二、监事会会议召开情况 报告期内，公司共计召开 8 次监事会会议，具体情况如下： 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议并通过《关 于开展商品期货套期保值业务的议案》，会议决议公告刊登于 2024 年 2 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。 天康生物股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和 要求，认真履行自身职责，依法行使监事会的监督职权。现将公司监事会 2024 年度工作报告如下： 一、监事会依法运作情况 按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，公司监事会由三名监事组 成，其中职工代表监事一人，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。报告 期内，公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集 召开监事会，共召开监事会会议 8 次，监事会成员列席了报告期内的 10 次董事 会和 7 次股东大会。各监事按要求出席监事会，认真履行职责，对公司经营活动、 财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况 等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-023 天康生物股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第八 届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了公司 《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议， 相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）关于适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资 产的数据资源 1、本次会计政策变更的原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）（以下简称"数据资源暂行规定"），自 2024 年 1 月 1 日起 施行。本公司自规定之日起开始执行。 2、本次会计政策变更的日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项 ...

天康生物股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002100 证券简称：天康生物 天康生物股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京标驰资产组 | 沃克森（北京） 国际资产评估有 | 王海鹏、王浩、 张卫东 | 沃克森评报字 (2025)第 0649 号 | 可回收金额 | 可收回金额为 1,370 万元 | | | 限公司 | | | | | | 吉林冠界资产组 | 沃克森（北京） 国际资产评估有 | 王海鹏、王浩、 | 沃克森评报字 （2025）第 0378 | 可回收金额 | 可收回金额为 46,800 万元 | | | 限公司 | 张卫东 | 号 | | | 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | -- ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润等潜在错报比例划分[11] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[14] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务内控重大或重要缺陷[18]

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-028 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：00—17：00 2、出席人员：公司董事兼总经理成辉先生、独立董事李刚先生、独立董事陈 克峰先生、独立董事屈勇刚先生、副总经理兼董事会秘书郭运江先生、财务总监 耿立新先生。 3、参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 天康生物股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披露了 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于广大投资者更深入、 全面地了解公司的经营情况和发展战略，公司将于 2025 年 5 月 15 日（星期四） 在全景网举行 2024 年度业绩说明会。 天康生物 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 天康生物股份有限公司董 ...

天康生物股份有限公司内部控制规则落实自查表 天康生物股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002100 证券简称：天康生物 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会 | 是 | | | 任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内 | 是 | | | 部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公 ...

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-024 天康生物股份有限公司 关于 2024 年度计提存货跌价准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第八 届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十六次会议，分别审议通过了公司 《关于 2024 年度计提存货跌价准备的议案》，该事项在公司董事会的审议权限 范围之内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 天康生物 二、 本次计提存货跌价准备对公司的影响 本次计提存货跌价准备计入 2024 年当期损益，减少公司2024年度利润总额 9,621,533.19元。 一、本次计提存货跌价准备情况概述 （一）本次计提存货跌价准备的原因 为客观、真实、准确的反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》、公司会计政策等相关规定, 公司及所属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的存货进行清查和 ...

天康生物股份有限公司 天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-022 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等的相关规定，天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的 批复》(证监许可[2021]1771号)核准，天康生物股份有限公司非公开发行不超过 322,540,482股新股。本次非公开发行实际发行数量277,449,664股，发行价格为人民 币7.45元/股，募集资金总额为人民币206,700.00万元，扣除承销保荐费共计2,191.02 万元后，实际募集资金净额为人民币204,508.98万元。上述募集资金到位情况已经希 ...

天康生物股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，公司在董事会的正确领导以及管理团队和全体员工的共同努力下， 紧紧围绕公司董事会确定的经营目标开展工作。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 拥有资产总额 17,562,512,271.12 元，负债总额 9,042,959,631.29 元，股东权 益 8,519,552,639.83 元；2024 年度实现营业收入 17,175,805,190.11 元，2024 年利润总额 610,812,435.64 元，归属于母公司净利润 605,052,882.38 元。 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 1、公司 2024 年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了标准无保留意见的审计报告，会计师认为，公司的财务报表已经按照企业 会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 2024 年 2023 年 本年比上年增减 2022 年 营业收入（元） 17,175,805,190.11 19,025,806,286.59 -9 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-025 天康生物股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物 本次拟续聘的会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），本次续 聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 天康生物股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘华兴会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"华兴"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构， 并提请股东大会授权公司管理层具体与华兴商定年度审计费用。本事项尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 经过审查，公司认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，在形 式上和实质上与公司保持独立，拥有较强的实力和专业服务能力。在对公司 2024 年度的审计工作期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺 利完成了公司 2024 年度财务报告审计工作，表现了优 ...