募集资金 - 2021年10月非公开发行9000万股A股，发行价6.82元/股，募资6.138亿元，净额6.0539483986亿元[2] 协议签署 - 2021年10月与中信证券、民生银行中关村支行签三方监管协议，与多家银行签四方监管协议[3] - 2021年11月30日签四方监管协议，2024年12月17日相关主体签四方监管协议[4][5] 项目变更 - 2021年11月30日股东大会同意变更“信创鹏霄项目”实施主体[4] - 2024年12月17日股东大会通过变更部分募投项目方案等议案[5] 账户处理 - 部分募集资金专户注销，“信创鹏霄项目”结项，节余1.21万元转一般账户[6][7][8] - 专户注销后，对应的募集资金监管协议终止[8]

股东参会情况 - 现场会议股东7人，代表股份1,115,304,197股，占比34.7936%[7] - 网络投票股东2,057人，代表股份34,318,547股，占比1.0706%[7] - 参与表决股东共2,064人，代表有表决权股份1,149,622,744股，占公司股份总数35.8643%[7] - 中小投资者2,058人，代表有表决权股份数35,443,947股，占公司股份总数1.1057%[7] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意占比98.2130%[8] - 《关于修订<股东会议事规则〉的议案》同意占比98.2375%[10] - 《关于修订<董事会议事规则〉的议案》同意占比97.9907%[11] - 《关于废止<监事会议事规则〉的议案》同意占比99.1608%[12] - 《关于修订<独立董事工作制度〉的议案》同意占比98.0962%[14] - 《关于修订<募集资金管理及使用制度〉的议案》同意占比98.2080%[16] - 《关于修订<对外担保制度〉的议案》同意占比98.2116%[19] - 《关于修订<关联交易管理制度〉的议案》总表决同意占比98.2171%，中小投资者表决同意占比42.1717%[21] - 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度〉的议案》总表决同意占比98.2217%，中小投资者表决同意占比42.3213%[24] - 《关于修订<融资决策制度〉的议案》总表决同意占比98.2038%，中小投资者表决同意占比41.7401%[26] 其他 - 见证律师事务所为北京市天元律师事务所，见证律师为王昆、刘海涛[29] - 律师认为公司本次股东会召集、召开等合法有效[29] - 备查文件有公司2025年第二次临时股东会决议及律所法律意见[30]

公司治理与审计机构变更 - 公司于2025年12月12日召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了关于拟变更会计师事务所的议案 [1] - 公司同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）成为其2025年度审计机构 [1] - 此项变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东会审议通过 [1]

沪深两市主力资金持续净流出概况 - 截至12月12日收盘，沪深两市共有652只个股连续5日或5日以上主力资金净流出 [1] 净流出持续时间最长的公司 - ST京蓝连续25日主力资金净流出，持续时间排名第一 [1][3] - 金固股份连续19日主力资金净流出，持续时间位列第二 [1] - 果麦文化连续18日主力资金净流出 [3] - 长城军工、汤姆猫、中航成飞、云赛智联、易华录均连续14日主力资金净流出 [1][2][3] - 同益股份连续15日主力资金净流出 [3] 净流出总规模最大的公司 - 和而泰连续6天累计净流出34.96亿元，净流出总规模最大 [1] - 航天发展连续6天累计净流出32.26亿元，净流出总规模位列第二 [1] - 长城军工连续14天累计净流出22.85亿元 [1] - 赛力斯连续9天累计净流出20.94亿元 [1] - 华友钴业连续6天累计净流出16.46亿元 [1] 净流出占成交额比例较高的公司 - *ST正平近7日主力资金净流出占成交金额比例排名居首，该股同期下跌33.60% [1] - 和而泰连续6天净流出金额占成交额比例为11.80% [1] - 赛力斯连续9天净流出金额占成交额比例为12.56% [1] - 国际复材连续5天净流出金额占成交额比例为10.78% [1] - 欧菲光连续9天净流出金额占成交额比例为15.53% [1] - 英搏尔连续9天净流出金额占成交额比例高达17.05% [2] 部分持续净流出公司的股价表现 - 和而泰在连续6日净流出期间累计下跌21.36% [1] - 航天发展在连续6日净流出期间累计上涨13.96% [1] - 长城军工在连续14日净流出期间累计下跌15.67% [1] - 华映科技在连续7日净流出期间累计下跌18.37% [1] - 昀冢科技在连续9日净流出期间累计下跌38.75% [1] - 浪潮软件在连续8日净流出期间累计下跌21.30% [1] - 交建股份在连续7日净流出期间累计下跌35.18% [3] - 粤万年青在连续7日净流出期间累计下跌23.93% [3]

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-077 东华软件股份公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财"） 2、拟聘任会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中名国成"） （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办一 910 单元 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：基于公司业务发展情况及整体审 计的需要，经公司管理层和审计委员会审慎研究，公司拟聘任中名国成为公司 2025 年度审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟 通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会、 审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-076 东华软件股份公司 关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开了第八 届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保 的议案》,具体内容如下： 一、担保情况概述 基于经营发展需要，公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称"东 华医为"）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，额度有效期（提款期）为自合同订立日起一年，单笔业务期限最 长不超过一年，担保方式为公司提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需 提交公司股东会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：东华医为科技有限公司 2、成立日期：2018 年 1 月 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-078 东华软件股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十七次会议于 2025 年 12 月 12 日召开，会议决定于 2025 年 12 月 30 日 15:00 召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月30日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-075 东华软件股份公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会议于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:30 以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定并经全 体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。会议应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符 合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。 东华软件股份公司监事会 二零二五年十二月十三日 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会计 师事务所的议案》，本议案需提交公司股东会审议。 详见 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》、《上 ...

第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-074 东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十七次会议于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定并 经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事 9 人， 实到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司向银 行申请综合授信及担保的议案》； 详见 2025 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司 ...

公司战略与业务拓展 - 东华软件在新疆塔城市新设立一家全资子公司，即东华软件（塔城市）有限公司 [1] - 新成立的子公司注册资本为5000万元人民币 [1] - 该子公司由东华软件及其旗下子公司东华云计算有限公司共同持股 [1] 业务范围与布局 - 新公司的经营范围涵盖网络与信息安全软件开发 [1] - 业务范围还包括计算机软硬件及外围设备制造 [1] - 同时涉及计算机软硬件及辅助设备的批发业务 [1]