投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[3] - 管理目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[3] - 管理原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[7] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[10] - 可多渠道开展投资者关系管理工作[8] - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并专人负责[11] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维[11] 工作组织与职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[15] - 主要职责包括拟定制度、处理诉求等[18] 沟通方式 - 安排投资者现场参观、通过路演等方式沟通交流[21] 档案与说明会 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[35] - 六种情形应及时召开投资者说明会[27] - 参与投资者说明会人员应包括董事长等[32] 投票与互动 - 股东会提供网络投票方式[32] - 通过互动易等多种渠道与投资者交流并及时处理信息[33] - 在互动易平台发布信息应谨慎客观，不与依法披露信息冲突[33] 接待与调研 - 董事会秘书全面负责公司接待和推广工作[23] - 与调研机构及个人直接沟通，要求其出具资料并签署承诺书[29] - 就调研过程和交流内容形成书面记录并签字确认[30] - 建立接受调研的事后核实程序[31]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 负责制定董事、高管考核标准并考核[9] 会议规则 - 会议召开应提前三日通知，全体同意可免除[11] - 三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议须全体成员过半数通过[13] 其他 - 公司保存会议资料至少十年[14] - 议事规则自董事会决议通过生效[19]

提名委员会构成 - 由三名成员组成，两名独立董事[5] - 召集人由独立董事担任[5] 会议召开与决议 - 三分之二以上成员出席方可举行[9] - 决议经全体成员过半数通过有效[12] 会议通知与资料保存 - 提前三日通知，全体同意可免除[13] - 会议资料、记录、决议保存不少于十年[15][19][20] 议事规则生效 - 自董事会审议通过之日起生效[37]

会议与报告制度 - 总经理办公会议原则上每月召开一次[9] - 总经理每三个月向董事会报告重大情况[13] - 副总经理每月向总经理报告分管重大情况[16] 管理职责 - 总经理是日常经营控制主管，在董事会授权内工作[3] - 副总经理协助总经理，分管各项工作[3] 部门设置 - 公司可设管理和业务部门[9] 投资与支出 - 总经理组织实施年度投资方案需建可行性研究制度[13] - 日常经营性及资本性支出由使用部门审核、总经理批准[13] 行为规范 - 禁止挪用资金、借贷他人等多项违规行为[18] 细则规定 - 细则自董事会批准生效，解释权属董事会[18]

子公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司，控股子公司是持股超50%或能实际控制的公司[4] 子公司治理 - 子公司应建立健全治理结构和管理制度，公司向其委派或推荐人员[7] - 子公司重大事项表决按公司意见进行，决议报公司备案[6] 信息提供 - 子公司及时向公司提供经营、财务等信息[7] - 子公司每月提交月度财务等报告和资料[22] - 子公司及时报告重大事件并提交相关资料[23] 经营活动 - 子公司经营活动遵守法规和公司要求，调整计划需通知公司[8] - 子公司年末拟定下一年生产经营计划和预算，配合审计和决算[14] 财务管理 - 子公司财务管理贯彻政策，制定制度，控制风险，提高效益[11] - 子公司遵守公司财务管理政策，接受业务指导和监督[17] - 子公司及时编制财务报告报送公司[17] 审计相关 - 公司定期或不定期对子公司审计，内容包括经济效益等[16] - 子公司接到审计通知做好准备并配合[19] - 子公司执行审计意见书和决定并上报执行情况[20] 信息披露 - 子公司建立内部信息报告制度并安排专人报告沟通[21] - 子公司董事会等会议决议及文件会后两个工作日内报公司[24] - 子公司发生不需审批重大事件及时向董事会秘书报告[24] - 子公司董事长等是信息披露第一责任人，公司负责所有子公司信息披露事项[22] 重大事件审批 - 子公司实施重大事件需经股东会批准时发送会议通知及资料[24]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月以内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[9] 节余资金使用 - 单个或全部募投项目节余资金低于净额10%按程序使用，达或超10%经股东会审议[19] - 节余资金低于500万元或低于净额1%可豁免程序，年报披露使用情况[19] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到账1个月内签三方监管协议[9] - 三方协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[10] 募投项目相关 - 募投项目搁置超一年等情形需重新论证可行性[16] - 募集资金投资项目年度实际与预计使用差异超30%应调整计划[35] 资金置换与使用 - 以募集资金置换自筹资金经董事会审议，6个月内实施[19] - 使用暂时闲置募集资金现金管理产品有要求，期限不超12个月[19] - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金经董事会审议[17] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[23] - 将暂时闲置超募资金操作需董事会审议额度、期限等[27] - 全部募集资金项目完成前部分用于永久补充流动资金需到账超一年[34] 资金用途变更 - 变更募集资金用途等达股东会标准需经审议[15] - 使用超董事会确定额度、期限且情节严重视为擅自改变用途[31] 监督检查 - 内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况[35] - 董事会收到审计报告2个交易日内向深交所报告并公告[35] - 董事会每半年度核查募投项目进展[35] - 保荐或顾问至少半年现场检查一次募集资金情况[37] - 会计年度结束后保荐或顾问出具专项检查报告并披露[37] 协议终止 - 商业银行三次未及时出具对账单等公司可终止协议注销专户[9]

制度制定目的 - 提高公司规范运作水平和年报信息披露质量[5] 适用人员 - 适用于公司董事、高管、子公司负责人等相关人员[5] 责任追究 - 遵循实事求是、客观公正等原则[5] - 六种情形追究责任人责任[6] - 四种情形从重或加重处理[7] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[7] 追究形式 - 包括责令改正、通报批评等[9] - 董事等出现责任追究事件可附带经济处罚，金额由董事会确定[9] 制度实施 - 经董事会审议批准后实施，由董事会负责解释[11] - 未尽事宜适用相关法律和公司章程规定[11]

资金管理规定 - 制度适用于公司控股股东等与公司及子公司间资金管理[3] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 控股股东等不得“期间占用、期末归还”等占用资金[6] 防范措施 - 公司组建以董事长为组长的工作小组防范资金占用[10] - 财务部门定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[10] - 审计部门负责对经营活动和内部控制执行情况监督检查[10] 侵占处理 - 发现关联方侵占资产应要求停止侵害等并制定清欠方案[12] - 被占用资金原则上以现金清偿，严控非现金资产抵债[12] 责任承担 - 关联方违反制度占用资金应承担赔偿责任[12] - 董事等协助侵占资产将视情节处分并承担赔偿责任[13]

突发事件管理 - 成立以董事长为组长的领导工作小组统一处理[13] - 突发事件分治理、经营、环境、信息类[7] - 发生要及时上报监管部门[18] - 不同类型有相应处置措施[19][21][22][23] 后续工作与制度 - 结束后消除影响、评估效果、修订制度[23] - 做好人力、物力、财力保障[26] - 对贡献者表彰奖励，失职者依法处分[29] - 制度2025年9月修订，董事会负责解释实施[29][30]

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 信息发布及回复应诚信、谨慎客观、不误导投资者[4] - 不得涉及未公开重大信息等多项限制[6] 审核职责 - 董事会秘书负责互动易平台信息发布及回复审核工作[9] - 未经审核不得在互动易平台发布信息或回复提问[10]