公司投资结构 - 全资子公司上海景兴实业投资有限公司通过参与容腾基金间接投资宇树科技[1] - 公司对容腾基金投资额为2000万元人民币[1] - 公司持有容腾基金份额比例约为1.6667%[1] 基金投资明细 - 容腾基金对宇树科技投资额为2000万元人民币[1] - 公司通过基金间接持有宇树科技股权 具体持股比例未披露[1]

股价表现 - 2025年9月16日触及涨停 涨停价5.92元 涨幅10.04% 总市值79.61亿元 流通市值71.48亿元 总成交额5.80亿元 [1] 公司治理优化 - 全面优化治理结构 修订包括公司章程和三会议事规则等20余项制度 形成完善治理体系 [2] - 治理优化提升管理效率和决策科学性 增强市场信心 [2] 海外项目进展 - 马来西亚80万吨废纸浆板项目已投产 [2] - 二期60万吨箱板纸项目开工 增强原材料自给能力 [2] - 海外项目为公司带来新增长点 [2] 管理层变动 - 2025年9月15日新聘戈海华为副董事长和职工代表董事 [2] - 新管理层可能带来新发展思路和战略规划 [2] - 市场对公司未来发展有更多预期 [2] 行业动态 - 包装纸行业当前供过于求但市场预期行业格局改善 [2] - 9月16日造纸板块部分个股出现资金流入迹象 [2] - 景兴纸业涨停形成板块联动效应 [2] 资金与技术面 - 9月8-9日龙虎榜显示机构和游资净卖出 [2] - 9月16日可能有新主力资金介入推动涨停 [2] - 技术形态需结合MACD和BOLL通道等指标分析 [2]

公司治理变动 - 景兴纸业于2025年9月15日召开八届二次职工代表大会 选举戈海华先生为第八届董事会职工代表董事 [2] - 新任职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [2] - 会议地点位于公司党群服务中心三楼会议室 决议获得一致同意通过 [2]

战略委员会组成 - 由四人组成，独立董事不少于一名，董事长为固有成员[3] - 成员任期与同届董事会董事任期相同[8] 会议召开与表决 - 不定期召开，提前三日通知，同意可免除[15] - 三人以上成员出席方可举行[11] - 所作决议需全体成员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决[19] 记录与保存 - 会议记录由董事会办公室工作人员负责[16] - 决议和会议记录保存期不少于十年[21][33] 其他规定 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[24] - 未尽事宜依国家法律规定执行[24]

股份锁定与转让限制 - 公司董事、高管证券账户年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[4] - 任职期间每年转让股份不得超所持股份总数25%[4] - 持有股份余额不超1000股时可一次全部转让[5] - 自实际离任之日起六个月内不得转让股份[5] 买卖时间限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖股份[7] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股份[7] 信息申报 - 新任董事、高管需在通过任职后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[3] - 现任董事、高管个人信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[3] 减持计划 - 董事、高管计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[6] 违规处理 - 违反规定6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益[6] - 违法违规买卖股票，董秘应立即向深交所和当地证监机构报告[9] - 违规责任人除担责外，造成重大影响需向投资者公开致歉[9] - 公司可追究违规董事、高管责任，如给予处分等[9] - 造成重大影响或损失，公司可要求承担民事赔偿责任[9] - 触犯法律法规，依法移送司法机关追究刑事责任[9] 办法说明 - 本办法由董事会负责解释[9] - 本办法自董事会审议通过之日起施行[10]

信息披露制度适用人员 - 制度适用于公司董秘、董办、董事、高管等人员和机构[3] 信息披露义务与方式 - 信息披露义务人应及时依法履行义务，信息要真实准确完整[4] - 公司信息披露采用直通披露和非直通披露两种方式[8] 披露时间要求 - 直通披露临时公告可在特定时段提交，事前审查公告仅能在交易日特定时段提交[13] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[16] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[16] - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内披露[17] - 变更定期报告披露时间需较原预约日期至少提前五个交易日向深交所提出书面申请[17] 披露内容范围 - 公司应履行的信息披露包括定期报告、临时报告和再融资相关公告[17] - 公司拟实施再融资计划需按要求编制并公告相关文件[18] - 涉及国家秘密的信息应豁免披露[19] - 符合条件的商业秘密可暂缓或豁免披露[14] 重大事件披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[23] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时应立即披露[23] - 公司变更公司名称、股票简称等应立即披露[26] - 公司及相关信息披露义务人应在董事会形成决议等最先发生的时点及时披露重大事件[26] - 重大事件在筹划阶段出现难以保密等情形时公司应及时披露相关筹划情况[29] 交易披露标准 - 公司“交易”包括购买资产、出售资产等事项，购买与日常经营相关的原材料等活动不属于“交易”规定事项[29][30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[33] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[33] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[33] - 日常交易合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需及时披露[37] - 日常交易合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需及时披露[37] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易需及时披露[41] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需及时披露[41] 披露职责分工 - 总经理等高级管理人员编制定期报告草案并提交董事会秘书[42] - 审计委员会审核定期报告中的财务信息[42] - 董事会秘书负责组织定期报告和临时公告的披露工作[42][46] 信息报送要求 - 控股子公司每月向公司提交月度财务等报告[55] - 董事和高管股份变动需在2个交易日内向公司报告[52] - 持有公司5%以上股份股东或实控人相关情况变化需报告[52] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[52] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供相关信息[55] - 持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[55] - 通过委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况[55] 制度自查与管理 - 董事会定期对信息披露管理制度实施情况自查[58] - 董事会办公室地址为浙江省平湖市曹桥街道，邮编314214[58] - 董事会秘书负责公司与深交所及其他证券监管机构沟通联络[58] - 证券事务代表协助董事会秘书履行信息披露事务，秘书不能履职时由代表履行[62] - 公司对外信息披露文件档案由董事会办公室管理，文件分类专卷存档[80] 保密与责任 - 公司董事等涉及应披露信息人员负有保密义务，可要求签署保密协议[83] - 董事长、总经理为公司保密工作第一责任人，各层次责任人与董事会签责任书[85] - 未经董事会批准擅自披露重大信息，公司将追究当事人责任[66] 审计与内控 - 公司实行内部审计制度，审计机构监督财务内控并向董事会报告[88] - 公司财务信息披露前执行财务管理和会计核算内部控制制度[90] - 公司年度报告中的财务会计报告需经有相关资格的会计师事务所审计[91] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，其他人员避免代表公司发言[92] - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[93]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] 信息披露与报备 - 公司应在内幕信息首次公开披露后五个交易日内向深交所报备[13] - 重大事项应按规定报送内幕信息知情人档案[15] - 应在内幕信息披露后五个交易日报送重大事项进程备忘录[15] 管理与责任 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书为内幕信息管理直接负责人[2] - 董事会办公室是信息披露日常办事机构[3] 知情人规定 - 内幕信息知情人披露前不得公开、买卖相关股票等[4] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[16] - 知情人违规公司给予处分及赔偿要求，可合并处罚[20] 其他规定 - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过生效[23][24] - 保密协议双方承诺不泄露重大事项[27] - 禁止内幕交易告知书提醒知情人遵守规定[33] - 重大事项进程备忘录相关人员应签名确认[37]

报告披露时间 - 公司应在每个会计年度结束后4个月内披露上一年年度报告[11] - 应在每个会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[11] - 应在每个会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表，第一季度不得早于上一年年度报告披露时间[11] 重大事项披露 - 提供重大资产抵押、质押或对外担保超上年末净资产20%需披露[13] - 发生超上年末净资产10%重大损失或放弃债权财产超上年末净资产10%需披露[13] - 一次承担他人债务超上年末净资产10%或新增借款超上年末净资产20%需披露[13] 债务融资工具披露 - 发行债务融资工具应于发行前披露最近三年经审计财务报告及最近一期会计报表等文件[9] - 应在募集说明书显著位置作风险提示[9] - 首次发行前披露信息披露事务管理制度主要内容公告及负责人情况[9] - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[11] 变更事项披露 - 变更信息披露事务管理制度应在披露最近一期年度或半年度报告时披露变更后制度内容[16] - 变更信息披露事务负责人需在变更之日后2个工作日内披露变更情况及接任人员[15] - 变更债务融资工具募集资金用途应至少于募集资金使用前5个工作日披露拟变更后的用途[15] 其他披露 - 重大事项信息披露需在事项发生之日起2个工作日内履行义务[14] - 对经审计财务信息差错更正，应在更正公告披露之日后30个工作日内披露专项鉴证报告及更正后的财务信息[16] - 应至少于债务融资工具利息支付日或本金兑付日前5个工作日披露付息或兑付安排情况[16] - 债务融资工具未按期足额支付利息或兑付本金，公司应在当日披露，存续期管理机构不晚于次1个工作日披露[16] 其他规定 - 控股股东、持有公司5%以上股份股东等承担相应信息披露义务[17] - 公司年度财务会计报告应经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[24] - 所有需披露的信息均通过交易商协会认可的网站公告[29] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，经公司董事会审议通过后实施[31] - 制度未尽事宜依据国家法律等及《公司章程》办理，与国家日后颁布规定抵触时以新规定及《公司章程》为准并修订[31] - 浙江景兴纸业股份有限公司于2025年9月修订相关制度[32]

审计委员会组成 - 成员3名，均为不在公司担任高管的独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会职责 - 审核定期报告财务信息并提交董事会审议[9] - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[12] 内部审计部门职责 - 对公司内控等情况检查监督，向审计委员会报告[10] - 至少每季度检查募集资金存放与使用情况并报告[13] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可召开临时会议[15] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议半数通过[16] - 提前三日通知，备附完整议案[17][19] 其他 - 会议资料、决议、记录保存期不少于十年[19][21] - 议事规则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[23][24]

内部审计制度 - 公司在董事会下设立审计委员会，独立董事占半数以上并担任召集人[8] - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计情况及问题，每年提交一次内部审计报告[9][14] - 内部审计涵盖多业务环节，审计部可按需调整[11] - 内部审计资料保存不少于10年[11] - 审计委员会督导审计部每半年检查重大事件和资金往来情况[11] - 公司依据法规和章程制定内部审计制度[3] - 审计委员会监督评估内部审计工作，审计部对其负责[8] - 各内部机构配合审计部履职[11] 内部控制评价 - 公司内部控制评价由内部审计机构负责，出具年度报告[14] - 审计部发现重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[14] - 年度报告披露时在符合条件媒体披露评价和审计报告[15] 子公司管理 - 重点加强对控股子公司管理控制[15] - 建立控股子公司控制制度，明确委派人员职责[15] - 协调子公司经营和风险管理策略[15] - 制定子公司业绩考核与激励约束制度[15] - 制定子公司重大事项内部报告制度[15] - 要求子公司报送重要文件[15] - 定期分析子公司报告并审计财务报告[15] 审计人员管理 - 建立审计部激励与约束机制，监督考核内部审计人员[19] 制度实施与权限 - 本制度自董事会通过之日起实施，解释权和修订权属董事会[19]