公司基本信息 - 公司由威海广泰空港设备有限公司变更设立，统一社会信用代码为913710002642503020[1] - 每股面值为1元人民币[2] - 股份总数为531227261股，均为普通股[2] 股份相关 - 发起设立时，威海广泰投资等多家股东持股[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[2] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[3] 股东与股东会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[8] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[13] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[23] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知全体董事[29] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超6年[20] 监事会与监事 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[35] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事会决议需经半数以上监事通过[36] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[35] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[36] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[39] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正值等条件[38] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[36] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[40] - 设备累计支出达到或超公司最近一期经审计净资产的30%[39]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下属全资或控股子公司[3] 信息管理 - 制度所指信息包括定期报告、临时报告、财务数据等[3] 管理机构 - 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构[3] 保密义务 - 董事等在内幕信息期间负有保密义务[4] - 公司不得提前泄露应披露的信息[5] 外部单位管理 - 提供未公开信息需将外部人员登记备案[5] - 负责报送人员应提醒外部单位履行保密义务[10] - 外部单位不得泄漏或利用未公开信息[11] - 外部单位信息泄露应通知公司，公司向交易所报告[13] - 外部单位违规使用信息，公司将依法追责[6]

投资审议标准 - 投资事项资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[7] - 投资事项资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需经董事会审议后提交股东会审议[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需经董事会审议后提交股东会审议[9] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[20] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[20] 投资交易规定 - 证券投资与衍生品交易额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[18] - 已交易衍生品公允价值减值与对冲资产价值变动合计亏损或浮动亏损达公司最近一年经审计归母净利润10%且绝对金额超1000万人民币时应及时披露[22] 投资管理 - 项目负责人负责投资项目尽职调查、实施和后期管理，按季度收集财务报表，重大事项专项临时汇报[28] - 出现投资项目经营期满、经营不善破产等情况公司可收回对外投资[32] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损无前景等情况公司可转让对外投资[33] 责任承担 - 公司董事等管理人员对违规或失当投资行为造成的损失承担连带责任[35] - 责任单位或责任人怠于履职给公司造成损失的，可视情节给予处分并承担赔偿责任[35] 其他 - 公司投资行为信息披露按《深圳证券交易所股票上市规则》等规定执行[37] - 本制度由公司董事会制定并负责解释，自股东会审议通过之日起施行[38][39] - 公司进行委托理财应选合格专业理财机构，签订书面合同明确相关内容[21]

资金占用规定 - 资金占用分经营性和非经营性两种[4] - 公司不得向关联方以多种方式提供资金[7] 审查监督 - 董事会审计委员会至少每季度查阅一次资金往来情况[10] - 公司应聘请注册会计师对关联方占用资金情况出具专项说明[14] 支付审查 - 财务部门办理支付要审查决策程序并备案相关文件[12] 责任认定 - 董事长是防止资金占用及清欠第一责任人[13] - 关联方违规占用资金给公司造成损失应赔偿[17] - 董高人员违规处理资金往来应赔偿并可能被追究法律责任[18] 制度相关 - 制度由公司董事会制定并负责解释[21] - 制度自公司董事会审议通过之日起施行，修改亦同[22]

担保审议规则 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[11] - 关联担保时关联董事无表决权，无关联董事过半数通过决议，不足3人提交股东会[11] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后需股东会审议[11] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后需股东会审议[11] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[11] - 被担保对象资产负债率超70%需股东会审议[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[11] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需股东会审议[11] - 为关联人提供担保需全体非关联董事过半数且出席会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东会[16] 担保额度调剂 - 合营或联营企业担保额度调剂累计不超预计总额度50%[15] 担保信息披露 - 被担保人于债务到期后15个交易日内未履行还款义务需及时披露[19] 担保合同备案 - 公司订立的担保合同应在签署之日起2日内报送财务部门、董事会办公室登记备案[21] 担保财产管理 - 财务部门应指定专人保管担保财产和权利证明，定期复核其存续状况和价值[23] 被担保人监测 - 财务部门可通过参加会议、审核施工进度和财务等方式检测被担保人及项目[23] - 发现被担保人债务到期未履行等情况，财务部门应及时通报[24] 担保追偿程序 - 被担保人不能履约，公司应立即启动反担保追偿程序并报告董事会[26] 保证责任承担 - 公司作为一般保证人，未经法定程序不得先行承担保证责任[30] - 债权人放弃物的担保，未经董事会批准不得擅自履行全部保证责任[31] - 法院受理债权人破产案件，债权人未申报债权，公司应申报并预先行使追偿权[32] - 保证合同约定按份额担责，公司应拒绝承担超出份额外的责任[33]

审计委员会 - 委员由 5 名非高管董事组成，至少 3 名独立董事，1 名专业会计人士[4] - 设召集人 1 名，由会计专业独立董事担任，委员过半数选举并报董事会决定[5] - 独立董事连续任职不超六年[4] - 每年向董事会提交对外部审计机构履职及监督情况报告[11] - 督导内审部门每半年检查重大事件及大额资金往来并提交报告[12] - 全体成员过半数同意，财务报告等事项才可提交董事会审议[14] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 会议审议意见书面提交董事会，未采纳需披露并说明理由[15] - 每季度至少开一次会，紧急情况可免提前 3 天通知[21] - 会议需三分之二以上委员出席，决议成员过半数通过[22] - 会议资料保存至少十年[23] - 连续 180 日以上持股 1%以上股东可请求起诉违规高管[29] - 收到请求 30 日内未起诉，股东可自行起诉[31] - 公司年报披露审计委员会年度履职情况[31] - 负责公司长期战略及重大投资可行性研究[38] 战略委员会 - 委员 5 名，至少 2 名独立董事[40] - 每年至少开 1 次会，会前 3 天通知[47] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[49] - 会议记录保存至少十年[49] - 委员任期与董事会一致，届满可连选连任[40] - 负责公司长期战略及重大投资可行性研究[43] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[40] 提名委员会 - 委员 3 名，至少 2 名独立董事[59] - 委员任期与董事会一致，届满可连选连任[59] - 拟定董事及高管选择标准和程序，遴选审核人选及资格[61] - 每年至少开 1 次会，会前 3 天通知[66] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[66] - 会议记录保存至少十年[68] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[59] 薪酬与考核委员会 - 委员 5 名，至少 3 名独立董事[76] - 设召集人 1 名，由独立董事担任，委员过半数选举并报董事会决定[76] - 公司董事会通过员工持股计划草案两交易日内披露信息[79] - 人力部门收集资料提交提案[82] - 按标准程序对董事及高管绩效评价[83] - 需股东会审议事项，董事会通过后发通知履行程序[84] - 每年至少开 1 次会，会前 3 天通知并提供资料，紧急可免[85] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[85] - 会议现场召开，必要时视频等方式，举手表决或投票表决[85] - 人力部门负责人可列席，必要时邀请董事等列席[85] - 必要时可聘中介机构，费用公司支付[85] - 会议记录保存至少十年[86] - 建议议题书面呈报董事会[86] - 出席人员对会议事项保密[86] - 委员可跟踪董事及高管履职并质询[88] 其他 - 细则自董事会审议通过施行，修改亦同[93]

独立董事制度 - 公司制定独立董事年报工作制度规范运作[2] - 独立董事会同审计委员会履行年报编制披露职责[2] 年报流程沟通 - 会计年度结束后，独立董事听取汇报并参与考察[2] - 年审前、出初步意见后和审议前，独立董事与注册会计师沟通[4] 审议与保密 - 审议年报董事会会议，独立董事关注程序并签署确认意见[4] - 年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务[5] 其他职责 - 独立董事对年报有异议可聘外部机构，费用公司承担[5] - 独立董事审查拟聘会计师事务所及注册会计师资格[5]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[7] 募投项目管理 - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[12] - 募投项目年度使用与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[30] 节余资金使用 - 节余资金低于项目净额10%，按程序执行；达或超10%，经股东会审议[15][16] - 节余资金低于500万元或项目净额1%，豁免程序，年度报告披露[16] 协议签订与资金置换 - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[7] - 公司原则上应在资金转入专户后六个月内置换自筹资金[17] 资金管理限制 - 现金管理产品期限不超十二个月[18] - 单次临时补充流动资金不超十二个月[20] 专户设置 - 公司存在两次以上融资，分别设募集资金专户[5] - 超募资金存于募集资金专户管理[6] 核查与检查 - 内部审计部门每季度检查募集资金[29] - 董事会每半年度核查募投项目进展[29] - 保荐机构每半年现场核查募集资金[32] 使用条件与用途变更 - 闲置募集资金临时补充流动资金应符合四项条件[20] - 四种情形属改变用途，需董事会决议等[23] 永久补充流动资金 - 公司将部分募集资金用于永久补充流动资金需满足三项要求[25] 超募资金使用 - 公司按先后顺序有计划使用超募资金[28] 其他管理要求 - 财务部门对募集资金使用设台账[29] - 制度由董事会制定并解释[37] - 制度经股东会审议通过施行及修改[38] - 董事会落款时间为二〇二五年六月[39]

回购方案概述 - 公司于2025年4月22日通过董事会决议，批准回购股份方案，拟使用自有资金及专项贷款进行回购，资金总额为人民币4000万元至6000万元 [1] - 回购价格不超过人民币15元/股，回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购期限为董事会审议通过后不超过12个月 [1] 回购进展 - 截至2025年5月31日，公司尚未实施股份回购 [2] - 公司将根据市场情况在回购期限内继续推进回购计划 [2] 信息披露 - 公司每月前3个交易日内披露上月末的回购进展情况 [2] - 已披露《回购报告书》等相关公告文件 [1]

股份回购 - 公司拟用4000万 - 6000万元回购股份[3] - 回购价格不超15元/股[3] - 回购实施期限自2025年4月22日起不超12个月[3] - 截至2025年5月31日暂未实施股份回购[4]