天康生物股份有限公司 报告期内，公司实现营业总收入 1,717,580.52 万元，比上年同期下降 9.72%； 营业利润 63,110.99万元，比上年同期增长143.64%；利润总额61,081.24万元， 比上年同期增长 140.91%；归属于上市公司股东的净利润 60,505.29 万元，比上 年同期增长 144.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 55,883.70 万元，比上年同期增长 140.55%。 二、公司董事会运作情况 2024 年度，天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵循 《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关规范 性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，全力保障全体股东权益， 勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、公司主要经营情况 2024 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发 挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及 时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董 ...

天康生物股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制基础 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项 目能如期完成并投入生产。 1、2025 年度的财务预算方案是根据公司 2024 年度的实际运行情况和结果， 在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及 年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。 2、本预算包括天康生物股份有限公司及下属的子公司：新疆天康饲料有限 公司、沈阳天康饲料有限公司、沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司、胡杨河天康植 物蛋白有限公司、天康畜牧科技有限公司、河南天康宏展农牧科技有限公司、新 疆天康汇通农业有限公司、新疆天康融资担保有限公司、河南富桥融资担保有限 公司、天康制药股份有限公司等 2025 年的财务预算。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 4、公司 2025 年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内市场无重大变化。 ...

天康生物股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，华兴拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 182 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年，公司召开了第八届董事会第二十次（临时）会议及 2024 年第五次临时 股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。同意聘任华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年年报工作安排，华兴会计师 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-026 天康生物股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2025 年 5 月 20 日 （星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、 召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十四次会议 审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开， 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议召开合法、合规。 （四） 本次股东大会召开日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日上午 11：00 网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25， ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-027 天康生物股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议并通过公司《2024 年度财务决算报告》的议案；（内容详见刊 登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。） 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议通 知于 2025 年 4 月 17 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 27 日（星期日）上午 12：00 在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号公司 11 楼 4 号会议室召开，公司 3 名监事均参加了会议。董事会秘书列席了会议，符合 《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张涛女士主持，会议 就以下事项形成决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《202 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-019 天康生物股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； （一）审议并通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》的议案；（内容详 见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生 物股份有限公司 2024 年年度报告摘要》<公告编号：2025-020>和在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2024 年年度报告全文》。） 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。 同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 天康生物 （二）审议并通过公司《2024 年度董事会工作报告》的议案；（内容详见 刊登于 2025 年 4 月 29 日 本 公 司 规 定 信 息 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-021 天康生物股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,365,251,515 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），本次利润分配不进行 资本公积转增股本，不送红股。 3、2024 年度累计现金分红总额：2024 年度公司未进行季度分红、半年度分 红和特别分红，也未进行股份回购，如本预案获得股东大会审议通过，2024 年度 公司现金分红总额预计为 300,355,333.3 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的 净利润的比例为 49.64%。 一、审议程序 天康生物股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日召开第八届 董事会第二十四次会议及第八届监事会第十六次会议，审议并通过公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情 ...

天康生物股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24011640023 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moff.ge 会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 6-9/F Rlock B. 152 Hudong Road Fuzhou Fujian China Http://www.fihxena.com 天康生物股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24011640023 号 天康生物股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了天康生物股份有限 公司(以下简称天康生物)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合 并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日签发了华兴审字[2025]240116400 ...

天康生物股份有限公司 审计报告 华兴审字[2025]24011640045 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 此时使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sox.cn/ | 录 | | --- | | 一 审计报告 ………………………………………………(]-{) | | 二、合并财务报表 | | (一) 合并将产品情表 ………………………………………………………(8) | | (一) 合并利润表 …………………………………………(9) | | (二) 合并现金流量表 ………………………………(10) | | (四)合并股东权益变动表 ……………………(11-12) | | 三、母公司财务报表 | | (一)母公司资产负债表 …………………………………………………(13) | | (一) 母公司利润表 …………………………………………………………(14) | | (二)舟公司现金流量表 …………………………………………(15) | | (四)母公司股东权益变动表 ………………… (16-17 ...

天康生物股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011640037 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 152 Hudong Road, Fuzhou. Fujian, China 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011640037 号 天康生物股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了天康生物股份有限公司(以下简称"天康生物")2024年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 天康生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...