A股市场整体股价水平 - 截至9月17日收盘 A股平均股价为13.65元 沪指报收3876.34点[1] - 高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少[1] 低价股总体特征 - 股价低于2元的个股共有24只 最低的是*ST高鸿 最新收盘价为0.54元[1] - 紫天退和*ST苏吴分别以0.56元和0.93元位列低价股第二、三位[1] - 低价股中ST股占比达50% 共有12只ST股上榜[1] 低价股市场表现 - 当日上涨个股仅3只 *ST元成涨幅居首达4.97%[1] - 海航控股和ST京蓝分别上涨1.18%和1.13%[1] - 下跌个股达17只 荣盛发展跌幅最大为6.13%[1][2] - *ST高鸿和盈新发展跌幅分别为5.26%和2.09%[1] 低价股行业分布 - 房地产行业涉及4只个股 包括*ST金科 荣盛发展 ST明诚和盈新发展[1][2] - 钢铁行业有3只个股 分别为重庆钢铁 山东钢铁和酒钢宏兴[1] - 建筑装饰行业包含ST岭南 *ST元成和广田集团[1][2] - 基础化工行业有*ST辉丰和金正大2只个股[1] - 交通运输行业含海航控股和辽港股份[1] - 其他行业包括通信 传媒 医药生物 煤炭 非银金融 建筑材料 环保 商贸零售 社会服务和家用电器[1]

板块整体表现 - 照明设备板块较上一交易日上涨0.88% 领涨个股为小崧股份涨幅6.63% [1] - 当日上证指数下跌0.26%报收3860.5点 深证成指上涨0.63%报收13005.77点 [1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 呈现分化态势 [1][2] 个股价格表现 - 小崧股份收盘价10.46元 成交量35.92万手 成交额3.66亿元 涨幅居首达6.63% [1] - 立达信收盘价17.01元 涨幅5.19% 成交额1.73亿元 [1] - 勤上股份收盘价2.58元 涨幅1.98% 成交量45.43万手为板块最高 [1] - 得邦照明跌幅最大达1.18% 收盘价14.29元 [2] - 民爆光电收盘价42.58元 跌幅0.95% 为板块股价最高个股 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出6123.25万元 游资资金净流入2629.34万元 散户资金净流入3493.91万元 [2] - 立达信主力净流入561.44万元 占比3.25% 游资净流出533.24万元 [3] - 勤上股份主力净流入360.72万元 占比3.11% 游资净流出480.99万元 [3] - 三雄极光主力净流入181.71万元 占比达11.05% 为占比最高个股 [3] - 海洋王主力净流出548.06万元 占比-10.03% 散户净流入726.57万元占比13.3% [3]

板块整体表现 - 照明设备板块9月10日较上一交易日上涨0.31%，领先个股为得邦照明（涨幅3.51%）[1] - 当日上证指数上涨0.13%收于3812.22点，深证成指上涨0.38%收于12557.68点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌表现 - 得邦照明领涨板块，收盘价14.73元，成交量5.53万手，成交额8147.25万元[1] - *ST星光涨幅2.09%位列第二，收盘价1.95元，成交量42.10万手为板块最高[1] - 格利尔跌幅最大达4.24%，收盘价20.11元，成交额1.15亿元[2] - 恒太照明跌幅2.41%位列跌幅第二，收盘价10.54元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1518.55万元，游资资金净流出273.63万元，散户资金净流出1244.93万元[2] - *ST星光获主力资金净流入1384.22万元，主力净占比17.09%，为板块最高[3] - 小崧股份主力净流入980.62万元，主力净占比5.05%[3] - 阳光照明主力净流入557.33万元，主力净占比13.31%[3] - 海洋王遭主力净流出207.94万元，同时游资净流出272.01万元[3] 成交活跃度 - *ST星光成交量42.10万手居首，成交额8099.61万元[1] - 勤上股份成交量34.26万手，成交额8381.10万元[1] - 小崧股份成交额1.94亿元为板块最高[2] - 格利尔成交额1.15亿元位列第二[2]

董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第十三次会议于2025年9月5日以现场结合通讯表决方式召开 会议通知于2025年9月2日以邮件形式发出 [1] - 会议由董事长戴俊威主持 应参会董事5人 实际参会董事5人 其中独立董事倪振年以通讯表决方式参加 [1] - 会议召集 召开和表决程序及出席董事人数符合法律法规和公司章程规定 公司监事和高级管理人员列席会议 [1] 会计师事务所变更 - 董事会审议通过变更尤尼泰振青会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构 [1] - 该议案已获第七届董事会审计委员会2025年第五次会议全票通过 [2] - 变更事项尚需提交公司股东会审议 管理层获授权根据市场行情协商确定2025年审计具体费用并签署相关合同 [1][2] 公司章程修订 - 公司拟根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规修订公司章程相应条款 [2] - 具体修订内容及修订后章程详见同日刊登的《公司章程修正案》和《公司章程》 [2] 公司治理制度制定与修订 - 公司制定和修订了多项治理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则和董事会各专门委员会工作条例 [2][3] - 制度修订涵盖关联交易管理 资产减值准备计提 投资者关系管理 信息披露管理等重要领域 [2][3][4] - 部分制度修订尚需提交股东会审议 包括关联交易管理办法 资产减值准备计提及核销管理制度等 [2][3][4] 临时股东会召开安排 - 公司拟定于2025年9月22日14:30召开2025年第三次临时股东会 [4] - 会议将审议会计师事务所变更 公司章程修订及部分需要股东会批准的公司治理制度等议案 [1][2][3][4]

监事会会议召开情况 - 第七届监事会第八次会议于2025年9月5日以现场表决方式召开 会议通知于2025年9月2日通过邮件形式发出 [1] - 会议由监事会主席戴文主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议召集及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过关于变更会计师事务所的议案 同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构 该议案尚需提交股东会审议 [1][2] - 审议通过关于修订《公司章程》的议案 根据新《公司法》及《上市公司章程指引》等法规修订情况 对公司章程相应条款进行修改 该议案尚需提交股东会审议 [2] - 审议通过关于废止《监事会议事规则》的议案 根据新《公司法》配套制度规则 公司董事会下设审计委员会将行使监事会职权 监事会议事规则相应废止 该议案尚需提交股东会审议 [2] 备查文件 - 第七届监事会第八次会议决议作为备查文件 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月22日下午14:30召开2025年第三次临时股东会，现场会议地点为广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区科技大道东4号公司会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月22日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月22日上午9:15至15:00 [1] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月17日收市时，登记在册股东均有权参会 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式，表决结果以第一次有效投票为准 [2] - 现场登记需提供股东账户卡、身份证及授权委托书等文件，传真或信函登记需在2025年9月19日17:00前送达 [4][5] 审议议案内容 - 本次会议审议7项非累积投票提案，包括修订《关联交易管理办法》《资产减值准备计提及核销管理制度》《独立董事工作细则》等公司治理制度 [3][11] - 议案2.00、3.01、3.02、3.07为特别决议事项，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 议案3.00为逐项表决议案，对该议案投票视为对其各子议案表达相同意见 [4] 网络投票操作 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报投给候选人的具体票数 [7] - 股东通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，需提前办理身份认证 [8][9] 会议联系信息 - 会议联系人为董事会秘书张桃华及证券事务代表潘晓媚，联系电话0757-86695590，传真0757-86695642 [5] - 通讯邮箱zjb@cnlight.com，邮政编码528225 [5]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产30%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 信息管理 - 内幕信息知情人变动2个工作日内向广东证监局等重新报备[10] - 内幕信息知情人档案等至少保存十年[10] - 涉及并购重组内幕信息公开披露后5个交易日报送名单备案[12] - 内幕信息发生时知情人告知董秘，董秘控制传递范围[13] 高送转方案 - 每10股送红股与转增股本合计超8股（含）为高送转方案[15] 股价异动处理 - 遇股价异动2个工作日内自查并报备知情人及其关系人买卖股票情况[18] 财务信息报送 - 公司不得无合理依据向外部报送未公开财务信息[21] 违规处罚 - 违反制度的内幕信息知情人董事会视情节处罚并追究责任[23] - 各部门等违反制度视情节给予通报批评等处罚[24] - 其他机构及人员违反制度提示风险、终止合作并追责[24] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修订和解释，审议通过起实行[26] 档案记录 - 内幕信息一事一记，每份档案仅涉及一个内幕信息事项[29] - 填报获取内幕信息方式，含会谈、电话等[30]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[7] 考核时间 - 每年定期考核评价一次，在报告年度结束后两个月内完成[12] - 涉及换届和聘任的专项考核，在会前四十五天内完成[13] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知，紧急可口头通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[16] 条例实施 - 本工作条例自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[18]

会计差错认定 - 涉及资产等差错金额占比超5%且绝对金额超500万元[5] - 涉及利润差错金额占比超10%且绝对金额超50万元[6] 业绩差异认定 - 业绩预告变动幅度或盈亏超预计20%以上且无合理解释为重大差异[8] - 业绩快报数据和指标差异幅度达20%以上且无合理解释为重大差异[9] 责任追究 - 年报信息披露重大差错责任追究形式多样[11] - 责任追究结果可纳入年度绩效考核指标[19] - 季度、半年报信息披露差错追究参照本制度[14]

股份交易通知与申报 - 董事和高管买卖本公司股票至少2天前书面通知董事会秘书[4] - 新任董事和高管需在通过任职事项后2个交易日内申报个人信息[5] 股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25% [7] - 董事和高管所持股份不超一千股可一次全部转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25% [7] - 董事和高管离职后半年内所持公司股份不得转让[9] 交易时间限制 - 公司年报、半年报公告前十五日内董事和高管不得买卖股票[10] 交易收益与公告 - 董事和高管短线交易所得收益归公司所有[11] - 董事和高管股份变动应在2个交易日内公告[14] 减持规定 - 董事和高管减持需提前15个交易日报告并披露减持计划[14]