9:15至下午15:00[3][4] 会议相关日期 - 会议股权登记日为2025年7月31日[6] - 会议登记时间为2025年8月5日上午8:30 - 11:30、下午14:00 - 17:00[15] 会议地点及审议事项 - 现场会议地点为铜陵市铜官大道南段1288号公司三楼会议室[9] - 会议审议事项包括修订《公司章程》等议案[10] 其他信息 - 网络投票代码为362136，投票简称为安达投票[22] - 互联网投票需按规定办理身份认证，时间为2025年8月7日上午9:15至下午15:00[24]

会议情况 - 公司2025年7月11日发第七届监事会第十六次会议通知[1] - 2025年7月18日以通讯方式召开该会议[1] - 应到3名监事实际出席3名[1] 议案审议 - 会议3票赞成通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 该议案需提交股东会审议[2] 公告信息 - 公告详情见《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[2]