公司章程修订 - 法定代表人由董事长或总经理担任改为由总经理担任，辞任需30日内确定新代表人[2] - 高级管理人员新增总经理和本章程规定的其他人员[3] - 经营宗旨新增围绕智慧城市与绿色能源提供解决方案和产品服务等内容[3] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需2/3以上董事通过[3] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，非货币财产出资需股东会决议[3] - 董事会决定发行新股，决议需经全体董事三分之二以上通过[4] 股份收购与转让 - 公司按规定收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及股份持有限制[4] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份有比例限制，上市交易一年内及离职后半年内不得转让[5][6] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，持有同一类别股份的股东权利义务相同[6][8] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东可请求法院撤销违法违规或违反章程的决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[9] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] - 有特定情形时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[12] 董事相关规定 - 每届董事候选人可由上一届董事会、单独或合并持有公司1%以上的股东提名[21] - 职工代表董事由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[21] - 独立董事提名方式和程序按法律、行政法规及部门规章有关规定执行[21] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，累计额达注册资本的百分之五十以上可不再提取[39] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%[44] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[44] 其他规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[45] - 公司减少注册资本时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[46] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[45]

审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构变更为尤尼泰振青，原为政旦志远[1] - 变更议案已通过董事会审议，尚需股东会通过生效[13][14] 尤尼泰振青情况 - 2024年末合伙人42人，注会217人，签过证券审计报告注会37人[4] - 2024年收入总额1.20亿元，审计业务收入0.72亿元，证券业务收入0.09亿元[4] - 2024年上市公司审计客户5家，收费674.00万元[4] - 已计提职业风险金3136.29万元，购职业保险累计赔偿限额5900万元[4] - 近三年受行政处罚等各1次[5] 政旦志远情况 - 为政旦志远已为公司提供审计服务两年[9] - 2024年度财务报告审计意见为标准无保留，内控审计带强调事项段无保留[9] 其他 - 签字注册会计师徐成光于2025年4月29日受行业惩戒[6]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月22日14:30召开[1] - 网络投票时间为9月22日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月17日[3] 会议登记 - 现场登记时间为2025年9月19日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] - 信函或传真登记须在2025年9月19日17:00前送达或传真至公司[10] 会议审议 - 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》等[6] - 议案3.00包含7个子议案[6] - 议案2.00、3.01、3.02、3.07为特别决议事项[7] 投票信息 - 网络投票代码为“362076”，投票简称为“星光投票”[17] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[17] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他所有议案表达相同意见[18] 委托同意 - 委托出席2025年第三次临时股东会[23] - 同意总议案及多项议案[23]

会议信息 - 公司第七届监事会第八次会议于2025年9月5日召开[1] - 会议通知于2025年9月2日以邮件形式发出[1] 议案审议 - 3票同意通过变更会计师事务所、修订《公司章程》、废止《监事会议事规则》议案[1][2][4] 议案内容 - 变更尤尼泰振青为2025年度审计机构[2] - 拟根据新法规修改《公司章程》条款[2] - 董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[4] 后续安排 - 三项议案均需提交公司股东会审议[1][2][4]

会议信息 - 公司第七届董事会第十三次会议于2025年9月5日召开，5位董事全参加[1] 审议事项 - 审议通过变更2025年度财务报表和内控审计机构议案，待股东会审议[1][2] - 审议通过修订《公司章程》议案，待股东会审议[1][2] - 审议通过制定和修订部分公司治理制度多项议案，部分待股东会审议[4][5][6][7] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案，时间为9月22日14:30 [1][9]

板块整体表现 - 照明设备板块整体下跌0.18%，显著跑赢上证指数（-1.25%）和深证成指（-2.83%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流出9169.57万元，但游资和散户资金分别净流入1072.83万元和8096.74万元[2] 个股涨跌表现 - 民爆光电领跌板块，跌幅达6.16%，收盘价45.53元[2] - 格利尔涨幅最高达3.26%，收盘价19.63元[1] - 联域股份跌幅第二达2.01%，收盘价36.03元[2] - *ST星光下跌1.55%，成交量最大达39.66万手[2] 资金流向特征 - *ST星光主力资金净流出1800.79万元，净占比-23.72%，但游资净流入965.44万元[3] - 勤上股份主力净流出784.32万元，但散户净流入1289.33万元，净占比12.5%[3] - 阳光照明主力净流入300.76万元，是唯一主力资金净流入的个股[3] - 三雄极光主力净流出258.33万元，净占比-7.78%，但散户净流入292.68万元[3] 成交活跃度 - 勤上股份成交量最大达42.62万手，成交额1.03亿元[1][2] - 小崧股份成交额最高达1.37亿元[1][2] - 民爆光电成交额1.87亿元，换手率较高[2] - 欧普照明成交额2691.1万元，成交量1.52万手相对较低[1]

公司设备投资计划 - 全资控股子公司广东中能半导体技术有限公司拟出资不超过1900万元人民币购买LED灯珠封装相关生产线设备及配套设施 [1] - 控股子公司广东金源光能科技有限公司拟出资不超过2000万元人民币购买光伏组件相关生产线设备及配套设施 [1] - 具体交易金额将依据项目需求及实际执行情况确定 [1] 业务发展方向 - 广东中能半导体技术有限公司聚焦LED灯珠封装生产线设备投资 [1] - 广东金源光能科技有限公司专注于光伏组件生产线设备扩充 [1] - 设备采购基于生产经营和业务发展需要 [1]

公司设备投资计划 - 全资控股子公司广东中能半导体技术有限公司拟出资不超过1900万元人民币购买LED灯珠封装生产线设备及配套设施 [1] - 控股子公司广东金源光能科技有限公司拟出资不超过2000万元人民币购买光伏组件生产线设备及配套设施 [1] - 具体交易金额将依据项目需求及实际执行情况确定 [1] 业务发展方向 - 设备采购基于生产经营和业务发展需要 [1] - 广东中能半导体技术有限公司专注于LED灯珠封装领域 [1] - 广东金源光能科技有限公司布局光伏组件制造领域 [1]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第十二次会议于2025年9月1日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月30日通过邮件形式发出 [1] - 董事长戴俊威主持会议 应出席董事5人 实际出席5人（独立董事倪振年以通讯方式参与） [1] - 会议召集程序及出席人数符合法律法规和公司章程规定 [1] 董事会决议内容 - 全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司购买设备的议案》 [1] - 购买设备目的为满足子公司业务拓展与产能扩充需求 保障日常生产经营 [1] - 详细内容参见巨潮资讯网公告编号2025-071的专项公告 [2] 文件备案情况 - 会议决议文件《第七届董事会第十二次会议决议》作为备查文件存档 [2]

二、担保进展 证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-072 截至本公告日，公司分别与厦门乾照光电科技有限公司、聚灿光电科技股份 有限公司、厦门市三安半导体科技有限公司签署了保证担保合同或保证函。截至 2025 年 8 月 31 日，公司为子公司广东中能半导体技术有限公司实际累计发生担 保金额约 180 万元。上述担保额度在公司已审议通过的预计担保额度范围内，无 需再次提交公司董事会或股东会审议。 广东星光发展股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日、7 月 25 日分别召开了第七届董事会第八次会议、2025 年第二次临时股东会决议， 审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司广 东中能半导体技术有限公司提供担保，担保额度不超人民币 5,000 万元，占公司 2024 年末经审计净资产的 17.25%。本次提供担保事项有效期自审议该议案的股 东会审议通过 ...