公司治理 - 2024年董事会召开9次会议，股东大会6次[4] - 独立董事参加董事会9次、委员会8次、专门会议4次[5][6][7] - 独立董事现场工作十六天考察子公司[10] 关联交易 - 2024年预计关联交易总金额135,660万元[15] - 2024年预计新增日常关联交易1,455万元[16] - 2024年新增日常关联交易不超5,000万元[16] 其他事项 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[19] - 董事、高管薪酬政策科学合理公平[20] - 2025年独立董事将继续履职[24]

舆情制度 - 2025年4月24日审议通过舆情应对管理制度[1] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，成员含全体高管及部门负责人[3] 职责分工 - 董事会办公室跟踪股价变动，品牌管理部管理媒体信息[4] 舆情处理 - 一般舆情由两部门灵活处理，重大舆情工作组开会研究[6] - 重大舆情做好信息披露，加强与投资者沟通[6] 违规处分 - 未执行措施或违反保密义务将受处分[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入71.19亿元，海外营收44.13亿元，同比增7.45%，占比61.98%[2] - 2024年公司归母净利润7299.56万元，同比上升46.03%[2] - 2024年公司经营性现金流同比增加11.62亿元，由负转正[2] 未来展望 - 2025年董事会推进发展战略，力争经营指标增长[18] - 2025年山河智能董事会将换届履新[19] 其他 - 2024年公司召开9次董事会、6次股东大会等多类会议[3][6][8][9][11][12][13] - 公司续聘信永中和为2024年度审计机构[6] - 全年披露定期报告4项、临时公告73项等文件[14] - 互动易平台回复投资者问题156条[16] - 2024年召开业绩说明会、参加投资者接待日活动[16] - 山河智能入选指数、获ESG相关奖项[17]

业务计划 - 公司及子公司拟开展最高10亿元金融衍生品交易，额度可循环[1][6] 业务情况 - 进口结算币种为美元、欧元、日元，终端收款含小币种[2] - 金融衍生品含远期、掉期等，对应利率、汇率等[4] 业务规则 - 合约期限一般不超一年，交易对手为大型商业银行[6] - 使用自有资金，不涉及募集及信贷资金[6] 业务风险与控制 - 业务存在市场、流动性等风险[9] - 采取规范流程等风险控制措施[10] 业务目的 - 开展业务可降低汇率、利率波动风险，实现资产保值增值[12]

业绩总结 - 2025年一季度计提减值准备及预计负债合计3572.61万元[1] - 考虑所得税影响，减值准备减少一季度净利润2869.97万元[19] - 考虑所得税影响，减值准备减少一季度所有者权益2869.97万元[19] 数据详情 - 2025年3月31日应收账款账面价值和可收回金额为669,558.14 [18] - 2025年一季度应收账款减值准备金额为4,062.41 [18] - 2025年3月31日按揭及融资租赁客户担保余额较年初减少2.66亿元[16] 决策相关 - 审计委员会同意本次计提减值准备[20] - 董事会同意本次计提减值准备[21] - 监事会同意本次计提减值准备[23]

业务决策 - 公司2025年4月24日通过开展金融衍生品业务议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 交易金额不超10亿元，额度内可循环操作[2] 业务目的与风险 - 开展业务以套期保值为目的，对冲汇率风险[1] - 业务存在市场、流动性等风险[5] 风险控制与授权 - 采取规范流程等风险控制措施[6] - 授权法定代表人及其授权人员决策并签合同，有效期12个月[9] 各方意见 - 审计委员会认为业务符合公司及股东利益[10] - 董事会认为业务可行且风险可控[11]

董监高责任险购买 - 投保人是山河智能装备股份有限公司，被保险人是公司及全体董监高[1] - 赔偿限额不超1亿元，保险费不超35万元/年[1] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[1] 审议安排 - 议案提交2024年年度股东大会审议[3][4] - 董事会提请授权管理层办理相关事宜[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，费用115万元[2][8] - 续聘议案已通过董事会等审议，待股东大会审议[11][12] - 审计委员会认为其能满足要求，同意建议续聘[10] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注会1780人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[3] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[4] 执业情况 - 截止2024年12月31日近三年受行政处罚1次等[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6] - 拟签字相关人员近三年签署和复核上市公司数量[7]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 费用相关 - 2024年续聘信永中和，年报审计费95万元，内控审计费用25万元[4] 审计意见 - 信永中和认为公司2024年度财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[6] - 信永中和认为公司保持了有效的财务报告内部控制[6] 会议相关 - 2025年1月20日审计委员会进行审前沟通[7] - 2025年4月24日审计委员会会议审议通过多项议案并同意提交董事会[8] - 2025年4月24日审计委员会进行审计事后沟通[10] - 公司审计委员会认为信永中和2024年年报审计表现良好[11]

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-019 山河智能装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：截至本公告日，山河智能装备股份有限公司及下属子公司对外 担保总额超过最近一期经审计净资产 50%，本次部分被担保对象的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》，为满足子公司在生产经营过程中的资金需求，公司及下属子 公司计划为 Avmax Group Inc.、广东诺晖建设工程有限公司、湖南博邦山河新材料 有限公司、博邦山河（贵州）新材料有限公司、湖南山河智汇建设工程有限公司等 5 家子/孙公司提供总额为人民币 136,935 万元的担保。本议案尚需公司 2024 年年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 2、公司拟对广东诺晖建设工程有限公司提供总额不超过 2,000 ...