证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-022 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为 真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日资产状况及经营成果，公司对截 至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试， 对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第八届 董事会第十七次会议和第八届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，现将具体情况公告如下： 东华软件股份公司 2、计提减值准备的总金额和拟计入的报告期间 经过对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-017 东华软件股份公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第八届 董事会第十七次会议与第八届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归 属于上市公司股东的净利润 438,433,523.30 元，其中 2023 年度母公司实现净利 润 135,218,216.70 元，提取法定盈余公积金 13,521,821.67 元，加上年初未分 配利润 2,859,233,233.38 元，减去 2023 年已实施的 2022 年度利润分配 160,274,118.75 元，2023 年期末可供分配利润为 2,820,655,509.66 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 ...

东华软件股份公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和东华软件股 份公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，现将董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴财"）2023 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、成立日期：2013 年 11 月 13 日 4、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 5、首席合伙人：姚庚春 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12月 5 日召开的第八届董事会第十二次会议及第八届监事会 第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，后该议案于 2023 年 12 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-021 东华软件股份公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 根据公司业务发展和生产经营需要，东华软件股份公司（以下简称"公司"） 及子公司预计 2024 年度与关联方发生日常经营性关联交易总额不超过人民币 12,200 万元。 公司于 2024 年 4月 11 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第 八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 薛向东及关联监事蒋恕慧对此议案回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议 通过并已取得全体独立董事的同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本 次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | ...

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-018 东华软件股份公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董 事会第十七次会议审议和第八届监事会第八次会议分别审议了《关于董事、监事 及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 1、非独立董事薪酬方案 在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的 职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取 薪酬。 2、独立董事薪酬方案 公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 7.8 万 元/年（含税）。 3、监事薪酬方案 在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-020 东华软件股份公司 关于补充确认日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况概述 | 单位：人民币万元 | | --- | | 关联交易 | | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | 实 际 发 生 金额 | 补充确认金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 腾讯云计算（北京） | 销 售 应 用 软 | 市场定价 | 15,000 | 37,629.42 | 22,629.42 | | 购 销 | 商 | 有限责任公司、腾讯 | 件、系统集成 | | | | | | 品、提供 | | 大地通途（北京）科 | 和 技 术 服 务 | | | | | | 和接受 劳 | | 技有限公司、腾讯科 | 等，购买商品、 | | | | | | 务 | | 技（深圳）有限公司 | 接受劳务 | | | | | | | | 等（注） | | | | | ...

东华软件股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告 东华软件股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东华软件股份公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

东华软件股份公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，东华软件股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的 要求，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，认真贯彻落实股东大会通过的 各项决议，紧紧围绕公司总体发展战略目标，对公司的定期报告、募投项目建设 情况及日常经营涉及的重要事项等议题进行细致审议和慎重决策，确保董事会的 高效运作、科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，为公司稳健发展保 驾护航。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、董事会制度建设情况 2023 年，面对复杂多变的宏观环境，公司管理层及全体员工在董事会的带 领下，紧紧围绕年初既定经营计划，充分发挥规模和产业链配套优势，通过产品 结构持续升级和业务模式的持续创新，降本增效，提升市场竞争力。报告期内， 公司实现营业收入 11,523,614,059.95 元，同比下降 2.62%；实现归属于上市公 司股东的净利润 438,433,523.30 元，同比增长 9.68%；经营活动 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-019 东华软件股份公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，现将东华软件股份公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使 用情况说明作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年 10 月，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 与中国民生银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》； 公司及子公司、中信证券分别与上海浦东发展银行北京北沙滩支行、中信银行股份 有限公司北京中信城支行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国民生银行 股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司北京分行亦庄支行、中国建 设银行股份有限公司青岛中山路支行签署了《募集资金四方监管协议》。详情参阅 公司 2021 ...

东华软件股份公司 2023 年度财务决算报告 东华软件股份公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华计师事务所（特殊 普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，并出具标准无保留意见的 审计报告，报告认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重 大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果 和现金流量。 一、主要财务数据和指标 报告期内，公司实现营业收入 11,523,614,059.95 元，较上年同期下降 2.62%； 归属于上市公司股东的净利润 438,433,523.30 元，较上年同期增长 9.68%,经营 活动产生的现金流量净额 249,994,069.01 元,较上年同期增长 855.60%,主要财 务数据如下： 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上 年增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 11,523,614 | 11,8 ...