财务资助审议规则 - 对外提供财务资助需经董事会或股东会审议[6] - 董事会审议需三分之二以上董事同意并及时披露信息[6] - 被资助对象资产负债率超70%需提交股东会审议[7] - 单次或累计资助超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[7] - 关联参股公司资助需经非关联董事过半数和三分之二以上董事审议并提交股东会[7] 资金使用限制 - 募集资金不得用于对外财务资助，超募资金永久补流12个月内不得为控股子公司外对象资助[8] 逾期处理 - 财务资助款项逾期未收回，不得向同一对象继续或追加资助[9] 风险管控 - 对外资助前财务部需做风险调查，内审部门审核[11] 信息披露与违规追责 - 已披露资助事项出现特定情形需及时披露情况及措施[12] - 违反规定对外资助造成损失追究经济或刑事责任[14]

董事辞任与解任 - 董事辞任自收到报告生效，两交易日内披露[3] - 任期届满未连任自股东会决议通过离职[3] - 股东会解任决议作出生效，无理由解任可索赔[3] 任职限制与离职规定 - 多种情形不能担任董事或高管[6] - 离职3工作日内移交文件并签署交接文件[7] 义务与追责 - 忠实义务2年，商业秘密保密至公开[12] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[12] - 发现问题董事会审议追责，离职人员可申请复核[11][13] 制度生效 - 本制度经董事会审议批准后生效[15]

报告适用范围 - 重大信息内部报告制度适用于公司董事、高管、总部各部门及控股超50%或有实际控制权子公司[2] 需报告事项 - 重大交易事项如购买或出售资产需报告[6] - 与关联人转移资源或义务事项如交易、存贷款需报告[6] - 重大诉讼、仲裁事项需报告[7] - 营业用主要资产被查封超总资产30%需报告[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[9] 报告职责分工 - 董事会办公室负责对外信息披露，各部门等向其报告[12] - 各部门等负责人为信息报告第一责任人，财务负责人为联络人[12] - 报告人负责信息收集等并向董事会办公室报告[13] - 董事会秘书负责收集信息、制作披露文件及对外沟通[13] 报告时间要求 - 报告人年末最后工作日提交下一年度工作计划[15] - 报告人每月5号提供上月经营情况和本月工作安排[15] 其他规定 - 重大事项可分阶段披露进展并提示风险[16] - 联络人收集资料经第一责任人审阅签字后送达[16] - 报告人通知义务需第一时间通知董事会秘书等[18] - 董事会秘书等有权向报告人了解详细情况[19] - 联络人和第一责任人对报告信息承担连带责任[17] - 相关人员在信息未公开前负有保密义务[19] - 报告人未履行义务致违规将受处分担责[21] - 本制度经董事会审议通过后生效执行[25]

投资决策审批 - 证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，投资前需董事会审议并披露[10] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需股东会审议[10] - 委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，投资前需董事会审议并披露；占比50%以上且超五千万元，还需股东会审议[14] 投资限制 - 不得使用募集资金从事证券投资和期货、衍生品交易[2][4] 投资原则 - 证券投资、期货和衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制投资风险[3] 委托理财要求 - 选合格专业理财机构并签书面合同[11] 信息披露 - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达最近一年经审计归属于公司股东净利润的10%且超一千万元，应及时披露[23] - 进行委托理财出现理财产品募集失败等情形，应及时披露进展和应对措施[27] - 应在定期报告中披露报告期内证券投资和期货、衍生品交易情况[27] 责任分工 - 董事长为证券投资等管理第一责任人，董事会秘书为项目运作和处置直接责任人[16] - 财务部负责证券投资等所需资金的筹集、划拨和使用管理[19] - 内部审计部门每个会计年度末对所有证券投资等项目进展全面检查[19] 项目实施流程 - 证券投资等项目可由股东、董事等提出，经初步核查、可行性分析、审定后实施[18][22] 特殊业务要求 - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超五百万元，委托理财决策有特殊要求[13] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，委托理财决策有特殊要求[13] - 从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，决策需特殊审批[13] - 开展套期保值业务应明确合约类别、预期管理风险敞口等[23] - 拟开展期货和衍生品交易时，应披露交易目的等并进行风险提示[24]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓、豁免管理制度[5] - 国家秘密应豁免披露，相关人员需保密[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[9] 管理流程 - 业务由董事会统一领导管理[10] - 申请需多部门审核审批[10] 信息保存与报送 - 暂缓或豁免信息登记保存不少于十年[11] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[13] 披露要求 - 特定情形下商业秘密应及时披露[13]

公司会议 - 2025年9月15日召开八届二次职工代表大会，148名代表参加[2] 人事变动 - 选举戈海华先生为公司第八届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 戈海华1965年9月出生，大专学历，高级经济师，任副董事长[2] - 戈海华持有公司股份50万股[3] - 戈海华无关联关系、处罚等负面情况[3][4]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月15日13:30 - 15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 参会股东及代表937人，代表有表决权股份191,148,254股，占比14.0330%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意189,084,911股，占比98.9206%[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意187,973,811股，占比98.3393%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意187,955,711股，占比98.3298%[9] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意187,805,311股，占比98.2511%[10] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小投资者同意9,448,411股，占比72.9705%[11] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》中小投资者同意9,518,011股，占比73.5081%[14]

股东大会情况 - 参加股东大会现场及网络投票股东937人，代表股份191,148,254股，占比14.0330%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意189,084,911股，占比98.9206%[7] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意187,973,811股，占比98.3393%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意187,955,711股，占比98.3298%[7] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意187,805,311股，占比98.2511%[8] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意187,648,411股，占比98.1690%[8] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意187,479,811股，占比98.0808%[8] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意187,718,011股，占比98.2055%[8][10] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意187,742,411股，占比98.2182%[11] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意187,761,711股，占比98.2283%[11] 其他事项 - 法律意见书报送有关机构并公告，正本一式二份[14][15]

董事会选举 - 选举朱在龙为代表公司执行事务的董事及法定代表人[1] - 选举戈海华为第八届董事会副董事长[2] 委员会确认 - 确认第八届董事会专门委员会成员[3] 规则修订 - 修订《董事会审计委员会议事规则》等多项议事规则及制度[5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 将《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》更名并修订[12] 制度制定 - 通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[27] - 通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》[28] - 通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》[29] 市场扩张 - 以自有资金5000万元投资设立浙江景兴浆纸有限公司[30] - 浙江景兴浆纸有限公司注册资本5000万元[30] - 公司对浙江景兴浆纸有限公司持股100%[30]

担保额度 - 2025年度公司与子公司及弘欣热电互保额度不超3亿元[2] 担保事项 - 2025年9月11日为平湖景兴包装1100万元授信担保[3] - 2025年9月11日为弘欣热电1700万元借款担保[4] - 2025年9月12日为弘欣热电1000万元借款担保[5] 担保余额 - 本次担保后对外担保总余额121464.17万元[7] - 对合并报表外单位担保总余额26900万元[7] 担保比例 - 对外担保余额占2024年末净资产比例20.79%[7] - 对合并报表外单位担保余额占比4.60%[7] 其他情况 - 公司及子公司无逾期债务、涉诉及被判决担保[7]