证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-047 东华软件股份公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十次会议于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 8 月 28 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董 事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》； 同意公司在厦门国际银行股份有限公司北京分行现有的人民币 5 亿授信额 度内，追加国内保理业务额度，并同意承担保理预付款利息，期限不超过三年， 具体以签订的《保理业务合作协议》、《买方付息承诺函》等相关协议或文件为 准。 同意公司向中国光大银行股份有限 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-048 东华软件股份公司 关于下属公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第八届 董事会第四十次会议，审议通过了《关于下属公司向银行申请综合授信及担保的 议案》,具体内容如下： 一、担保情况概述 基于经营发展需要，公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称 "神州新桥"）、北京东华合创科技有限公司（以下简称"合创科技"）和公司 控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称"东华医为"）、控股孙公司东华 互联宜家（北京）信息技术服务有限公司（以下简称"互联宜家"）拟向合作银 行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下： 1、神州新桥拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度 1.55 亿元，其中敞口授信额度为 1.5 亿元，额度有效期为 2025 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 13 日，神州新桥在使用敞口授信额度时由公司提供连带责任保证担 保。具体业务品 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-049 东华软件股份公司 关于控股子公司对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）控股子公司东华云都技术有限公司 （以下简称"东华云都"）拟以自有资金出资人民币 20,000 万元对外投资设立 "西藏东华雪域云都科技有限公司"（以下简称"雪域云都"），占注册资本 100%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第四十次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 10:00 以通讯的表 决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于控股子公司 对外投资设立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资 权限内，无需经股东大会批准。 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、设立新公司的基本情况 1、公司名称：西藏东华雪域云都科技有限公司 2、地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区海亮天城 6 栋 2 单元 ...

核心财务表现 - 营业总收入56.22亿元 同比下降1.76% 归母净利润2.44亿元 同比下降15.78% [1] - 第二季度营业总收入25.14亿元 同比微增0.02% 第二季度归母净利润1.89亿元 同比下降13.79% [1] - 扣非净利润2.05亿元 同比增长0.74% 显示主营业务盈利能力保持稳定 [1] 盈利能力指标 - 毛利率20.21% 同比下降12.31个百分点 净利率4.82% 同比上升37.25个百分点 [1] - 三费占营收比10.35% 同比下降14.92% 显示费用控制能力提升 [1] - 每股收益0.08元 同比下降15.84% 每股净资产3.82元 同比增长4.1% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.01元 同比大幅增长101.79% 主要因支付采购项目货款减少 [1][3] - 投资活动现金流净额同比增长61.82% 因孙公司减持神州航天软件股权 [3] - 筹资活动现金流净额同比下降220.76% 因偿还债务现金支付增加85.64%及分配股利支付增加34.62% [3] 资产负债结构 - 应收账款73.41亿元 同比增长6.47% 占最新年报归母净利润比例达1468.96% [1][4] - 有息负债64.31亿元 同比增长28.38% 有息资产负债率达25.42% [1][4] - 货币资金13.12亿元 同比下降7.81% 货币资金/流动负债比率仅为12.87% [1][4] 历史业绩表现 - 公司近10年ROIC中位数5.14% 2024年ROIC为3.41% 资本回报率表现一般 [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债比率仅3.5% 财务费用/近3年经营性现金流均值达52.82% [4] 机构持仓情况 - 华宝中证金融科技主题ETF持有1879.84万股 为最大持仓基金 期间进行增仓操作 [4] - 博时金融科技ETF持有285.38万股 期间进行减仓 华夏中证金融科技主题ETF持有170.35万股并增仓 [4] - 互联网医疗LOF新进十大持仓 持有142.08万股 [4]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入56.22亿元 归母净利润2.44亿元 扣非归母净利润2.05亿元（同比增长0.74%）[1] - 金融健康行业营收贡献最高达34.38亿元 政府及公共事业营收12.36亿元 互联网及计算机服务行业营收2.03亿元 通信行业营收3.98亿元[1] - 研发投入保持高水平 上半年研发费用合计4.73亿元[2] 医疗业务进展 - 子公司东华医为覆盖全国30余省份1,000余家医疗机构 百强医院占比超30%[1] - 新增北京大学第一医院等十余家顶级医疗机构签约项目[1] - AI临床解决方案使电子病历生成效率提升4倍 门诊响应速度提升100%[1] - "三都县5G+县域医共体项目"获智慧医疗创新大赛县域医疗赛道全国一等奖[1] 金融科技业务 - 成功中标100余项银行及金融机构项目[2] - 与40家银行就资金流信用信息管理产品达成合作[2] - 新一代动产融资登记系统在多家银行及租赁机构上线[2] - 征信合规管理平台完成研发并与5家试点金融机构签约[2] 智算领域突破 - 中标5.39亿元武汉超算中心二期项目[2] - 项目采用华为昇腾芯片+液冷技术 实现50P双精度浮点算力[2] - 单机柜功率密度达50kW 较传统数据中心节能40%[2] 技术创新方向 - 长期聚焦AI大模型 数字孪生 信创适配等前沿领域[2] - 公司为国家级高新技术企业 秉持创新驱动发展理念[2]

金融科技板块市场表现 - 8月27日金融科技板块反复活跃 财富趋势大涨超14%创历史新高 凌志软件涨超13% 金证股份盘中触及涨停 新致软件、东华软件、电科数字、星环科技等多股大涨超5% [1] - 百亿金融科技ETF（159851）场内价格上涨1%冲击前高 实时成交额超10亿元 盘中频现溢价 资金进场净申购6000万份 [1] 金融科技行业分析 - 历史上重要牛市阶段显示两融余额、市场成交额及2C金融IT呈现弹性增长态势 多数2C端证券IT估值尚未达到近一年均值 [3] - 市场资金持续流入预期推动两融余额、市场成交额及MAU继续放大 可能进一步提高2C端证券IT估值 [3] - 建议关注具备"牛市放大器"效应的金融科技企业以应对市场变化和增长机会 [3] 金融科技ETF产品表现 - 金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478）覆盖互联网券商、金融IT、跨境支付、AI应用、华为鸿蒙等热门主题 [3] - 截至8月26日金融科技ETF（159851）最新规模超120亿元 年内日均成交额超6亿元 规模及流动性在跟踪同一标的指数的3只ETF中断层第一 [3]

股价表现与交易数据 - 8月27日盘中股价上涨2.01%至11.16元/股，成交10.92亿元，换手率3.42%，总市值357.73亿元 [1] - 主力资金净流出3658.08万元，特大单净卖出3646.55万元，大单买卖平衡各2.25亿元 [1] - 年内股价累计上涨54.79%，近5/20/60日分别上涨9.20%、18.98%、22.10% [1] - 年内6次登上龙虎榜，最近5月8日净买入1.94亿元，买入总额3.68亿元（占比14.57%），卖出总额1.74亿元（占比6.88%） [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入56.22亿元，同比减少1.76% [2] - 2025年上半年归母净利润2.44亿元，同比减少15.78% [2] - A股上市后累计派现28.26亿元，近三年累计派现4.81亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数32.39万户，较上期减少5.80%，人均流通股8978股，较上期增加6.16% [2] - 南方中证500ETF增持446.32万股至3340.17万股，位列第四大流通股东 [3] - 易方达中证人工智能ETF增持28.25万股至1926.56万股，位列第五大流通股东 [3] - 华宝中证金融科技ETF增持84.70万股至1879.84万股，位列第六大流通股东 [3] - 香港中央结算有限公司减持3015.78万股至1716.50万股，位列第七大流通股东 [3] - 嘉实中证软件服务ETF增持75.02万股至900.72万股，位列第十大流通股东 [3] 公司基础信息 - 公司位于北京市海淀区，成立于2001年1月20日，2006年8月23日上市 [1] - 主营业务为行业应用软件开发、计算机信息系统集成及相关服务 [1] - 收入构成：系统集成68.15%、技术服务17.71%、软件14.09%、其他0.05% [1] - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块包括区块链、华为欧拉、IPV6、百度概念、华为鸿蒙等 [2]

机构持股概况 - 截至2025年8月26日 11家机构投资者合计持有东华软件8.83亿股 占总股本27.55% [1] - 前十大机构投资者持股比例达27.55% 较上一季度下降0.74个百分点 [1] - 香港中央结算有限公司作为外资代表 持股减少占比达0.94% [2] 公募基金持仓变动 - 5家公募基金增持 包括南方中证500ETF/华宝金融科技ETF/嘉实软件服务ETF/华夏金融科技ETF/易方达人工智能ETF 合计增持占比0.22% [2] - 博时金融科技ETF为唯一减持公募基金 持股比例小幅下跌 [2] - 新增披露2家公募基金：汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A和泓德中证500指数增强A [2] - 6家公募基金退出披露 包括景顺长城中证500低波动指数A/南方在线消费ETF等产品 [2] 机构投资者构成 - 前十大机构包含产业资本（北京东华诚信电脑科技及投资管理中心）及指数化投资工具 [1] - 跟踪指数涵盖中证500/人工智能/金融科技/软件服务/互联网医疗等主题 [1][2] - 外资通过香港中央结算有限公司渠道进行持股调整 [2]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第三十九次会议于2025年8月26日上午10:00以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议应到董事9人 实到董事符合法定人数 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [1] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》全文于2025年8月27日刊登于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 [1] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2025年8月27日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2] 备查文件 - 第八届董事会第三十九次会议决议作为备查文件留存 [2]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第十六次会议于2025年8月26日上午10:30以现场方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 由监事会召集人李泽先生主持 [1] - 会议通知及议案于2025年8月15日通过电子邮件方式发出 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及证监会规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司报告期财务状况和经营成果 [1] - 未发现虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [1] 募集资金使用专项报告 - 监事会审核通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 认定报告编制符合证监会及深交所相关规定 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要于2025年8月27日刊登于巨潮资讯网及三大证券报 [2] - 募集资金专项报告同日发布于巨潮资讯网及指定证券报刊 [2] - 相关公告编号分别为2025-045和2025-046 [2]